有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表 取締役 社長	CEO、CGO	大亀 裕	1960年5月26日生	1987年4月 ダイキ株式会社入社 2004年4月 ダイキ株式会社代表取締役専務就任 2005年7月 当社設立代表取締役社長就任 2012年4月 株式会社シルフィード代表取締役社長就任 2013年10月 PT.BETSINDO AQUATEK SEJAHTERA(現、PT.DAIKI AXIS INDONESIA) 代表取締役社長就任 2015年5月 DCMダイキ株式会社取締役就任(現任) 2016年5月 DCMホールディングス株式会社取締役就任(現任) 2017年3月 当社代表取締役社長グローバル事業本部長就任 2019年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	116,800
取締役	CFO、CIO、副社長執行役員	堀淵 昭洋	1959年6月5日生	1989年10月 ダイキ株式会社入社 2005年7月 当社設立 取締役就任 2007年1月 当社取締役経営管理本部長就任 2011年3月 当社常務取締役経営管理本部長就任 2015年3月 当社専務取締役経営管理本部長就任 2017年3月 株式会社シルフィード代表取締役社長就任(現任) 2019年3月 当社取締役副社長執行役員就任(現任)	(注)2	37,200
取締役	専務執行役員、住宅機器事業本部長	馬場 一弘	1959年11月27日生	1982年9月 ダイキ商事株式会社入社 2005年10月 当社入社 執行役員高松支店長就任 2007年3月 当社取締役大阪支社長兼高松支店長就任 2008年1月 当社取締役大阪支社長就任 2015年3月 当社常務取締役大阪支社長就任 2015年4月 当社常務取締役西日本営業本部長就任 2017年3月 当社常務取締役住宅機器事業本部長就任 2019年3月 当社取締役専務執行役員住宅機器事業本部長就任(現任)	(注)2	11,600
取締役	専務執行役員、環境機器事業本部長	中山 繁樹	1961年9月14日生	1985年3月 ダイキ株式会社入社 2005年10月 当社入社 2006年7月 当社福岡支店長就任 2010年1月 当社東京支社長就任 2010年3月 当社取締役東京支社長就任 2015年3月 当社常務取締役東京支社長就任 2015年4月 当社常務取締役東日本営業本部長就任 2017年3月 当社常務取締役環境機器事業本部長就任 2019年3月 当社取締役専務執行役員環境機器事業本部長就任(現任)	(注)2	2,000
取締役	常務執行役員、環境機器事業本部副本部長	髙岡 慎也	1964年12月14日生	1989年9月 ダイキ株式会社入社 2005年10月 当社入社 2010年3月 大器環保工程(大連)有限公司董事長就任 2011年4月 当社東京支社東京施設管理部長就任 2013年3月 当社取締役東京支社東京施設管理部長就任 2015年4月 当社取締役関西営業本部長就任 2017年3月 当社取締役技術事業部長就任 2019年3月 当社取締役常務執行役員環境機器事業本部副本部長就任(現任)	(注)2	7,200
取締役	常務執行役員、社長室長	大亀 裕貴	1992年5月21日生	2016年4月 株式会社日立製作所入社 2018年4月 当社入社 グローバル事業本部事業本部長付マネージャー就任 2018年4月 DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.取締役就任(現任) 2018年11月 CRYSTAL CLEAR CONTRACTOR PTE.LTD.取締役就任(現任) 2019年3月 当社取締役常務執行役員社長室長就任(現任)	(注)2	8,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	出縄 良人	1961年1月31日生	1983年6月 監査法人太田哲三事務所(現、EY新日本有限責任監査法人)入社 1987年3月 公認会計士登録 1993年2月 株式会社ディー・ブレイン設立 代表取締役就任 1993年7月 出縄公認会計士事務所設立 所長就任(現任) 1997年7月 ディー・ブレイン証券株式会社設立 取締役就任 1999年3月 ディー・ブレイン証券株式会社代表取締役就任 2010年11月 株式会社出縄&カンパニー設立 代表取締役就任(現任) 2014年3月 当社取締役就任(現任) 2015年5月 DANベンチャーキャピタル株式会社設立 代表取締役就任(現任)	(注)2	―
取締役	-	御手洗 徹	1951年2月1日生	1975年4月 株式会社三和銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行 2006年7月 オリックス株式会社入社 2007年1月 ORIX Asia Limited 代表取締役社長 2016年3月 当社取締役就任(現任)	(注)2	―
取締役(監査等委員)	-	松浦 侃	1947年10月31日生	1970年4月 愛媛県庁入庁 2004年4月 農林水産部管理局長就任 2006年4月 農林水産部えひめブランド推進統括監就任 2008年4月 松山市産業経済部農林水産部農林水産指導監就任 2013年3月 松山市役所退職 2014年3月 当社監査役就任 2019年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役(監査等委員)	-	竹内 哲夫	1957年7月18日生	1980年4月 株式会社伊予銀行入行 2005年7月 株式会社伊予銀行福岡支店長就任 2009年8月 株式会社伊予銀行システム部長就任 2011年6月 株式会社伊予銀行取締役システム部長就任 2015年6月 株式会社伊予銀行常務取締役システム部長就任 2016年6月 株式会社伊予銀行常務取締役CIO就任(現任) 2019年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役(監査等委員)	-	髙橋 祥子	1979年1月1日生	2005年4月 最高裁判所司法研修所入所 2006年10月 東京弁護士会登録、スプリング法律事務所入所 2013年1月 スプリング法律事務所パートナー弁護士就任(現任) 2015年10月 株式会社棋創社監査役就任(現任) 2017年6月 日本女性法律家協会幹事(現任) 2019年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
計						182,800

(注) 1.出縄良人、御手洗徹、松浦侃、竹内哲夫及び髙橋祥子は、社外取締役であります。
2.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
3.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
4.取締役大亀裕貴は、代表取締役社長大亀裕の長男であります。
5. 2019年3月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。