有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.取締役石塚亮平、山並憲司、新城正明及び黒木博之は、社外取締役であります。
2.監査役和泉利治、山下和広及び志村誠一郎は、社外監査役であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、取締役の指揮・監督の下で業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は、事業開発本部長 栗山佳津、プロデュース事業本部長 小此木一元及び高橋恒夫の3名で構成されております。
② 社外役員の状況
a.社外取締役の選任状況 当社は、社外取締役4名及び社外監査役3名を選任しております。
b.社外取締役の独立性に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、その選任に際しては一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として判断しております。
c.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石塚亮平氏、山並憲司氏、新城正明氏及び黒木博之氏と当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
また、石塚亮平氏は石塚亮平公認会計士事務所代表、株式会社トラステッドパートナーズ 代表取締役、山並憲司氏は株式会社Smart Opinion 代表取締役、プロディジーメディカル株式会社 代表取締役、Caparoom Inc. Chief Executive Officer、Blue Paradigm Inc. Chief Executive Officer、株式会社プレイド 監査役、ファウンダーズネクスト株式会社 取締役、AppGrooves Corporation Board of Director及びbeepnow systems株式会社 社外取締役をそれぞれ兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
新城正明氏はwepark株式会社 代表取締役、Apaman Energy株式会社 代表取締役、株式会社アメニティーハウス 代表取締役、株式会社アパマンショップサブリース 代表取締役、スミタスパートナー株式会社 代表取締役、株式会社ジェイケイホーム 代表取締役、株式会社エリアプランニング 代表取締役、東京ビッグハウスコミュニティ株式会社 代表取締役をそれぞれ兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
黒木博之氏は株式会社ケイアイホールディングス 代表取締役、株式会社ケイアイリンク 取締役、株式会社賃貸管理ビジネスネットワーク 取締役、Seltech株式会社 取締役、株式会社全管協サービス 取締役をそれぞれ兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役和泉利治氏、山下和広氏及び志村誠一郎氏と当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
また、山下和広氏は税理士法人フィールズ及び監査法人フィールズの代表社員であり、志村誠一郎氏はきらぼしキャピタル株式会社 顧問を兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
d.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門と必要の都度、意見・情報の交換を通じて、監査役、内部監査室及び会計監査人と相互連携を行うことにより、監督又は監査の実効性向上に努めております。
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 丸山 雄平 | 1956年8月15日生 |
| (注)3 | 373,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理本部長兼管理部長 | 山口 裕司 | 1959年3月1日生 |
| (注)3 | 2,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 石塚 亮平 (注)1 | 1980年7月19日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 山並 憲司(注)1 | 1972年8月11日生 |
| (注)3 | 2,200 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 新城 正明(注)1 | 1960年9月24日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 黒木 博之(注)1 | 1977年12月7日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 和泉 利治(注)2 | 1958年2月5日生 |
| (注)5 | 4,200 | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 山下 和広(注)2 | 1965年4月25日生 |
| (注)5 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 志村 誠一郎(注)2 | 1949年10月16日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 382,700 |
(注) 1.取締役石塚亮平、山並憲司、新城正明及び黒木博之は、社外取締役であります。
2.監査役和泉利治、山下和広及び志村誠一郎は、社外監査役であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、取締役の指揮・監督の下で業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は、事業開発本部長 栗山佳津、プロデュース事業本部長 小此木一元及び高橋恒夫の3名で構成されております。
② 社外役員の状況
a.社外取締役の選任状況 当社は、社外取締役4名及び社外監査役3名を選任しております。
b.社外取締役の独立性に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、その選任に際しては一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として判断しております。
c.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石塚亮平氏、山並憲司氏、新城正明氏及び黒木博之氏と当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
また、石塚亮平氏は石塚亮平公認会計士事務所代表、株式会社トラステッドパートナーズ 代表取締役、山並憲司氏は株式会社Smart Opinion 代表取締役、プロディジーメディカル株式会社 代表取締役、Caparoom Inc. Chief Executive Officer、Blue Paradigm Inc. Chief Executive Officer、株式会社プレイド 監査役、ファウンダーズネクスト株式会社 取締役、AppGrooves Corporation Board of Director及びbeepnow systems株式会社 社外取締役をそれぞれ兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
新城正明氏はwepark株式会社 代表取締役、Apaman Energy株式会社 代表取締役、株式会社アメニティーハウス 代表取締役、株式会社アパマンショップサブリース 代表取締役、スミタスパートナー株式会社 代表取締役、株式会社ジェイケイホーム 代表取締役、株式会社エリアプランニング 代表取締役、東京ビッグハウスコミュニティ株式会社 代表取締役をそれぞれ兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
黒木博之氏は株式会社ケイアイホールディングス 代表取締役、株式会社ケイアイリンク 取締役、株式会社賃貸管理ビジネスネットワーク 取締役、Seltech株式会社 取締役、株式会社全管協サービス 取締役をそれぞれ兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役和泉利治氏、山下和広氏及び志村誠一郎氏と当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
また、山下和広氏は税理士法人フィールズ及び監査法人フィールズの代表社員であり、志村誠一郎氏はきらぼしキャピタル株式会社 顧問を兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
d.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門と必要の都度、意見・情報の交換を通じて、監査役、内部監査室及び会計監査人と相互連携を行うことにより、監督又は監査の実効性向上に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
