有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において役員報酬内規を制定のうえ、任意の諮問委員会(役員指名報酬諮問会議)を設置し、当委員会において、内規に沿った運用が行われているかを確認しております。
a.役員の報酬等の額
当社役員の個別の報酬等の額については、代表取締役社長 野原勇が草案を起案し、役員指名報酬諮問会議において関係法令、役員指名報酬諮問会議内規の規定等に沿った内容であることを確認した後に、取締役会にて決定(代表取締役に一任する旨の決議を)しております。
b.役員の報酬等の算定方法
役員の報酬等の算定方法については、役員指名報酬会議内規に規定しており、概要は以下のとおりです。
1)常勤取締役
固定報酬及び株式報酬による構成
2)事業会社社長を兼務する取締役
固定報酬、株式報酬及び変動報酬による構成
3)監査役及び社外役員
固定報酬
(注)1.2019年5月10日開催の取締役会決議により、役員指名報酬諮問会議としており、社外監査役 熊﨑勝彦を議長、社外監査役 坂本順子及び代表取締役社長 野原勇を議員とする3名により構成されております。
2.2019年6月25日開催の第71回定時株主総会におきまして、譲渡制限付株式報酬制度の導入について決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数(人)
		固定報酬	変動報酬	譲渡制限付 株式報酬
取締役 (社外取締役を除く)	189,898	151,908	501	37,489	6
監査役 (社外監査役を除く)	14,400	14,400	-	-	1
社外役員	22,800	22,800	-	-	4

(注)1.上記の他、各子会社の取締役を兼任する4名に対し、グループ会社より総額98,028千円の報酬等の支給があります。
2.取締役及び監査役の報酬額は、2010年6月24日開催の第62回定時株主総会におきまして、以下のとおり決議いただいております。
・取締役 年額300百万円以内
・監査役 年額100百万円以内
また、2019年6月25日開催の第71回定時株主総会におきまして、取締役(社外取締役を除く)5名に対して、上記年額報酬とは別枠で譲渡制限株式報酬として以下のとおり決議いただいております。
・取締役 年額100百万円以内
3.当事業年度における取締役(社外取締役を除く)5名に対する譲渡制限付株式として当事業年度に費用計上した額37,489千円を含んでおります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。