訂正有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/02/28)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	丸山 雄平	1956年8月15日生	1981年4月 三谷商事㈱ 入社 1996年10月 ㈱夢建人設立 代表取締役 2004年4月 旧アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱(2008年1月にイーケンセツ・ドットコム㈱に商号変更) 取締役 2007年9月 同社 代表取締役 2007年11月 当社 代表取締役社長 2021年12月 TEMPO NETWORK㈱ 代表取締役 2023年2月 アリンインターナショナル株式会社 取締役(現任) 2023年4月 ESJ株式会社 代表取締役 2023年9月 当社 取締役会長 2025年11月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	1,120,800
取締役	ベーア・ディミトリ・フィリップ	1979年10月5日生	2001年7月 プライスウォーターハウスクーパース 入社 シニアアソシエイト 2002年9月 リーマン・ブラザーズ・インターナショナル 入社 アソシエイト 2005年7月 UBS AG 入社 投資銀行アソシエイト 2010年1月 サピンダグループ 入社 グループ CFO 代理 2019年9月 UBS スイス 入社 エグゼクティブ・ディレクター 2022年3月 個人投資家 2025年11月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	2,711,347
取締役	小津 晨鳴	1988年10月20日生	2014年10月 楽天株式会社 戦略アナリスト 2018年6月 株式会社メルカリ グロースプロダクトマネージャー 2019年7月 合同会社DMM.com グループマネージャー 2020年12月 Tabist株式会社 シニアプロダクトマネージャー 2022年11月 トレージャーデータ株式会社リードプロダクトマネージャー 2024年7月 サイバーリーズン・ジャパン株式会社 シニアプロダクトマネージャー 2025年11月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	川井 博司 (注)1	1972年4月18日生	1994年9月 マサチューセッツ工科大学卒業 コンピュータサイエンス専攻 1994年10月 株式会社スクウェア入社 パラサイト・イブ、ファイナルファンタジーⅨ メインプログラマー 2001年1月 マイクロソフトプロダクトディベロップメントリミテッド入社 Xbox 事業部制作統括部 魔牙霊プロデューサー 2005年4月 株式会社フィールプラス入社 ロストオデッセイ開発 2006年11月 株式会社アーヴァイン・システムズ入社 ウェブエンジニア 2010年11月 株式会社イン・コントロール設立 代表取締役(現任) 2025年11月 当社 取締役 2026年4月 当社 取締役を辞任		-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査等委員	石塚 亮平 (注)1	1980年7月19日生	2004年12月 監査法人ト-マツ(現 有限責任監査法人ト-マツ)入所 2017年5月 石塚亮平公認会計士事務所(現 麻布総合会計事務所)設立代表 (現任) 2018年10月 ㈱トラステッドパ-トナ-ズ(現 麻布総合コンサルティング株式会社)設立 代表取締役 (現任) 2019年6月 当社 社外取締役 2024年6月 当社 取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
取締役 監査等委員	清水 秀幸 (注)1	1960年2月10日生	1984年4月 第一證券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 1998年5月 UBS証券株式会社入社 1999年3月 NED入社 1999年3月 安田企業投資株式会社入社 2016年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社 2016年12月 ポッピンゲームズジャパン株式会社 監査役就任 2025年11月 当社 取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
取締役 監査等委員	大石 英樹 (注)1	1959年5月1日生	1991年8月 朝日親和会計社(現あずさ監査法人)入社 2001年2月 朝日親和会計社(現あずさ監査法人)退社 大石公認会計士事務所開設 2001年2月 株式会社サイベック代表取締役就任 2001年4月 株式会社セイクレスト監査役就任 2002年9月 ワールド・ロジ株式会社監査役就任 2007年7月 かいせい税理士法人代表就任(現任) 2025年11月 当社 取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
		計			3,832,147

(注) 1.取締役監査等委員石塚亮平、清水秀幸及び大石英樹は社外取締役であります。
2. 取締役川井博司氏は、2026年4月20日をもって辞任しております。
3.当該取締役の任期は2026年5月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当該取締役(監査等委員)の任期は2026年5月28日開催の定時株主総会終結の時から、2028年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役の指揮・監督の下で業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は、プロデュース事業本部長 小此木一元及び管理本部長 兵庫久昭の2名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の監査等委員である取締役3名はいずれも社外取締役であります。当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、これらの社外取締役により経営の透明性と客観性が担保されるものと考えております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視及び監督の機能が重要と考えており、監査等委員会設置会社への移行により、一層透明性の高い経営が実現出来ると考えております。
a.社外取締役の選任状況 当社は、社外取締役(監査等委員)3名を選任しております。
b.社外取締役の独立性に関する考え方
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、その選任に際しては一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として判断しております。
c.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役(監査等委員)石塚亮平氏、清水秀幸氏及び大石英樹氏と当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
石塚亮平氏は麻布総合会計事務所代表、麻布総合コンサルティング株式会社代表取締役を兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
大石英樹氏はかいせい税理士法人代表兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
d.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
③ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)は、内部統制部門と必要の都度、意見・情報の交換を通じて内部監査室及び会計監査人と相互連携を行うことにより、監督又は監査の実効性向上に努めております。