有価証券報告書-第12期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 CEO	宇野 康秀	1963年8月12日生	1988年4月 ㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)入社 ㈱コスモスイニシア)入社 1989年6月 ㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)代表取締役 1998年3月 ㈱サイバーエージェント 取締役 1998年7月 ㈱大阪有線放送社(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)代表取締役 1999年6月 ユーズ音楽出版㈱(現㈱ユーズミュージック)取締役 2000年7月 ㈱ユーズコミュニケーションズ(現アルテリア・ネットワークス㈱)代表取締役 2001年1月 ㈱日光堂(現㈱エクシング)取締役 2003年3月 楽天㈱ 取締役 2004年12月 ㈱ギャガ・コミュニケーションズ(現ギャガ㈱)代表取締役 2010年7月 当社代表取締役社長 2010年12月 ㈱U-NEXTマーケティング 取締役(現任) 2011年5月 ㈱U-MX 取締役(現任) 2014年3月 ㈱USEN 取締役会長 ㈱アルメックス 取締役会長(現任) ㈱Next Innovation 取締役(現任) 2017年1月 Y.U-mobile㈱ 取締役(現任) 2017年12月 当社代表取締役社長CEO(現任) ㈱USEN 取締役会長(現任) ㈱U-NEXT 取締役会長(現任) ㈱USEN ICT Solutions 取締役会長(現任) ㈱USEN Media 取締役会長(現任) ㈱USEN NETWORKS 取締役会長 ㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役会長(現任) 2018年10月 キャンシステム㈱ 取締役(現任) 2019年1月 ㈱USEN NETWORKS 取締役(現任) 2019年3月 ㈱USEN Smart Works 取締役会長(現任)	(注)3	46,110,556 (注)6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 副社長 COO	島田 亨	1965年3月3日生	1987年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 1989年6月 ㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)設立 1989年9月 ㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)取締役 2004年11月 ㈱楽天野球団 取締役副社長 2004年12月 ㈱楽天野球団 取締役社長 2005年3月 楽天㈱ 取締役 2006年3月 楽天㈱ 常務執行役員 2008年1月 ㈱楽天野球団 代表取締役社長兼オーナー 2014年8月 楽天㈱ 副社長執行役員 2014年11月 楽天㈱ 代表取締役 2016年6月 トランス・コスモス㈱ 社外取締役(現任) 2017年1月 当社特別顧問 2017年3月 当社取締役副社長COO 2017年6月 ㈱U-MX 取締役(現任) 2017年11月 ㈱アルメックス 取締役(現任) 2017年12月 当社取締役副社長COO、経営企画室長 ㈱USEN 取締役(現任) ㈱U-NEXT 取締役(現任) ㈱USEN ICT Solutions 取締役(現任) ㈱USEN Media 取締役(現任) ㈱USEN NETWORKS 代表取締役社長 ㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役(現任) 2018年2月 USEN-NEXT Design 取締役(現任) 2018年6月 ㈱ツクイ 社外取締役(現任) 2019年1月 ㈱USEN NETWORKS 取締役会長(現任) 2019年6月 三谷産業㈱ 社外取締役(現任) 2019年9月 当社取締役副社長COO(現任) ㈱Next Innovation 取締役(現任)	(注)3	1,223,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 CFO	馬淵 将平	1972年11月4日生	1995年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2007年1月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 投資銀行部門資本市場本部 ヴァイス・プレジデント 2009年4月 ㈱USEN 入社 常務執行役員CFO 2010年11月 ㈱USEN 取締役常務執行役員CFO ㈱アルメックス 取締役 2011年3月 ㈱USEN 取締役常務執行役員CFO、経営企画室長 2011年11月 ㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO、経営企画室長 2013年11月 ㈱アルメックス 代表取締役社長(現任) 2013年12月 ㈱USEN 取締役副社長執行役員CFO 2017年7月 当社取締役 2017年12月 当社常務取締役CFO(現任) 2019年9月 ㈱Next Innovation 取締役(現任)	(注)3	98,711
常務取締役	田村 公正	1971年6月20日生	1994年3月 ㈱大阪有線放送社(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)入社 2009年4月 ㈱USEN 営業本部長 2010年3月 ㈱USEN 常務執行役員、営業本部長兼集客支援事業部長 2011年11月 ㈱USEN 副社長執行役員(営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部管掌)、集客支援事業部長 2012年12月 ㈱USEN 副社長執行役員(営業本部・企業法人本部・ICT事業本部・放送企画本部・集客支援事業部管掌) 2013年11月 ㈱USEN 代表取締役社長 ㈱U's AD(現㈱USENテクノサービス)代表取締役社長 2013年12月 ㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート本部長 2014年9月 ㈱USEN 代表取締役社長 2016年4月 ㈱USEN 代表取締役社長、コーポレート統括部長 2017年7月 当社取締役 2017年11月 ㈱ユーズミュージック 取締役(現任) 2017年12月 当社常務取締役(現任) ㈱USEN 代表取締役社長(現任) ㈱USEN ICT Solutions 取締役(現任) 2018年10月 キャンシステム㈱ 取締役(現任) 2019年9月 ㈱USENテクノサービス 取締役(現任)	(注)3	97,654

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	堤 天心	1977年9月15日生	2002年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 2006年7月 ㈱USEN 入社 2010年11月 ㈱USEN U-NEXT事業部長 2010年12月 当社取締役(現任) ㈱U-NEXTマーケティング 取締役(現任) 2017年6月 Y.U-mobile㈱ 取締役(現任) 2017年12月 ㈱U-NEXT 代表取締役社長(現任) ㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 取締役(現任)	(注)3	120,900
取締役	大田 安彦	1968年9月12日生	1992年3月 ㈱大阪有線放送社(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)入社 2009年9月 ㈱USEN ビジネスインテグレーション事業部長 2011年3月 ㈱USEN 執行役員、企業法人本部長 2012年11月 ㈱USEN 常務執行役員(中国事業推進室管掌)、企業法人本部長 2013年11月 ㈱USEN 取締役常務執行役員(中国事業推進室、放送企画本部管掌)、企業法人本部長 2014年9月 ㈱USEN 取締役常務執行役員(営業本部、企業法人本部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌) 2015年6月 ㈱USEN 取締役常務執行役員(地区営業統括部、法人営業統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌)、事業推進統括部長 2016年9月 ㈱USEN 取締役常務執行役員(法人営業統括部、事業推進統括部、コンテンツプロデュース統括部、海外事業推進部管掌)、地区営業統括部長 2017年7月 当社取締役(現任) 2017年12月 ㈱USEN 取締役副社長(現任) ㈱USEN Media 取締役(現任) ㈱USEN NETWORKS 取締役(現任)	(注)3	97,231
取締役	工藤 嘉高	1967年1月22日生	1990年10月 キャンシステム㈱ 入社 1993年3月 キャンシステム㈱ 西川崎営業所長 1996年12月 キャンシステム㈱ 事業推進部長 1999年1月 キャンシステム㈱ 取締役 2002年8月 キャンシステム㈱ 取締役、新宿管理局長 2004年2月 キャンシステム㈱ 取締役、東日本本部長 2008年5月 キャンシステム㈱ 専務取締役 2009年6月 キャンシステム㈱ 代表取締役(現任) 2018年11月 当社取締役(現任)	(注)3	1,054

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	佐藤 明夫	1966年2月4日生	1997年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2003年3月 佐藤総合法律事務所開設(現職) 2008年3月 ㈱ポーラ・オルビスホールディングス 社外監査役(現任) 2008年12月 GMOペイメントゲートウェイ㈱ 社外取締役(現任) 2012年4月 慶應義塾大学ビジネス・スクール 非常勤講師(現任) 2014年10月 ㈱東京TYフィナンシャルグループ(現東京きらぼしフィナンシャルグループ) 社外取締役 2015年6月 ㈱きらやか銀行 社外取締役(現任) 2016年6月 あおぞら信託銀行㈱(現GMOあおぞらネット銀行㈱) 社外取締役(現任) 2017年7月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	夏野 剛	1965年3月17日生	1988年4月 東京ガス㈱ 入社 1996年6月 ㈱ハイパーネット 取締役副社長 1997年9月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現㈱NTTドコモ)入社 2005年6月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)執行役員マルチメディアサービス部長 2008年5月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授(現任) 2008年6月 セガサミーホールディングス㈱ 社外取締役(現任) ぴあ㈱ 取締役 トランスコスモス㈱ 社外取締役(現任) 2009年6月 ㈱ディー・エル・イー 社外取締役 2009年9月 グリー㈱ 社外取締役(現任) 2010年12月 当社社外取締役(現任) 2014年10月 ㈱KADOKAWA・DWANGO 取締役 2016年8月 日本オラクル㈱ 社外取締役(現任) 2017年6月 ㈱AWSホールディングス(現㈱Ubicomホールディングス) 社外取締役 2018年11月 ㈱KADOKAWA 取締役(現任) 2019年2月 ㈱ドワンゴ 代表取締役社長(現任)	(注)3	15,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	伊串 久美子	1968年9月3日生	2000年10月 デロイト・トーマツ・コンサルティング㈱ テレコム&メディア事業部 マネジャー 2003年1月 日本ヒューレット・パッカード㈱ 戦略企画部門マネジャー 2003年9月 日本ヒューレット・パッカード㈱ 経営企画室渉外部部長兼日本代表ロビイスト 2006年6月 エーオン・ホールディングス・ジャパン㈱ 経営企画部門部門長兼新規事業開発部長 エーオン・リスク・サービス・ジャパン㈱ 営業市場開発部長 エーオン・コンサルティング・ジャパン㈱ HRコンサルティング・ディレクター 2009年6月 ハーバード大学公共政策大学院 行政学修士号(MPA)取得 2011年9月 日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業戦略・市場開発部長 2012年7月 日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業コンサルティング部門アソシエイト・パートナー 2014年9月 ㈱霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長(CEO兼COO) 2015年11月 ㈱USEN 社外取締役 2016年4月 ㈱アマガサ 社外取締役 2017年7月 当社社外取締役(現任) 2018年7月 ㈱ビジョナリーホールディングス 社外取締役(現任)	(注)3	209

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	小林 陽介	1967年12月18日生	2003年3月 ㈱有線ブロードネットワークス(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)入社 2004年9月 ㈱有線ブロードネットワークス(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS) 経理部長 2006年6月 ㈱アルメックス 監査役 2007年3月 ㈱USEN 管理本部副本部長 2008年11月 ㈱USEN 執行役員管理本部副本部長 2009年4月 ㈱USEN 執行役員管理本部長 2009年9月 ㈱USEN 常務執行役員管理本部長 2009年11月 ㈱ユーズミュージック 監査役(現任) 2014年11月 ㈱USEN 監査役 ㈱アルメックス 監査役(現任) 2015年2月 ㈱USENテクノサービス 監査役(現任) 2017年7月 当社監査役(現任) 2017年12月 ㈱USEN 監査役(現任) ㈱U-NEXT 監査役(現任) ㈱USEN Media 監査役(現任) ㈱USEN NETWORKS 監査役(現任) 2018年2月 USEN-NEXT Design㈱ 監査役(現任) 2018年10月 キャンシステム㈱ 監査役(現任)	(注)4	3,209
常勤監査役	堀内 雅生	1969年11月13日生	1992年4月 日本インベストメント・ファイナンス㈱(現大和企業投資㈱)入社 1995年4月 ㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社 1998年3月 ㈱サイバーエージェント 社外監査役 2009年4月 ㈱USEN入社、内部統制室長 2010年5月 税理士登録 2010年12月 当社取締役管理本部長 ㈱U-NEXTマーケティング 監査役(現任) 2011年5月 ㈱U-MX 監査役(現任) 2014年3月 ㈱Next Innovation 監査役(現任) 2015年9月 ㈱LOHASTYLE 社外取締役 2016年12月 当社取締役総合企画室長 2017年1月 Y.U-mobile㈱ 監査役(現任) 2017年7月 当社監査役(現任) ㈱USEN ICT Solutions 監査役(現任) ㈱USEN-NEXT LIVING PARTNERS 監査役(現任) 2017年12月 ㈱サイバーエージェント 社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年3月 早稲田大学大学院経営管理研究科 経営管理修士(MBA)取得 2019年3月 ㈱USEN Smart Works 監査役(現任)	(注)4	27,200
監査役	北村 行夫	1945年10月5日生	1977年4月 弁護士登録 井上四郎法律事務所入所 1980年4月 虎ノ門総合法律事務所開設 所長(現任) 2009年11月 ㈱USEN 社外監査役 2013年6月 ㈱トーテック 社外取締役 2017年7月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	須原 伸太郎	1970年9月29日生	1993年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1996年4月 公認会計士登録 1997年4月 ㈱マッキャンエリクソン 入社 1999年10月 ㈱エスネットワークス 代表取締役(現任) 2008年11月 ㈱アルバ(現グローバル・ゴルフメディアグループ㈱)監査役 2010年6月 ビズキューブ・コンサルティング㈱(現BCホールディングス㈱) 監査役 2010年12月 当社社外監査役(現任) 2013年7月 ㈱キネマ旬報社 社外取締役 2015年4月 REVICパートナーズ㈱ 社外取締役(現任) 2016年3月 ラオックス㈱ 社外取締役(現任) 2016年8月 ㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外取締役(現任)	(注)5	8,554
計					47,803,578

(注) 1.取締役 佐藤明夫、夏野剛及び伊串久美子は、社外取締役であります。
2.監査役 北村行夫、須原伸太郎は、社外監査役であります。
3.2019年11月29日開催の定時株主総会による選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年7月10日開催の臨時株主総会による選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2017年3月30日開催の定時株主総会による選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.代表取締役社長 宇野康秀の所有株式数は同氏の株式数と同氏の資産管理会社である㈱UNO-HOLDINGSが保有する株式数の合計であります。
7.取締役及び監査役の所有する当社株式の数には、USEN-NEXT HOLDINGS役員持株会における本人の持分を含めております。
8.各候補者の略歴に記載されている㈱USENにつきまして、2017年12月1日の経営統合前は、当社との吸収合併により消滅した㈱USEN(旧㈱大阪有線放送社。現在の㈱USEN-NEXT HOLDINGS)を指しており、経営統合以降は、現在の㈱USENを指しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、外取締役佐藤明夫氏は、弁護士として培われた専門的知識に加え、他事業会社の社外役員を歴任されていることから、経営全般に対する有益な助言と業務執行に対する監督を行う社外取締役として適任と考えております。
社外取締役夏野剛氏は、情報通信の分野において高度な専門知識と豊富な経験を有しており、当社事業の推進にあたり、客観的な立場から意見や提案を行う社外取締役として適任と考えております。
社外取締役伊串久美子氏は、複数のグローバル企業での勤務及び経営者としての豊富な経験による高い見識から事業戦略の策定、新規事業、海外進出に精通されており、当社の経営における重要課題の意思決定において実効性を強化する社外取締役に適任と考えております。
当社の社外監査役2名は、弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有する有識者と、長年監査役を歴任し、豊富な経験を有する有識者であり、客観的かつ中立的な監督・監視が求められる社外監査役に適任と考えております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、豊富な知識や経験に基づく客観的な視点を有する者であること等を重視し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役の選任に努めております。
社外監査役北村行夫氏が所属する虎ノ門総合法律事務所と当社とは顧問契約を締結しており、当社は当該事務所に対し、毎月顧問料を支払っております。社外取締役である夏野剛氏、伊串久美子氏及び社外監査役である須原伸太郎氏は、当社株式を保有しております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に、それ以外の利害関係はありません。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つために、定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。