訂正有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表 取締役 社長	―	大亀 裕	昭和35年5月26日生	昭和62年4月	ダイキ株式会社入社	(注)3	58,400
				平成16年4月	ダイキ株式会社代表取締役専務就任
				平成17年7月	当社設立 代表取締役社長就任(現任)
				平成23年12月	レックインダストリーズ株式会社取締役会長就任(現任)
				平成24年4月	株式会社シルフィード代表取締役社長就任(現任)
				平成25年10月	PT.BETSINDO AQUATEK SEJAHTERA(現、PT.DAIKI AXIS INDONESIA) President Director就任(現任)
代表 取締役 副社長	―	大亀 清一	昭和23年3月6日生	昭和41年3月	大亀商事株式会社入社	(注)3	38,900
				平成17年7月	当社設立 代表取締役専務就任
				平成21年4月	株式会社ダイテク代表取締役社長就任(現任)
				平成27年3月	当社代表取締役副社長就任(現任)
専務 取締役	経営管理 本部長	堀淵 昭洋	昭和34年6月5日生	平成元年10月	ダイキ株式会社入社	(注)3	18,600
				平成17年7月	当社設立 取締役就任
				平成19年1月	当社取締役経営管理本部長就任
				平成23年3月	当社常務取締役経営管理本部長就任
				平成27年3月	当社専務取締役経営管理本部長就任(現任)
常務 取締役	西日本営 業本部長	馬場 一弘	昭和34年11月27日生	昭和57年9月	ダイキ商事株式会社入社	(注)3	5,800
				平成17年10月	当社入社 執行役員高松支店長就任
				平成19年3月	当社取締役大阪支社長兼高松支店長就任
				平成20年1月	当社取締役大阪支社長就任
				平成27年3月	当社常務取締役大阪支社長就任
				平成27年4月	当社常務取締役西日本営業本部長就任(現任)
常務 取締役	東日本営 業本部長	中山 繁樹	昭和36年9月14日生	昭和60年3月	ダイキ株式会社入社	(注)3	1,000
				平成17年10月	当社入社
				平成18年7月	当社福岡支店長就任
				平成22年1月	当社東京支社長就任
				平成22年3月	当社取締役東京支社長就任
				平成27年3月	当社常務取締役東京支社長就任
				平成27年4月	当社常務取締役東日本営業本部長就任(現任)
取締役	技術事業 部長	髙橋 廣信	昭和30年10月14日生	昭和54年3月	ダイキ株式会社入社	(注)3	200
				平成17年10月	当社入社
				平成19年1月	当社技術統括部長就任
				平成21年1月	当社技術部長就任
				平成23年3月	当社取締役技術部長就任
				平成27年4月	当社取締役技術事業部長就任(現任)
取締役	生産事業 部長	小山 泰史	昭和31年6月9日生	昭和54年3月	ダイキ株式会社入社	(注)3	6,100
				平成17年10月	当社入社 執行役員生産グループマネジャー就任
				平成19年1月	当社執行役員生産統括部長就任
				平成21年1月	当社生産部長就任
				平成23年3月	当社取締役生産部長就任
				平成27年4月	当社取締役生産事業部長就任(現任)
取締役	上水事業 部長	中村 和雄	昭和34年7月11日生	昭和63年12月	ダイキ株式会社入社	(注)3	500
				平成17年10月	当社入社 東北支店長就任
				平成20年1月	当社開発営業統括部東京開発営業部長就任
				平成21年4月	当社上水営業本部上水営業部長就任
				平成22年1月	当社上水事業部長就任
				平成25年3月	当社取締役上水事業部長就任(現任)
取締役	関西営業 本部長	髙岡 慎也	昭和39年12月14日生	平成元年9月	ダイキ株式会社入社	(注)3	3,600
				平成17年10月	当社入社
				平成22年3月	大器環保工程(大連)有限公司董事長就任(現任)
				平成23年4月	当社東京支社東京施設管理部長就任
				平成25年3月	当社取締役東京支社東京施設管理部長就任
				平成27年4月	当社取締役関西営業本部長就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	吉田 信茂	昭和27年6月21日生	昭和50年3月	ダイキ株式会社入社	(注)3	―
				平成17年10月	当社入社
				平成19年4月	当社施設管理部長就任
				平成20年1月	当社施設管理統括部長就任
				平成22年3月	当社取締役施設管理事業部長就任
				平成23年7月	当社取締役就任(現任)
取締役	―	出縄 良人	昭和36年1月31日生	昭和58年6月	監査法人太田哲三事務所(現、新日本有限責任監査法人)入社	(注)3	―
				昭和62年3月	公認会計士登録
				平成5年2月	株式会社ディー・ブレイン(現、クラウドバンク・インキュラボ株式会社)設立 代表取締役就任
				平成5年7月	出縄公認会計士事務所設立 所長就任(現任)
				平成9年7月	ディー・ブレイン証券株式会社(現、日本クラウド証券株式会社)設立 取締役就任
				平成11年3月	ディー・ブレイン証券株式会社(現、日本クラウド証券株式会社) 代表取締役就任
				平成22年11月	株式会社出縄&カンパニー設立 代表取締役就任(現任)
				平成25年2月	みどり証券株式会社(現、日本クラウド証券株式会社)取締役会長就任
				平成26年3月	当社取締役就任(現任)
				平成27年5月	DANベンチャーキャピタル株式会社設立 代表取締役就任(現任)
取締役	―	御手洗 徹	昭和26年2月1日生	昭和50年4月	株式会社三和銀行(現:株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)3	―
				平成18年7月	オリックス株式会社入社
				平成19年1月	ORIX Asia Limited 代表取締役社長
				平成28年3月	当社取締役就任(現任)
常勤 監査役	―	宮﨑 順	昭和21年11月19日生	昭和56年7月	ダイキ商事株式会社入社	(注)4	23,600
				平成17年10月	当社入社 住宅機器営業グループ住機部長就任
				平成18年3月	当社常勤監査役就任(現任)
監査役	―	松浦 侃	昭和22年10月31日生	昭和45年4月	愛媛県庁入庁	(注)5	―
				平成16年4月	農林水産部監理局長就任
				平成18年4月	農林水産部えひめブラント推進統括監就任
				平成20年4月	松山市産業経済部農林水産部農林水産指導監就任
				平成25年3月	松山市役所退職
				平成26年3月	当社監査役就任(現任)
監査役	―	野村 靖記	昭和28年12月23日生	昭和51年4月	株式会社伊予銀行入行	(注)5	―
				平成23年6月	株式会社伊予銀行常務取締役就任
				平成26年3月	当社監査役就任(現任)
				平成26年6月	株式会社伊予銀行退職
				平成26年6月	松山総合開発株式会社代表取締役社長就任(現任)
計							156,700

(注) 1.取締役出縄良人及び御手洗徹は、社外取締役であります。
2.監査役松浦侃及び野村靖記は、社外監査役であります。
3.平成28年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
4.平成25年10月18日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成25年10月18日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。