有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	丸山 雄平	1956年8月15日生	1981年4月 三谷商事㈱ 入社 1996年10月 ㈱夢建人設立 代表取締役 2004年4月 旧アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱(2008年1月にイーケンセツ・ドットコム㈱に商号変更) 取締役 2007年9月 同社 代表取締役 2007年11月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	468,500
取締役 管理本部長兼管理部長	山口 裕司	1959年3月1日生	1982年4月 大和工商リ-ス㈱(現 大和リ-ス㈱) 入社 1991年7月 ㈱ダイナウェア 入社 2004年4月 旧アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱(2008年1月にイーケンセツ・ドットコム㈱に商号変更) 管理部長 2007年11月 当社 入社 管理部長 2012年4月 当社 執行役員 管理本部管理部長 2015年6月 当社 執行役員 管理本部長兼管理部長 2019年6月 当社 取締役 管理本部長兼管理部長(現任)	(注)3	5,100
取締役	石塚 亮平 (注)1	1980年7月19日生	2004年12月 監査法人ト-マツ(現 有限責任監査法人ト-マツ)入所 2017年5月 石塚亮平公認会計士事務所 設立代表 (現任) 2018年10月 ㈱トラステッドパ-トナ-ズ設立 代表取締役 (現任) 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	山並 憲司(注)1	1972年8月11日生	1997年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2006年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社 2009年4月 楽天㈱ 入社 2010年2月 楽天㈱ 執行役員 2011年1月 Buy.com(現RAKUTEN COMMERCE LLC)Chief Marketplace Officer 2013年9月 Caparoom Inc. Chief Executive Officer(現任) 2013年10月 Rakuten USA Inc. Senior Vice President 2014年12月 Blue Paradigm Inc.Chief Executive Officer(現任) 2017年6月 ファウンダーズネクスト㈱取締役(現任) 2018年12月 ㈱プレイド監査役(現任) 2019年8月 プロディジーメディカル㈱代表取締役(現任) 2019年10月 ㈱Smart Opinion代表取締役 (現任) 2020年6月 beepnow systems㈱社外取締役 (現任) 2020年11月 AppGrooves Corporation Board of Director(現任) 2021年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	和泉 利治(注)2	1958年2月5日生	1989年4月 エヌイ-ディ㈱ 入社 1999年3月 安田企業投資㈱ 入社 2010年4月 同社 業務推進部長兼投資第二部長 2011年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	3,500
監査役	山下 和広(注)2	1965年4月25日生	1992年10月 協立監査法人 入社 1997年7月 山下会計事務所 開設 2005年12月 税理士法人フィールズ設立 代表社員(現任) 2008年7月 監査法人フィールズ設立 代表社員(現任) 2010年9月 当社 監査役(現任)	(注)4	500
監査役	志村 誠一郎(注)2	1949年10月16日生	1972年4月 石川島播磨重工業㈱(現 ㈱IHI) 入社 1989年3月 日本エンタープライズディベロップメント㈱ 入社 2005年6月 安田企業投資㈱ 常務取締役投資本部長 2008年2月 ネオステラ・キャピタル㈱ 常務執行役員 2010年7月 ㈱ヨシムラ・フード・ホールディングス 社外監査役 2014年2月 日本アジア投資㈱ 入社 投資グル-プ部長 2016年6月 日本アジア投資㈱ 取締役 投資グル-プ部管掌 2017年8月 Japan Asia Investment(China)Co.,Ltd.董事長 2018年6月 mtes Neural Networks㈱ 監査役 2018年7月 東京電力ベンチャーズ㈱ 社外取締役 2018年10月 きらぼしキャピタル㈱ 顧問 (現任) 2019年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
		計			477,600

(注) 1.取締役石塚亮平、山並憲司は、社外取締役であります。
2.監査役和泉利治、山下和広及び志村誠一郎は、社外監査役であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、取締役の指揮・監督の下で業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は、事業開発本部長 栗山佳津、プロデュース事業本部長 小此木一元及び高橋恒夫の3名で構成されております。
② 社外役員の状況
a.社外取締役の選任状況 当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
b.社外取締役の独立性に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、その選任に際しては一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として判断しております。
c.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石塚亮平氏及び山並憲司氏と当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
また、石塚亮平氏は石塚亮平公認会計士事務所代表、株式会社トラステッドパートナーズ代表取締役、山並憲司氏は株式会社Smart Opinion 代表取締役、プロディジーメディカル株式会社代表取締役、Caparoom Inc. Chief Executive Officer、Blue Paradigm Inc. Chief Executive Officer、株式会社プレイド監査役、ファウンダーズネクスト株式会社取締役、AppGrooves Corporation Board of Director及びbeepnow systems 株式会社社外取締役をそれぞれ兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役和泉利治氏、山下和広氏及び志村誠一郎氏と当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
また、山下和広氏は税理士法人フィールズ及び監査法人フィールズの代表社員であり、志村誠一郎氏はきらぼしキャピタル株式会社 顧問を兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
d.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門と必要の都度、意見・情報の交換を通じて、監査役、内部監査室及び会計監査人と相互連携を行うことにより、監督又は監査の実効性向上に努めております。