有価証券報告書-第23期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	山川 真考	1967年2月1日	1989年4月 ㈱リクルート 入社 2000年4月 トランス・コスモス㈱ 入社 2002年6月 同社 取締役 2005年5月 アイピー・テレコム㈱(現 当社) 取締役 2008年9月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)1	925,000
取締役	鈴木 博道	1983年8月20日	2006年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2009年8月 公認会計士登録 2012年8月 当社 入社 2012年11月 当社 経営管理ユニット長 2013年7月 当社 取締役 経営管理ユニット長 2015年9月 当社 取締役 コーポレート担当(現任)	(注)1	49,000
取締役	志賀 太生	1973年7月9日	1998年4月 ㈱エスイーシー 入社 2004年4月 アイピー・テレコム㈱(現 当社) 入社 2006年5月 アイピー・テレコム㈱ 取締役 2008年9月 当社 取締役 2015年9月 当社 取締役 データコントロール・研究開発担当(現任)	(注)1	35,000
取締役 (監査等委員)	茂呂 眞	1961年3月4日	1983年4月 東武鉄道㈱ 入社 1985年9月 第二電電㈱(現 KDDI㈱) 入社 1997年4月 トランス・コスモス㈱ 入社 企画管理部長 1998年6月 同社 取締役 社長室長 2003年10月 ㈱ナガセ 入社 情報システム部長 2008年7月 同社 上級執行役員 こども英語塾本部長兼情報システム部長 2014年3月 当社 常勤監査役 2014年10月 ㈱メディアシーク 社外監査役 2016年3月 当社 取締役 監査等委員(現任) 2016年5月 協立情報通信㈱ 社外監査役(現任) 2020年4月 一般社団法人Cirkit-J 代表理事・理事長(現任)	(注)2	1,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	山本 明彦	1958年1月10日	1980年4月 ㈱北海道銀行 入行 1999年8月 同行 旭ヶ丘支店支店長 2000年7月 ㈱ソフトフロント 入社 2001年10月 同社 取締役 2005年9月 山本コンサルティングオフィス 代表(現任) 2006年12月 アイピー・テレコム㈱(現 当社) 監査役 2013年5月 ㈱サッポロドラッグストアー(現 サツドラホールディングス㈱) 社外監査役 2016年3月 当社 取締役 監査等委員(現任) 2020年8月 サツドラホールディング㈱ 社外取締役 監査等委員(現任)	(注)2	5,000
取締役 (監査等委員)	美澤 臣一	1960年6月22日	1984年4月 西武建設㈱ 入社 1989年4月 大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社) 入社 1997年7月 ディー・ブレイン証券㈱設立 代表取締役社長 1999年7月 トランス・コスモス㈱ 入社 事業企画開発本部 副本部長 2002年10月 同社 専務取締役 2004年4月 同社 専務取締役CFO(最高財務責任者) 2006年5月 コ・クリエーションパートナーズ㈱ 代表取締役(現任) 2008年9月 ㈱マクロミル 社外取締役 2009年7月 ㈱フロンティアインターナショナル 社外監査役(現任) 2011年7月 ㈱ザッパラス 社外取締役 2013年6月 ミナトエレクトロニクス㈱(現 ミナトホールディングス㈱) 社外監査役 2014年3月 当社 監査役 2015年6月 Kudan㈱ 社外取締役 2016年3月 当社 取締役 監査等委員(現任) 2019年12月 ㈱ワンキャリア 社外監査役 2020年6月 Kudan㈱ 社外取締役 監査等委員(現任) 2022年3月 ㈱ワンキャリア 社外取締役 監査等委員(現任)	(注)2	14,500
計					1,029,900

(注)1.2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)茂呂眞、山本明彦及び美澤臣一は、社外取締役であります。
4.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 茂呂 眞、委員 山本 明彦、委員 美澤 臣一
② 社外役員の状況
当社の社外取締役3名は、いずれも監査等委員であります。
社外取締役の茂呂眞は、過去に上場会社における戦略的投資や事業開発等の経験を有しており、財務及び会計に関する高い知見を有することから、当社の経営に対して客観的かつ厳格な監査を行っており、当社の監査体制の強化に努めております。
社外取締役の山本明彦は、様々な業界での職務経験、他社における経営経験並びに情報セキュリティ等に関する豊富な知識・経験を有しており、当社の内部統制体制の強化に努めております。
社外取締役の美澤臣一は、過去に上場会社のCFO経験を有しており、財務並びに会計の知見及び企業経営に関する豊富な知識・経験を当社監査に活かし、当社の監督・監査体制の強化に努めております。
なお、社外取締役は当社株式及び新株予約権を保有しておりますが、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、社外取締役の茂呂眞、山本明彦及び美澤臣一が過去において関係していた若しくは現在において関係している会社と当社との間には、特別な関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、「(3) 監査の状況① 内部監査及び監査等委員監査の状況」に記載のとおりであります。