有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.3%)
(注)1.取締役 保田志穂、中尾麗イザベル及び井村俊哉は社外取締役であります。
2.監査役 松木大輔及び伊藤耕一郎は、社外監査役であります。
3.2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分を合算しております。
7.所有株式数は、地盤ネット役員持株会と譲渡制限付株式を通じての保有分を合算しております。
8.所有株式数は、地盤ネット従業員持株会と譲渡制限付株式を通じての保有分を合算しております。
9.所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分です。
10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、社外取締役の井村俊哉氏は、当社の株式を直接所有及び間接所有の合算で31.18%保有する「その他の関係会社」である株式会社Kaihouの取締役であり、代表取締役を務めております。また、同社は、当社との間で、2026年3月31日付で資本業務提携契約を締結しており、特定関係事業者に該当します。
社外取締役 保田志穂氏、中尾麗イザベル氏との間には、人的・資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社が社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、それぞれの専門的知見と豊富な実務経験を活かした独立した立場からの経営監督および有益な助言を通じて、経営の透明性とコーポレートガバナンスの強化を図ることであります。
社外取締役 保田志穂氏には、国内外の金融業務および弁護士としての企業法務・コーポレートガバナンスに関する複合的な専門知見を活かし、法的見地からの実効性の高い経営監督および助言をいただくことを期待しております。
社外取締役 中尾麗イザベル氏には、外資系投資銀行での金融キャリアおよび上場企業における財務・IR・M&A・資本政策に関する豊富な実務経験を活かし、資本市場の観点から当社の企業価値向上および経営基盤強化に資する助言をいただくことを期待しております。
社外取締役 井村俊哉氏には、投資家・株主目線での企業分析およびバリュー投資に関する高度な知見を活かし、資本市場における実効性の高い監督機能の発揮および当社の企業価値向上に資する助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は当社が定める独立役員の要件は満たしておりませんが、社外取締役として客観的な視点から適切な監督機能を果たしていただけると考えております。
当社の社外監査役は2名であり、当社と松木大輔氏、伊藤耕一郎氏との間には、松木大輔氏による当社株式119,470株(地盤ネット役員持株会 28,670株を含む)、伊藤耕一郎氏による当社株式4,115株(地盤ネット役員持株会)保有を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社が社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、企業法務および会社財務等の専門的な知見を有する社外監査役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
松木大輔氏には、弁護士としての企業法務に関する専門的知見を活かした監査をいただくことを期待しております。
伊藤耕一郎氏には、公認会計士・税理士としての財務・会計に関する専門的知見を活かした監査をいただくことを期待しております。
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準として、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社独自の独立役員判断基準を定めております。これに基づき、保田志穂氏、中尾麗イザベル氏、松木大輔氏、伊藤耕一郎氏の4名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
a.取締役は、定時取締役会を毎月開催し、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催し、取締役及び使用人の職務執行の適正性、経営リスク又は法令及び定款等への適合性を審議しております。
b.監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行、法令、定款等の遵守、その他監査役監査基準に定める事項について監査を実施しております。また、当社代表取締役との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
c.監査室は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施しております。
d.三様監査(監査役監査・会計監査人監査・内部監査)の連携を強化し、不祥事等の未然防止のための定期的な会議を開催しております。
① 役員一覧
男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 荒 川 高 広 | 1981年11月30日生 |
| (注)3 | 66,686 (注)7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 人事部長 | 渡 辺 可 奈 子 | 1970年7月17日生 |
| (注)3 | 49,918 (注)7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中 村 與 希 | 1985年7月6日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 保 田 志 穂 | 1966年1月7日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 中尾 麗イザベル | 1981年12月22日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 井 村 俊 哉 | 1984年9月10日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 玉 城 均 | 1969年11月12日生 |
| (注)4 | 57,470 (注)8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (注)2 | 松 木 大 輔 | 1977年12月23日生 |
| (注)5 | 119,470 (注)6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (注)2 | 伊藤 耕一郎 | 1972年9月26日生 |
| (注)5 | 4,115 (注)9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 297,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 保田志穂、中尾麗イザベル及び井村俊哉は社外取締役であります。
2.監査役 松木大輔及び伊藤耕一郎は、社外監査役であります。
3.2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分を合算しております。
7.所有株式数は、地盤ネット役員持株会と譲渡制限付株式を通じての保有分を合算しております。
8.所有株式数は、地盤ネット従業員持株会と譲渡制限付株式を通じての保有分を合算しております。
9.所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分です。
10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | ||||||||
| 樋 口 俊 輔 | 1975年4月21日生 |
| 14,013 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、社外取締役の井村俊哉氏は、当社の株式を直接所有及び間接所有の合算で31.18%保有する「その他の関係会社」である株式会社Kaihouの取締役であり、代表取締役を務めております。また、同社は、当社との間で、2026年3月31日付で資本業務提携契約を締結しており、特定関係事業者に該当します。
社外取締役 保田志穂氏、中尾麗イザベル氏との間には、人的・資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社が社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、それぞれの専門的知見と豊富な実務経験を活かした独立した立場からの経営監督および有益な助言を通じて、経営の透明性とコーポレートガバナンスの強化を図ることであります。
社外取締役 保田志穂氏には、国内外の金融業務および弁護士としての企業法務・コーポレートガバナンスに関する複合的な専門知見を活かし、法的見地からの実効性の高い経営監督および助言をいただくことを期待しております。
社外取締役 中尾麗イザベル氏には、外資系投資銀行での金融キャリアおよび上場企業における財務・IR・M&A・資本政策に関する豊富な実務経験を活かし、資本市場の観点から当社の企業価値向上および経営基盤強化に資する助言をいただくことを期待しております。
社外取締役 井村俊哉氏には、投資家・株主目線での企業分析およびバリュー投資に関する高度な知見を活かし、資本市場における実効性の高い監督機能の発揮および当社の企業価値向上に資する助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は当社が定める独立役員の要件は満たしておりませんが、社外取締役として客観的な視点から適切な監督機能を果たしていただけると考えております。
当社の社外監査役は2名であり、当社と松木大輔氏、伊藤耕一郎氏との間には、松木大輔氏による当社株式119,470株(地盤ネット役員持株会 28,670株を含む)、伊藤耕一郎氏による当社株式4,115株(地盤ネット役員持株会)保有を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社が社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、企業法務および会社財務等の専門的な知見を有する社外監査役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
松木大輔氏には、弁護士としての企業法務に関する専門的知見を活かした監査をいただくことを期待しております。
伊藤耕一郎氏には、公認会計士・税理士としての財務・会計に関する専門的知見を活かした監査をいただくことを期待しております。
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準として、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社独自の独立役員判断基準を定めております。これに基づき、保田志穂氏、中尾麗イザベル氏、松木大輔氏、伊藤耕一郎氏の4名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
a.取締役は、定時取締役会を毎月開催し、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催し、取締役及び使用人の職務執行の適正性、経営リスク又は法令及び定款等への適合性を審議しております。
b.監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行、法令、定款等の遵守、その他監査役監査基準に定める事項について監査を実施しております。また、当社代表取締役との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
c.監査室は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施しております。
d.三様監査(監査役監査・会計監査人監査・内部監査)の連携を強化し、不祥事等の未然防止のための定期的な会議を開催しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
