有価証券報告書-第15期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.平成28年3月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.平成28年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.平成28年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)茂呂眞、山本明彦及び美澤臣一は、社外取締役であります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 茂呂 眞、委員 山本 明彦、委員 美澤 臣一
6.平成27年12月10日開催の取締役会決議により、平成28年1月1日付で、普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、役員の所有株式数については、当該株式分割考慮前の株式数を記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 山川 真考 | 昭和42年2月1日 | 平成元年4月 | ㈱リクルート 入社 | (注)2 | 451,000 |
| 平成12年4月 | トランス・コスモス㈱ 入社 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成17年5月 | アイピー・テレコム㈱(現 当社) 取締役 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社 代表取締役社長 セールスユニット長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | CFO | 鈴木 博道 | 昭和58年8月20日 | 平成18年4月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 | (注)2 | ― |
| 平成21年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成24年8月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成24年11月 | 当社 経営管理ユニット長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社 取締役 経営管理ユニット長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社 取締役CFO(現任) | ||||||
| 取締役 | CTO | 志賀 太生 | 昭和48年7月9日 | 平成10年4月 | ㈱エスイーシー 入社 | (注)2 | ― |
| 平成16年4月 | アイピー・テレコム㈱(現 当社) 入社 | ||||||
| 平成18年5月 | アイピー・テレコム㈱ 取締役 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社 取締役CTO(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 茂呂 眞 | 昭和36年3月4日 | 昭和58年4月 | 東武鉄道㈱ 入社 | (注)3 | ― |
| 昭和60年9月 | 第二電電㈱(現 KDDI㈱) 入社 | ||||||
| 平成9年4月 | トランス・コスモス㈱ 入社 企画管理部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社 取締役 社長室長 | ||||||
| 平成15年10月 | ㈱ナガセ 入社 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社 執行役員 情報システム部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 同社 上級執行役員 こども英語塾本部長兼情報システム部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社 常勤監査役 | ||||||
| 平成26年10月 | ㈱メディアシーク 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社 取締役 監査等委員(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 山本 明彦 | 昭和33年1月10日 | 昭和55年4月 | ㈱北海道銀行 入行 | (注)3 | ― |
| 平成11年8月 | 同行 旭ヶ丘支店支店長 | ||||||
| 平成12年7月 | ㈱ソフトフロント 入社 | ||||||
| 平成13年10月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成17年9月 | 山本コンサルティングオフィス 代表(現任) | ||||||
| 平成18年12月 | アイピー・テレコム㈱(現 当社) 監査役 | ||||||
| 平成25年5月 | ㈱サッポロドラッグストアー 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社 取締役 監査等委員(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 美澤 臣一 | 昭和35年6月22日 | 昭和59年4月 | 西武建設㈱ 入社 | (注)3 | ― |
| 平成元年4月 | 大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社) 入社 | ||||||
| 平成9年7月 | ディー・ブレイン証券㈱設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成11年7月 | トランス・コスモス㈱ 入社 事業企画開発本部長 | ||||||
| 平成14年10月 | 同社 専務取締役 | ||||||
| 平成15年4月 | コ・クリエーションパートナーズ㈱設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成16年4月 | トランス・コスモス㈱ 専務取締役CFO(最高財務責任者) | ||||||
| 平成20年9月 | ㈱マクロミル 社外取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱ナノ・メディア 社外監査役 | ||||||
| 平成23年7月 | ㈱ザッパラス 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | ミナトエレクトロニクス㈱ 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社 監査役 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社 取締役 監査等委員(現任) | ||||||
| 計 | 451,000 | ||||||
(注)1.平成28年3月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.平成28年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.平成28年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)茂呂眞、山本明彦及び美澤臣一は、社外取締役であります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 茂呂 眞、委員 山本 明彦、委員 美澤 臣一
6.平成27年12月10日開催の取締役会決議により、平成28年1月1日付で、普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、役員の所有株式数については、当該株式分割考慮前の株式数を記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
