有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 CEO	柳澤 大輔	1974年2月19日	1996年4月 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント入社 1998年8月 ㈾カヤック設立 無限責任社員 2005年1月 当社設立 代表取締役就任(現任) 2015年9月 ㈱テー・オー・ダブリュー 取締役就任(現任) 2015年11月 ㈱プラコレ 取締役就任(現任) 2016年3月 クックパッド㈱ 社外取締役就任(現任) 2017年5月 稲村ガ崎三丁目不動産㈱(現 鎌倉R不動産㈱)取締役就任(現任) 2017年6月 ウェルプレイド㈱ 取締役就任(現任) 2017年9月 ㈱カヤックLIVING 取締役就任(現任) 2018年8月 ㈱QWAN 代表取締役就任(現任) 2019年10月 INCLUSIVE㈱ 社外取締役就任(現任)	(注)3	3,966,400
代表取締役 CTO	貝畑 政徳	1974年2月2日	1998年8月 ㈾カヤック設立 無限責任社員 2005年1月 当社設立 代表取締役就任(現任) 2016年3月 ㈱ガルチ(現 ㈱カヤックアキバスタジオ)取締役就任 2018年3月 ㈱ガルチ(現 ㈱カヤックアキバスタジオ)代表取締役就任(現任)	(注)3	3,420,000
代表取締役 CBO	久場 智喜	1971年2月14日	1998年8月 ㈾カヤック設立 無限責任社員 2005年1月 当社設立 代表取締役就任(現任)	(注)3	3,420,000
取締役 管理本部長	藤川 綱司	1978年8月20日	2001年4月 東京信用金庫入庫 2005年4月 当社入社 2013年7月 当社管理本部長(現任) 2013年9月 当社取締役就任(現任) 2018年3月 ㈱鎌倉自宅葬儀社 代表取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	森川 徹治	1966年2月23日	1990年4月 プライスウォーターハウスコンサルタント㈱入社 1997年5月 ㈱ディーバ(現 ㈱アバント)設立 代表取締役社長就任(現任) 2011年3月 当社社外取締役就任 2013年10月 ㈱ディーバ 代表取締役就任(現任) 2013年10月 DIVA CORPORATION OF AMERICA CEO就任(現任) 2017年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	佐渡島 庸平	1979年7月24日	2002年4月 ㈱講談社入社 2012年10月 ㈱コルク設立 代表取締役社長就任 2013年10月 ㈱マグネット(現 ㈱マンバ)設立 取締役就任 2015年5月 ㈱マグネット(現 ㈱マンバ) 代表取締役就任(現任) 2017年3月 当社取締役就任(現任) 2018年6月 ソネット・メディア・ネットワーク㈱(現 SMN㈱) 社外取締役就任(現任) 2018年11月 ㈱コルク 代表取締役会長就任(現任) 2019年2月 tecture㈱ 取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	阿部 由里	1966年10月1日	1990年4月 国際投信委託㈱(現 三菱UFJ国際投信㈱)入社 1997年11月 ㈱ディー・ブレイン(現 クラウドバンク・インキュラボ㈱)入社 2003年10月 ディー・ブレイン証券㈱(現 日本クラウド証券㈱)入社 2010年12月 当社入社 2013年9月 日本クラウド証券㈱入社 2015年3月 当社常勤監査役就任 2015年11月 ㈱プラコレ 監査役就任(現任) 2018年3月 当社取締役就任(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 監査等委員	北川 徹	1960年8月4日	1983年4月 兼松江商㈱(現 兼松㈱)入社 1999年11月 日本通信㈱入社 経営企画室長 2001年2月 日本ボルチモアテクノロジーズ㈱ 財務担当上席執行役員就任 2002年1月 リーバイ・ストラウス ジャパン㈱ ファイナンスコントローラー就任 2006年9月 スターバックスコーヒージャパン㈱入社 オフィサー/執行役員就任(現 CFO/オフィサー) 2016年3月 クックパッド㈱ 社外取締役就任(兼 監査委員長/報酬委員)(現任) 2016年10月 日本スキー場開発㈱ 社外取締役就任 2017年6月 KOA㈱ 社外取締役就任(現任) 2018年3月 当社取締役就任(監査等委員)(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 監査等委員	中村 隆夫	1965年8月25日	1989年4月 日本銀行入行 1996年2月 ㈱デジタルガレージ取締役/CFO就任 1997年5月 ㈱デジタルガレージ代表取締役副社長/COO&CFO就任 1999年6月 ㈱インフォシーク 代表取締役社長就任 2001年2月 ㈱インフォシーク 取締役会長就任 2002年2月 ㈱インフォシーク 取締役就任 2008年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 2009年1月 鳥飼総合法律事務所 弁護士 2009年3月 ㈱ピーエイ 社外取締役就任(現任) 2016年1月 和田倉門法律事務所開設 パートナー弁護士(現任) 2016年3月 バリューコマース㈱ 社外取締役就任(監査等委員)(現任) 2018年3月 当社取締役就任(監査等委員)(現任) 2019年3月 メディカル・データ・ビジョン㈱ 社外取締役就任(現任) 2019年5月 ㈱松屋 社外監査役就任(現任)	(注)4	―
計					10,806,400

(注) 1.取締役森川徹治、佐渡島庸平、北川徹、中村隆夫は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 阿部由里、委員 北川徹、委員 中村隆夫
なお、阿部由里は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
3.2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、柴田史郎、吉田恒徳、佐藤純一、北川尚宏の6名で構成され、うち2名は取締役を兼任しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち2名、監査等委員である取締役のうち2名を選任しております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、すべての社外取締役を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役の森川徹治は、上場企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐渡島庸平は、クリエイターの価値を高めるための豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から当社の今後の発展及び、経営全般に対する助言・提言を行っていただけるものと判断しております。当社は、佐渡島庸平が代表取締役会長をつとめる㈱コルクに出資しており、取引関係がありますが、社外取締役と当社の間に人的・資本的・取引関係、その他の特別な利害関係はなく、また一般株主と利益相反の恐れはないため、独立役員に指定しております。
監査等委員である社外取締役の北川徹は、会社経営を含めた幅広い知見と経験を活かし、独立した立場から当社の経営の監督や助言をいただけるものと判断しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の中村隆夫は、これまで培ってきた会社経営や弁護士としての豊富な知識・経験等を活かし、独立した立場から当社の経営の監督や適切な助言をいただけるものと判断しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員を除く。)と、監査等委員である社外取締役は、取締役会において随時意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役と内部監査室は、定期的に内部監査の実施状況等について報告等を行い情報交換や意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役と会計監査人は、定期的な会議で監査状況の報告や情報及び意見交換を行っております。
以上のとおり総合的に相互連携を図り、円滑な監査を行っております。