有価証券報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	山 本 強	昭和41年6月26日生	平成2年4月	三洋証券株式会社入社	(注)3	10,800,000 (注)6
				平成6年10月	株式会社アイフルホームテクノロジー(現株式会社LIXIL住宅研究所)入社
				平成9年7月	アメリカンホームシールドジャパン株式会社(現ジャパンホームシールド株式会社)入社
				平成19年1月	同社営業統括本部長
				平成19年7月	ハウス・エポ株式会社(現株式会社エポシステム)設立 代表取締役社長
				平成20年6月	当社設立 代表取締役社長就任(現任)
				平成22年10月	Jibannet Pte.Ltd.(現Houseepo Pte.Ltd.)設立 Director(現任)
				平成22年12月	一般社団法人地盤安心工務店(現一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構)設立 代表理事就任
				平成24年1月	同法人代表理事退任
取締役 COO	事業統括 本部長	野 村 政 博	昭和31年9月27日生	昭和52年4月 平成10年10月 平成13年3月 平成16年4月 平成24年10月 平成25年6月	トーヨーサッシ株式会社入社 トステム前橋株式会社 粕川工場 取締役工場長 トステム一関株式会社 取締役工場長 ジャパンホームシールド株式会社 代表取締役 一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構 代表理事 当社取締役COO就任	(注)3	―
				平成26年4月	当社取締役COO兼事業統括本部長(現任)
取締役 CFO	管理本部長	荻 野 裕	昭和32年11月26日	昭和59年9月	青山監査法人 入社	(注)3	―
				平成元年7月	大和証券株式会社 入社
				平成7年4月	監査法人トーマツ 入社
				平成15年6月	シダックス株式会社 取締役 経理財務本部長兼IR担当
				平成21年4月	ワタミ株式会社 執行役員 予実資金グループ長
				平成23年3月	株式会社えがお 執行役員 財務部・品質管理部担当
				平成26年4月	当社 入社 人事総務部長
				平成26年6月	当社取締役CFO就任(現任)
取締役 (注1)	―	杉 山 全 功	昭和40年4月16日生	平成元年9月	株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク設立 取締役	(注)3	―
				平成12年6月	株式会社インデックス 入社
				平成16年1月	株式会社ザッパラス 入社
				平成16年4月	同社 代表取締役社長
				平成19年7月	同社 代表取締役会長兼社長
				平成22年5月	日活株式会社 取締役(現任)
				平成23年5月	株式会社enish 入社
				平成23年6月	同社 代表取締役社長
				平成23年3月	同社 取締役(現任)
				平成26年6月	当社取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (注1)	―	新 美 輝 夫	昭和33年5月1日生	昭和57年4月	株式会社りそな銀行(旧株式会社埼玉銀行)入行	(注)3	―
				平成9年10月	同行 青梅支店長 本所支店長 大宮西支店長 歴任
				平成17年8月	株式会社アキュラホーム入社 取締役
				平成21年3月	同社 専務取締役
				平成21年6月	株式会社オカザキホーム 代表取締役
				平成26年4月	株式会社アイブレーン 専務執行役員(現任)
				平成26年11月	当社 相談役就任
				平成27年6月	当社取締役就任(現任)
監査役 (常勤) (注)2	―	小 澤 宏 之	昭和27年9月24日	昭和52年4月	日栄住宅資材株式会社(現すてきナイスグループ株式会社)入社	(注)4	―
				平成10年1月	株式会社プラザクリエイト入社
				平成13年6月	同社 取締役
				平成20年9月	株式会社博展 入社
				平成21年6月	同社 取締役
				平成22年6月	同社 監査役(現任)
				平成24年7月	株式会社アントワークス 入社 管理部長(現任)
				平成26年6月	当社監査役就任(現任)
監査役 (注)2	―	松 木 大 輔	昭和52年12月23日生	平成17年10月	弁護士登録(東京弁護士会所属)	(注)5	70,000
				平成17年10月	角家・江木法律事務所入所
				平成23年6月	当社監査役就任(現任)
				平成24年4月	松木法律事務所開設(現任)
監査役 (注)2	―	樋 口 俊 輔	昭和50年4月21日生	平成13年10月	新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所	(注)5	―
				平成19年1月	株式会社樋口会計事務所入所
				平成21年4月	税理士法人樋口税務事務所代表社員に就任(現任)
				平成23年6月	当社監査役就任(現任)
				平成23年12月	マルマン株式会社監査役就任(現任)
計							10,870,000

(注) 1.取締役杉山全功、新美輝夫は、社外取締役であります。
2.監査役小澤宏之、松木大輔及び樋口俊輔は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は平成26年6月26日の定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
4.監査役の任期は平成26年6月26日の臨時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は平成24年8月29日の定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役山本強の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。