有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.11%)
(注) 1.取締役森川徹治、佐渡島庸平、北川徹、中村隆夫は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 阿部由里、委員 北川徹、委員 中村隆夫
なお、阿部由里は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を
強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
3.平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成30年3月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
6.当社では、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、久場智喜、藤川綱司、片岡巧、藤原秀樹、柴田史郎、吉田恒徳、佐藤純一、北川尚宏の10名で構成され、うち4名は取締役を兼任しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 | CEO | 柳澤 大輔 | 昭和49年2月19日 | 平成8年4月 | ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント入社 | (注)3 | 3,966,400 |
| 平成10年8月 | ㈾カヤック設立 無限責任社員 | ||||||
| 平成17年1月 | 当社設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年9月 | ㈱テー・オー・ダブリュー 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | ㈱プラコレ 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | クックパッド㈱ 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | ㈱ガルチ 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | ㈱鎌倉自宅葬儀社 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年9月 | 稲村ガ崎三丁目不動産㈱(現 鎌倉R不動産㈱)取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | ウェルプレイド㈱ 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年9月 | ㈱カヤックLIVING 取締役就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 | CTO | 貝畑 政徳 | 昭和49年2月2日 | 平成10年8月 | ㈾カヤック設立 無限責任社員 | (注)3 | 3,420,000 |
| 平成17年1月 | 当社設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | ㈱ガルチ 取締役就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 | CBO | 久場 智喜 | 昭和46年2月14日 | 平成10年8月 | ㈾カヤック設立 無限責任社員 | (注)3 | 3,420,000 |
| 平成17年1月 | 当社設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 藤川 綱司 | 昭和53年8月20日 | 平成13年4月 | 東京信用金庫入庫 | (注)3 | ― |
| 平成17年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社管理本部長(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 森川 徹治 | 昭和41年2月23日 | 平成2年4月 | プライスウォーターハウスコンサルタント㈱入社 | (注)3 | ― |
| 平成9年5月 | ㈱ディーバ(現 ㈱アバント)設立 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 当社社外取締役就任 | ||||||
| 平成25年10月 | ㈱ディーバ 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | DIVA CORPORATION OF AMERICA CEO就任(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 佐渡島 庸平 | 昭和54年7月24日 | 平成14年4月 | ㈱講談社入社 | (注)3 | ― |
| 平成24年10月 | ㈱コルク設立 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | ㈱マグネット(現 ㈱マンバ)設立 取締役就任 | ||||||
| 平成27年5月 | ㈱マンバ 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | ― | 阿部 由里 | 昭和41年10月1日 | 平成2年4月 | 国際投信委託㈱(現 三菱UFJ国際投信㈱)入社 | (注)4 | ― |
| 平成9年11月 | ㈱ディー・ブレイン(現 クラウドバンク・インキュラボ㈱)入社 | ||||||
| 平成15年10月 | ディー・ブレイン証券㈱(現 日本クラウド証券㈱)入社 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年9月 | 日本クラウド証券㈱入社 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社常勤監査役就任 | ||||||
| 平成27年11月 | ㈱プラコレ 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社取締役就任(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | ― | 北川 徹 | 昭和35年8月4日 | 昭和58年4月 | 兼松江商㈱(現 兼松㈱)入社 | (注)4 | ― |
| 平成11年11月 | 日本通信㈱入社 経営企画室長 | ||||||
| 平成13年2月 | 日本ボルチモアテクノロジーズ㈱ 財務担当上席執行役員就任 | ||||||
| 平成14年1月 | リーバイ・ストラウス ジャパン㈱ ファイナンスコントローラー就任 | ||||||
| 平成18年9月 | スターバックスコーヒージャパン㈱入社 オフィサー/執行役員就任(現CFO/オフィサー) | ||||||
| 平成28年3月 | クックパッド㈱ 社外取締役就任(兼 監査委員長/報酬委員)(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | 日本スキー場開発㈱ 社外取締役就任 (現任) | ||||||
| 平成29年6月 | KOA㈱ 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社取締役就任(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 監査等委員 | ― | 中村 隆夫 | 昭和40年8月25日 | 平成元年4月 | 日本銀行入行 | (注)4 | ― |
| 平成8年2月 | ㈱デジタルガレージ取締役/CFO就任 | ||||||
| 平成9年5月 | ㈱デジタルガレージ代表取締役副社長/COO&CFO就任 | ||||||
| 平成11年6月 | ㈱インフォシーク 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成13年2月 | ㈱インフォシーク 取締役会長就任 | ||||||
| 平成14年2月 | ㈱インフォシーク 取締役就任 | ||||||
| 平成20年12月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) | ||||||
| 平成21年1月 | 鳥飼総合法律事務所 弁護士 | ||||||
| 平成21年3月 | ㈱ピーエイ 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 和田倉門法律事務所開設 パートナー弁護士(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | バリューコマース㈱ 社外取締役就任(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社取締役就任(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 10,806,400 | ||||||
(注) 1.取締役森川徹治、佐渡島庸平、北川徹、中村隆夫は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 阿部由里、委員 北川徹、委員 中村隆夫
なお、阿部由里は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を
強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
3.平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成30年3月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
6.当社では、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、久場智喜、藤川綱司、片岡巧、藤原秀樹、柴田史郎、吉田恒徳、佐藤純一、北川尚宏の10名で構成され、うち4名は取締役を兼任しております。