有価証券報告書-第3期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		秋沢 英海	昭和35年12月10日生	昭和58年4月 西本産業(株)(現キヤノンライフケアソリューションズ(株))入社 平成4年9月 (株)タクミコンサーン(現(株)ウイン・インターナショナル)入社 同社営業部長 平成4年10月 同社代表取締役 平成6年5月 同社代表取締役社長(現任) 平成25年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注) 3	449,700
取締役	執行役員 営業統括部長	三田上 浩美	昭和35年4月18日生	昭和56年4月 昭和62年2月 平成12年4月 平成12年6月 平成18年10月 平成19年10月 平成21年8月 平成25年4月 平成28年4月 (株)日本メディックス入社 (株)タクミコンサーン(現(株)ウイン・インターナショナル)入社 同社メディカル機器営業部長 同社取締役 同社取締役営業本部長 同社取締役執行役員営業本部長兼新規事業部長 同社取締役執行役員営業本部長兼第二営業部長 当社取締役執行役員営業統括部長(現任) (株)ウイン・インターナショナル取締役執行役員営業本部長(現任)	(注) 3	156,800
取締役	執行役員	秋田 裕二	昭和42年8月23日生	平成2年4月 平成7年3月 平成9年4月 平成17年4月 平成18年6月 平成23年8月 平成25年4月 (株)オービック入社 アロウジャパン(株)(現テレフレックスメディカルジャパン(株))入社 テスコ(株)入社 同社常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役執行役員営業統括部長 平成27年6月 当社取締役執行役員(現任)	(注) 3	856,545
取締役	執行役員 総務部長	松本 啓二	昭和34年10月14日生	昭和56年3月 西本産業(株)(現 キヤノンライフケアソリューションズ(株))入社 平成21年4月 ((株)エルクコーポレーション(現 キヤノンライフケアソリューションズ(株))代表取締役社長 昭和24年11月 キヤノンライフケアソリューションズ(株) 代表取締役社長 平成27年3月 同社 取締役相談役 平成27年11月 (株)ウイン・インターナショナル入社 平成27年11月 当社 出向 顧問 平成28年4月 当社 総務部長代理 平成28年6月 平成28年6月 (株)ウイン・インターナショナル 取締役執行役員総務部長兼財務経理部長兼業務推進部長(現任) 当社 取締役執行役員総務部長(現任)	(注) 3	500
取締役		間島 進吾	昭和21年9月24日生	昭和47年3月 公認会計士登録 公認会計士間島進吾事務所設立 昭和50年9月 Peat Marwick Mitchell & Co.(現K PMG LLP)ニューヨーク事務所入所 昭和56年3月 米国公認会計士(ニューヨーク州)登録 昭和62年9月 同社パートナー 平成18年4月 中央大学商学部教授(現任) 平成19年5月 (株)アデランスホールディングス(現(株)アデランス)社外取締役 平成24年6月 (株)ウイン・インターナショナル社外取締役 平成25年4月 当社社外取締役(現任) 平成25年6月 伊藤忠商事(株)社外監査役(現任)	(注) 3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		白田 佳子	昭和27年12月2日生	平成8年4月 筑波技術短期大学助教授 平成13年4月 日本大学経済学部助教授 平成14年4月 同大学経済学部教授 平成17年4月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科教授 平成19年4月 筑波大学大学院ビジネス科学研究科(現ビジネスサイエンス系)教授 平成20年5月 (株)アデランスホールディングス(現(株)アデランス)社外取締役 平成21年5月 同社外監査役 平成22年2月 ドイツ ミュンヘン大学客員教授 平成23年6月 エステー(株)社外取締役 ピー・シー・エー(株)社外取締役(現任) 平成24年1月 イギリス シェフィールド大学客員教授 平成27年3月 DIC(株)社外監査役(現任) 平成27年4月 法政大学イノベーション・マネージメント研究センター客員研究員(現任) 平成27年6月 当社社外取締役(現任)	(注) 3	-
取締役 (常勤監査等委員)		中田 陽一	昭和50年11月11日生	平成11年4月 ディックファイナンス(株)(現CFJ(同))入社 平成17年1月 (株)あきんどスシロー入社 平成18年7月 (株)ウイン・インターナショナル入社 平成23年12月 (株)ウイン・インターナショナル内部監査室長 平成25年4月 当社へ出向 当社内部監査室長 平成25年6月 テスコ(株)監査役(現任) 平成25年9月 平成27年6月 当社常勤監査役 (株)ウイン・インターナショナル監査役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 4	1,400
取締役 (監査等 委員)		神田 安積	昭和38年12月25日生	平成5年4月 第二東京弁護士会弁護士登録 銀座東法律事務所入所 平成11年4月 レックスウェル法律特許事務所パートナー 平成14年5月 西新橋綜合法律事務所パートナー 平成20年6月 (株)ウイン・インターナショナル社外監査役 平成21年12月 平成22年4月 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックパートナー(現任) 第二東京弁護士会副会長 平成25年4月 平成27年3月 平成27年6月 当社社外監査役 日本弁護士連合会事務次長(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 4	-
取締役 (監査等 委員)		菊地 康夫	昭和44年3月24日生	平成8年7月 東陽監査法人入所 平成12年4月 公認会計士登録 平成14年5月 あかつき税理士法人社員 平成16年9月 東陽監査法人社員 平成19年6月 (社)日本テレマーケティング協会(現(一社)日本コールセンター協会)監事(現任) 平成20年6月 (株)ウイン・インターナショナル社外監査役 平成24年8月 東陽監査法人代表社員(現任) 平成25年4月 平成27年6月 当社社外監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 4	-
				計		1,464,945

(注)1.取締役の間島進吾及び白田佳子は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役の神田安積及び菊地康夫は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成28年6月23日から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(平成29年3月期定時株主総会)終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の中田陽一、神田安積及び菊地康夫の任期は、平成27年6月25日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(平成29年3月期定時株主総会)終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
大友 良浩	昭和44年12月19日生	平成4年4月 (株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社 平成14年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所(現はる総合法律事務所)入所 平成22年1月 平成23年3月 はる総合法律事務所パートナー(現任) ダイナテック(株)監査役 平成24年1月 PGMホールディングス(株)社外監査役(現任) 平成25年4月 スカイコート(株)社外取締役(現任) 平成25年6月 (株)ウイン・インターナショナル社外監査役	-