有価証券報告書-第19期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長 兼CEO	―	玉木 康裕	昭和25年1月4日	昭和48年9月	筑後興産㈱入社 専務取締役	(注)4	871,700
				平成10年6月	タマホーム㈱設立 代表取締役社長
				平成22年1月	代表取締役社長営業本部長
				平成23年4月	代表取締役会長兼社長
				平成26年2月	代表取締役社長
				平成26年7月	代表取締役社長兼CEO
				平成27年11月	代表取締役会長兼社長兼CEO(現任)
代表取締役 副社長兼COO	営業本部長	玉木 伸弥	昭和53年10月13日	平成13年6月	当社入社	(注)4	871,700
				平成14年10月	総務部部長代理
				平成16年6月	広告宣伝部長
				平成17年3月	工務本部次長
				平成17年6月	執行役員広告宣伝部長
				平成19年6月	執行役員広告宣伝部長 兼人づくり部長
				平成20年6月	執行役員広告宣伝部長
				平成20年8月	取締役広告宣伝部長
				平成23年2月	取締役広告人財本部長 兼広告宣伝部長
				平成23年6月	常務取締役広告人財本部長 兼広告宣伝部長
				平成23年10月	常務取締役わくわくドキドキ本部長兼広告宣伝部長
				平成24年6月	専務取締役わくわくドキドキ本部長兼広告宣伝部長
				平成25年11月	専務取締役わくわくドキドキ本部長兼イノベーション推進本部長
				平成25年12月	取締役副社長兼関連事業本部長
				平成26年2月	取締役副社長兼関連事業本部長 経営改革委員会担当
				平成26年7月	代表取締役副社長兼COO 経営改革委員会担当
				平成26年8月	代表取締役副社長兼COO 兼営業本部長 経営改革委員会担当
				平成27年8月	代表取締役副社長兼COO 兼営業本部長(現任)
専務取締役	経営統括 本部長	玉木 克弥	昭和55年1月15日	平成15年4月	当社入社	(注)4	871,700
				平成19年6月	経営企画部長
				平成20年6月	執行役員経営企画部長
				平成23年3月	執行役員経営企画部長兼総務部長
				平成23年8月	取締役経営企画部長兼総務部長
				平成23年12月	取締役経営企画部長
				平成24年6月	常務取締役経営企画部長
				平成25年6月	常務取締役社長室長
				平成25年12月	専務取締役経営統括本部長 兼経営企画部長
				平成26年4月	専務取締役経営統括本部長
				平成26年7月	専務取締役経営統括本部長 海外事業管掌
				平成27年2月	専務取締役経営統括本部長 兼ハイライン事業準備室長 海外事業管掌
				平成27年6月	専務取締役経営統括本部長 兼ハイライン事業準備室長
				平成28年4月	専務取締役経営統括本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常務取締役	管理本部長 兼グループ経営管理部長	牛島 毅	昭和31年1月16日	昭和54年4月	日本電子開発㈱入社	(注)4	22,000
				平成14年4月	キーウェアマネジメント㈱ 代表取締役社長
				平成17年1月	当社入社
				平成17年6月	経理部長
				平成18年8月	執行役員経理部長
				平成23年8月	取締役経理部長
				平成25年6月	取締役経理財務本部長
				平成25年12月	常務取締役経理財務本部長 兼経理部長
				平成26年4月	常務取締役経理財務本部長 兼経理部長兼金融部長
				平成26年8月	常務取締役管理本部長兼経理部長
				平成27年6月	常務取締役管理本部長 兼グループ経営管理部長(現任)
取締役	東北・北海道 地区本部長	北林 謙一	昭和46年2月18日	平成5年4月	ニツセキハウス工業㈱入社	(注)4	4,800
				平成13年11月	㈱ダイワハウス九州入社
				平成14年9月	福岡セキスイハイム㈱入社
				平成15年10月	当社入社
				平成20年6月	小牧支店長
				平成21年1月	青森・岩手ブロック長兼盛岡支店長
				平成23年2月	東北・北海道地区本部長
				平成24年1月	執行役員営業本部副本部長 兼東北・北海道地区本部長
				平成25年6月	執行役員東北・北海道地区本部長
				平成26年8月	取締役東北・北海道地区本部長
				平成27年2月	取締役首都圏地区本部長 兼北関東地区本部長
				平成27年6月	取締役営業本部東日本エリア 担当部長
				平成28年6月	取締役営業本部東北・北海道エリア担当部長
				平成29年6月	取締役東北・北海道地区本部長 (現任)
取締役	工務本部長 兼購買部長 兼営業本部 東京エリア 担当部長	竹下 俊一	昭和37年1月7日	昭和59年4月	積水ハウス㈱入社	(注)4	14,500
				平成12年3月	伊藤建設㈱入社
				平成15年4月	当社入社
				平成16年6月	大分支店長
				平成20年10月	甲信地区本部長兼長野ブロック長
				平成22年1月	西日本地区本部副本部長 兼大阪本店長
				平成23年6月	中国地区本部地区長
				平成24年1月	執行役員営業本部副本部長 兼九州地区本部長
				平成25年3月	執行役員工務本部長兼工務部長
				平成28年6月	執行役員工務本部長兼購買部長 兼営業本部東京エリア担当部長
				平成28年8月	取締役工務本部長兼購買部長 兼営業本部東京エリア担当部長 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	不動産本部長 兼パワーオフィスメント部長 兼不動産部長 国内子会社 管掌 海外事業 管掌	佐田 智重	昭和43年5月24日	昭和62年4月	㈱東京トヨペット入社	(注)4	400
				平成2年11月	㈱グランビル入社
				平成7年9月	江戸建設㈱入社
				平成11年6月	㈱イマス入社
				平成18年3月	㈱GRSホールディングス入社
				平成20年11月	当社入社 パワーオフィスメント事業部長
				平成25年12月	関連事業本部副本部長 兼パワーオフィスメント部長
				平成26年7月	執行役員法人事業本部長 兼パワーオフィスメント部長
				平成27年8月	執行役員不動産本部長 兼パワーオフィスメント部長 兼不動産部長
				平成28年8月	取締役不動産本部長 兼パワーオフィスメント部長 兼不動産部長
				平成29年2月	取締役不動産本部長 兼パワーオフィスメント部長 兼不動産部長 国内子会社管掌
				平成29年6月	取締役不動産本部長 兼パワーオフィスメント部長 兼不動産部長 国内子会社管掌 海外事業管掌(現任)
取締役	―	八谷 信彦	昭和33年2月3日	昭和56年4月	㈱サガテレビ入社	(注)4	50,800
				平成14年10月	タマ・アド㈱ 代表取締役社長(現任)
				平成20年8月	取締役(現任)
取締役	―	草野 芳郎	昭和21年1月20日	昭和46年4月	判事補任官	(注)4	2,200
				昭和56年4月	判事任官
				平成15年3月	広島高等裁判所判事(部総括)
				平成18年4月	学習院大学法学部教授
				平成24年8月	東京弁護士会弁護士登録
				平成25年7月	仲裁ADR法学会理事長
				平成25年8月	日本インドネシア法律家協会理事長(現任)
				平成26年8月	取締役(現任)
取締役	―	金重 凱之	昭和20年4月5日	昭和44年4月	警察庁入庁	(注)4	2,100
				平成13年7月	㈱電通 顧問
				平成14年5月	東京都 危機管理担当参与
				平成15年5月	㈱国際危機管理機構代表取締役社長
				平成18年8月	㈱都市開発安全機構代表取締役社長(現任)
				平成25年4月	一般社団法人ニューメディアリスク協会会長(現任)
				平成27年8月	取締役(現任)
				平成28年7月	㈱国際危機管理機構取締役会長 (現任)
				平成29年8月	㈱エルテスセキュリティインテリジェンス代表取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	―	白石 政美	昭和23年11月24日	昭和50年8月	ニツセキハウス工業㈱入社	(注)5	19,100
				平成15年5月	同社代表取締役
				平成17年5月	ハートフルインターナショナル㈱入社
				平成17年11月	当社入社 監査役(現任)
監査役	―	近本 晃喜	昭和27年12月19日	昭和52年4月	ジャスコ㈱入社	(注)5	6,800
				昭和57年11月	近本税理士事務所所長(現任)
				平成16年8月	監査役(現任)
監査役	―	幣原 廣	昭和24年5月7日	昭和54年4月	法務省入省 民事局第三課勤務	(注)5	―
				昭和54年10月	司法試験合格
				昭和57年4月	弁護士登録、勤務開始
				平成3年10月	銀座東法律事務所開設 代表弁護士
				平成11年4月	第二東京弁護士会副会長
				平成12年6月	中外鉱業㈱社外監査役
				平成14年4月	日本弁護士連合会事務次長
				平成19年6月	前澤給装工業㈱社外監査役
				平成20年8月	監査役(現任)
				平成23年4月	日本弁護士連合会常務理事
				平成25年6月	中外鉱業㈱社外監査役(現任)
				平成26年9月	東京フロンティア基金法律事務所 代表弁護士(現任)
				平成27年6月	前澤給装工業㈱社外取締役(現任) 日本郵便㈱社外監査役(現任)
計							2,737,800

(注) 1 取締役 草野芳郎氏および金重凱之氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 近本晃喜氏および幣原廣氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 代表取締役副社長兼COO 玉木伸弥氏は、代表取締役会長兼社長兼CEO 玉木康裕氏の長男であり、専務取締役 玉木克弥氏は、代表取締役会長兼社長兼CEO 玉木康裕氏の次男であります。
4 取締役の任期は、平成28年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は5名で、その職名および氏名は次のとおりです。

職名	氏名
商品開発部長	古市 久男
リフォーム部長	斎木 洋成
北関東地区本部長	高橋 茂之
総務部長	西田 伸也
東海・北陸地区本部長	直井 浩司