有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(2) 【役員の状況】
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注) 1.出縄良人、御手洗徹、松浦侃、竹内哲夫および髙橋祥子は、社外取締役であります。
2.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
3.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
4.取締役大亀裕貴は、代表取締役社長大亀裕の長男であります。
(社外取締役)
a 社外取締役の員数ならびに各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役の出縄良人氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験等を当社財務戦略活動全般に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の御手洗徹氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する高い知見を有しているとともに、海外における企業経営において得た知識・経験等を当社の経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の松浦侃氏は、長年にわたり地方行政へ関わるとともに様々な業務経験を有し、その知識・経験に基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の竹内哲夫氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する高い知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社伊予銀行の取締役であり、当社は同行からの借入金があり、また、当社グループの法人顧客であり、商品販売等の取引関係がありますが、当該取引は通常の取引の範囲内であります。
社外取締役の髙橋祥子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、それらに基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
当社は、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
b 社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社は、会社法および東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。そして、この基準を満たしていること、実質的にも独立性があると判断されること、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
c 社外取締役と内部監査部門との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社社外取締役は、取締役会および監査等委員会等にて社内情報の収集に努め、必要に応じて、内部統制部門である内部監査室および会計監査人と相互に連携を取りながら、情報共有および意見交換を行っております。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 CEO CGO | 大亀 裕 | 1960年5月26日 |
| (注)2 | 116,800 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長執行役員CFO 戦略事業本部長 | 堀淵 昭洋 | 1959年6月5日 |
| (注)2 | 37,200 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 住宅機器事業本部長 | 馬場 一弘 | 1959年11月27日 |
| (注)2 | 11,600 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 環境機器事業本部長 | 中山 繁樹 | 1961年9月14日 |
| (注)2 | 2,000 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 環境機器事業本部副本部長 | 髙岡 慎也 | 1964年12月14日 |
| (注)2 | 7,200 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員CIO 社長室長 | 大亀 裕貴 | 1992年5月21日 |
| (注)2 | 8,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 経営管理統括部長 | 本田 和博 | 1970年5月3日 |
| (注)2 | 2,000 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 出縄 良人 | 1961年1月31日 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 御手洗 徹 | 1951年2月1日 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 松浦 侃 | 1947年10月31日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 竹内 哲夫 | 1957年7月18日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 髙橋 祥子 | 1979年1月1日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
| 計 | 184,800 | ||||||||||||||||||||||
(注) 1.出縄良人、御手洗徹、松浦侃、竹内哲夫および髙橋祥子は、社外取締役であります。
2.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
3.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
4.取締役大亀裕貴は、代表取締役社長大亀裕の長男であります。
(社外取締役)
a 社外取締役の員数ならびに各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役の出縄良人氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験等を当社財務戦略活動全般に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の御手洗徹氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する高い知見を有しているとともに、海外における企業経営において得た知識・経験等を当社の経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の松浦侃氏は、長年にわたり地方行政へ関わるとともに様々な業務経験を有し、その知識・経験に基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の竹内哲夫氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する高い知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社伊予銀行の取締役であり、当社は同行からの借入金があり、また、当社グループの法人顧客であり、商品販売等の取引関係がありますが、当該取引は通常の取引の範囲内であります。
社外取締役の髙橋祥子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、それらに基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
当社は、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
b 社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社は、会社法および東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。そして、この基準を満たしていること、実質的にも独立性があると判断されること、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
c 社外取締役と内部監査部門との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社社外取締役は、取締役会および監査等委員会等にて社内情報の収集に努め、必要に応じて、内部統制部門である内部監査室および会計監査人と相互に連携を取りながら、情報共有および意見交換を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
