有価証券報告書-第12期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であります。役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を以下のとおり定めております。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針
(ア)個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法
固定報酬(確定額報酬)として、株主総会で決定された報酬の範囲内で、当社取締役に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ、適正な報酬額を決定する。
(イ)業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
採用していない。
(ウ)非金銭報酬等(ストックオプション等)の内容、「額もしくは数」または「算定方法」
ストックオプションとして付与した第5回新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額であります。
(エ)(ア)(イ)(ウ)の割合(構成比率)
固定報酬が個人別の報酬等の額の全部を占める。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の限度額は、2022年3月30日開催の第12回定時株主総会において、年額550,000千円以内(使用人分給与は含まない)と決議されており、その員数は6名以内とする旨を定款において定めております。
b.監査等委員である取締役の報酬に関する方針
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、職務内容、業務分担の状況を考慮して監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、2022年3月30日開催の第12回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されており、その員数は4名以内とする旨を定款において定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額(千円)	報酬等の種類別の総額(千円)					対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動 報酬	退職慰労金		非金銭報酬等
取締役(社外取締役を除く)	282,181	268,440	-	-		13,741	6
監査役(社外監査役を除く)	-	-	-	-		-	-
社外役員	33,000	33,000	-	-		-	6

(注)1.上記報酬等の総額は、当事業年度に関するものであり、当社は2022年3月30日開催の第12期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.2013年3月27日開催の第3回定時株主総会において、取締役の報酬等の限度額は年額300,000千円以内,監査役の報酬の限度額は年額20,000千円以内と決議されています。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名	連結報酬等の総額 (千円)	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額(千円)
				固定報酬	業績連動 報酬	退職慰労金	非金銭報酬等
方 永義	105,147	取締役	提出会社	97,200	-	-	7,947

④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項のうち重要なものはありません。