有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.11%)
(注) 1.取締役西田浩及び谷家衛は、社外取締役であります。
2.監査役中村元彦及び松本拓生は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役阿部由里の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役中村元彦及び松本拓生の任期は、平成26年10月27日開催の臨時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、久場智喜、藤川綱司、片岡巧、藤原秀樹、柴田史郎、吉田恒徳の8名で構成され、うち4名は取締役を兼任しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 | CEO | 柳澤 大輔 | 昭和49年2月19日 | 平成8年4月 | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント入社 | (注)3 | 1,983,200 |
| 平成10年8月 | 合資会社カヤック設立 無限責任社員 | ||||||
| 平成17年1月 | 当社設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年9月 | 株式会社テー・オー・ダブリュー 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | 株式会社プラコレ 取締役就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 | CTO | 貝畑 政徳 | 昭和49年2月2日 | 平成10年8月 | 合資会社カヤック設立 無限責任社員 | (注)3 | 1,710,000 |
| 平成17年1月 | 当社設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 | CBO | 久場 智喜 | 昭和46年2月14日 | 平成10年8月 | 合資会社カヤック設立 無限責任社員 | (注)3 | 1,710,000 |
| 平成17年1月 | 当社設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 藤川 綱司 | 昭和53年8月20日 | 平成13年4月 | 東京信用金庫入庫 | (注)3 | ― |
| 平成17年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社管理本部長(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 西田 浩 | 昭和39年8月2日 | 昭和62年4月 | 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社 | (注)3 | 200 |
| 平成13年2月 | 株式会社ソフィア代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社セガトイズ取締役就任 株式会社サミーネットワークス取締役就任 株式会社トムス・エンタテインメント取締役就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社コンパス代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 谷家 衛 | 昭和37年12月30日 | 昭和62年4月 | ソロモン・スミス・バーニー証券(現シティグループ証券)入社 | (注)3 | ― |
| 平成25年7月 | あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | あすかアセットマネジメント株式会社取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | あすかホールディングス株式会社取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | StormHarbour Securities LP, Managing Principal(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 株式会社お金のデザイン取締役会長就任(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 阿部 由里 | 昭和41年10月1日 | 平成2年4月 | 国際投信委託株式会社(現三菱UFJ国際投信株式会社)入社 | (注)4 | ― |
| 平成9年11月 | 株式会社ディー・ブレイン(現クラウドバンク・インキュラボ株式会社)入社 | ||||||
| 平成15年10月 | ディー・ブレイン証券株式会社(現日本クラウド証券株式会社)入社 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年9月 | 日本クラウド証券株式会社入社 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | 株式会社プラコレ 監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 中村 元彦 | 昭和40年12月21日 | 平成2年10月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注)4 | 800 |
| 平成6年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成15年8月 | 中村公認会計士事務所 開設 | ||||||
| 平成15年10月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成19年7月 | 税理士法人舞 社員(現任) | ||||||
| 平成20年10月 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 監査役(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | 日本公認会計士協会 理事 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | 日本公認会計士協会 常務理事(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科 准教授(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 株式会社ニトリホールディングス 独立委員会委員就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ジョルテ 監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 松本 拓生 | 昭和47年11月22日 | 平成9年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 | (注)4 | ― |
| 平成11年4月 | 第二東京弁護士会登録 | ||||||
| 平成13年5月 | TMI総合法律事務所勤務 | ||||||
| 平成18年3月 | ニューヨーク州弁護士資格取得 | ||||||
| 平成19年1月 | 同事務所パートナー就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 東京大学法科大学院客員准教授 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | PGMホールディングス株式会社 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 恵比寿松本法律事務所開設 | ||||||
| 平成26年4月 | アールビバン株式会社 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | ピクスタ株式会社 監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 5,404,200 | ||||||
(注) 1.取締役西田浩及び谷家衛は、社外取締役であります。
2.監査役中村元彦及び松本拓生は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役阿部由里の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役中村元彦及び松本拓生の任期は、平成26年10月27日開催の臨時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、久場智喜、藤川綱司、片岡巧、藤原秀樹、柴田史郎、吉田恒徳の8名で構成され、うち4名は取締役を兼任しております。