有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	庵下 伸一郎	1968年5月1日生	1986年4月 有限会社オザキ・エンタープライズ (現:株式会社オザキ・エンタープライズ) 入社 1988年4月 株式会社日本リース 入社 1990年6月 株式会社セガ・エンタープライゼス (現:株式会社セガ)入社 2009年12月 株式会社ネクストステージ 取締役 2022年9月 当社 入社 2022年10月 当社 執行役員 事業開発本部長 2023年9月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	245
取締役会長	丸山 雄平	1956年8月15日生	1981年4月 三谷商事㈱ 入社 1996年10月 ㈱夢建人設立 代表取締役 2004年4月 旧アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱(2008年1月にイーケンセツ・ドットコム㈱に商号変更) 取締役 2007年9月 同社 代表取締役 2007年11月 当社 代表取締役社長 2021年12月 TEMPO NETWORK㈱ 代表取締役 2023年2月 アリンインターナショナル株式会社 取締役(現任) 2023年4月 CONSTRUCTION NETWORK株式会社(現任) 2023年9月 当社 取締役会長(現任)	(注)3	373,600
取締役	チン ユウ ヤオ	1969年11月25日生	2002年4月 CYBERGUARD CORPORATION(米国法人)Vice President(日本・アジア担当カントリーマネージャー) 2005年4月 サーフコントロールジャパン株式会社 日本における代表者 2006年9月 Huawei-3Com Japan株式会社(現H3Cテクノロジー・ジャパン株式会社)代表取締役 2016年12月 株式会社セントリス・アジアンマーケティング (現 株式会社Deus International) 代表取締役 2018年7月 株式会社Deus International 取締役 2023年2月 同社 代表取締役(現任) 2023年9月 当社 取締役(現任) 2024年3月 株式会社アクリート 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	寺崎 靖	1965年11月20日生	1990年4月 大和証券株式会社 入社 2011年8月 株式会社アイム・ユニバース 入社 2015年1月 有限会社Coo&RIKU 入社 2018年10月 株式会社クロスゲームズ 入社 2019年12月 マルタスインベストメント株式会社 入社 2020年2月 インフィニティ株式会社 入社 2020年9月 NSENSE株式会社 入社 2021年6月 同社 取締役CFO 2022年5月 株式会社カルネヴァーレ 入社 2023年2月 株式会社フィット 入社 コーポレート本部 本部長 2023年3月 株式会社Fanta 取締役 2023年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	石﨑 謙二(注)1	1959年5月8日生	1980年4月 高橋電設株式会社 入社 1997年4月 同社 代表取締役 2014年1月 株式会社エクソル 入社 2018年10月 株式会社ギガエンジニアリング 入社 2023年9月 同社 取締役(現任) 2024年6月 当社 取締役 (現任)	(注)3	-

取締役 監査等委員	石塚 亮平(注)2	1980年7月19日生	2004年12月 監査法人ト-マツ(現 有限責任監査法人ト-マツ)入所 2017年5月 石塚亮平公認会計士事務所(現 麻布総合会計事務所)設立代表 (現任) 2018年10月 ㈱トラステッドパ-トナ-ズ(現 麻布総合コンサルティング株式会社)設立 代表取締役 (現任) 2019年6月 当社 社外取締役 2024年6月 当社 取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
取締役 監査等委員	吉原 慎一(注)2	1980年3月19日生	2005年12月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 2013年12月 第二東京弁護士会 登録 フェアネス法律事務所 入所 2018年8月 東京六本木法律特許事務所 入所 2021年1月 同事務所 パートナー 2021年2月 株式会社トゥエンティーフォーセブン 社外監査役(現任) 2022年12月 東京南青山法律会計事務所 設立(現任) 2024年6月 当社 取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
取締役 監査等委員	山下 和広(注)2	1965年4月25日生	1992年10月 協立監査法人 入社 1997年7月 山下会計事務所 開設 2005年12月 税理士法人フィールズ設立 代表社員 (現任) 2008年7月 監査法人フィールズ設立 代表社員 (現任) 2010年9月 当社 監査役 2024年6月 当社 取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	1,100
		計			374,945

(注) 1.取締役石﨑謙二は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員)石塚亮平、吉原慎一及び山下和広は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
玄葉 俊雄	1971年9月21日生	1996年9月 有木会計事務所 入所 1998年4月 株式会社スプリングエステート 入社 2001年9月 株式会社アイ・シー・エフ 入社 2007年9月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 入社 2010年3月 株式会社ゲームアーツ 取締役 2014年3月 GGF B.V. 入社 Director 2014年8月 GungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte. Ltd. 入社 Director 2017年1月 GungHo Gamania Co Ltd. COO 2019年12月 株式会社幸楽苑ホールディングス 入社 2021年8月 株式会社ビーシーシー 代表取締役(現任) 2024年2月 株式会社TNP 代表取締役(現任)	-

6.当社では、取締役の指揮・監督の下で業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は、事業開発本部長 栗山佳津、ネットワーク事業本部長 加藤智久、プロデュース事業本部長 小此木一元及び管理本部長 山口裕司の4名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は提出日現在、監査等委員である取締役を含め、当社取締役8名のうち4名が社外取締役であり、取締役会の半数が社外取締役で構成されております。当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、これらの社外取締役により経営の透明性と客観性が担保されるものと考えております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視及び監督の機能が重要と考えており、監査等委員会設置会社への移行により、一層透明性の高い経営が実現出来ると考えております。
a.社外取締役の選任状況 当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名及び社外取締役(監査等委員)3名を選任しております。
b.社外取締役の独立性に関する考え方
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、その選任に際しては一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として判断しております。
c.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)石﨑謙二氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
石﨑謙二氏は株式会社ギガエンジニアリング 取締役を兼務しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)石塚亮平氏、吉原慎一氏及び山下和広氏と当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
石塚亮平氏は麻布総合会計事務所代表、麻布総合コンサルティング株式会社代表取締役を兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
吉原慎一氏は株式会社トゥエンティーフォーセブン社外監査役、東京南青山法律会計事務所代表弁護士を兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
また、山下和広氏は税理士法人フィールズ及び監査法人フィールズの代表社員を兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
補欠の社外取締役(監査等委員)玄葉俊雄氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
玄葉俊雄氏は株式会社ビーシーシー代表取締役、株式会社TNP代表取締役を兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
d.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
③ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)は、内部統制部門と必要の都度、意見・情報の交換を通じて内部監査室及び会計監査人と相互連携を行うことにより、監督又は監査の実効性向上に努めております。