訂正有価証券報告書-第29期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	大垣内 剛	1973年6月14日生	1995年11月 有限会社アクアライン(現株式会社アクアライン)設立 代表取締役社長(現任) 2017年5月 リモデルコンシェルジュ株式会社 代表取締役社長 2020年9月 株式会社EPARKくらしのレスキュー代表取締役 2022年10月 株式会社生活救急車 代表取締役(現任)	(注)3	562,200
取締役 加盟店営業部長	谷上 淳子	1972年12月12日生	1999年1月 ココラホーム有限会社入社 2000年1月 株式会社ジオン入社 2000年9月 当社入社 2007年11月 業務部長 2008年10月 営業部長 2011年5月 取締役営業部長 2021年12月 取締役加盟店営業部長(現任)	(注)3	18,200
取締役副社長経営企画部長	加藤 伸克	1973年9月12日生	1997年10月 株式会社クラシアン入社 2002年8月 株式会社ワールドメンテ(現当社)入社 2008年3月 営業企画部課長 2009年7月 業務部長 2011年5月 法人営業部長 2015年4月 経営企画部長 2018年5月 取締役経営企画部長(現任)	(注)3	15,200
取締役	小森 光嘉 (注)1	1970年10月31日生	1993年3月 東京大学理学部卒業 1997年3月 東京大学文学部卒業 2004年11月 司法試験合格 2006年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)石嵜・山中綜合法律事務所入所 2018年1月 同事務所パートナー弁護士就任(現任) 2019年5月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	宮嶋 淳 (注)2	1965年1月10日生	1988年4月 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社) 入社 1993年4月 株式会社ジャストシステム 入社 2007年11月 株式会社AMコンサルティング設立 代表取締役(現任) 2009年6月 イー・キャッシュ株式会社 取締役CFO 2012年6月 SOLホールディングス 代表取締役社長 2016年6月 T-solution Japan 代表取締役 就任 2021年5月 スマイルシード協同組合 代表理事 就任(現任) 2023年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	大江 隆 (注)2	1949年1月17日生	1973年4月 大和証券株式会社入社 2009年5月 当社常勤監査役 2023年5月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	石井 睦子 (注)2	1955年1月27日生	1990年4月 石井睦子税理士事務所開所 1997年2月 株式会社いしい事務所代表取締役社長(現任) 2008年1月 当社監査役(現任)	(注)4	500
計					596,100

(注) 1.取締役小森光嘉は、社外取締役であります。
2.監査役宮嶋淳、大江隆及び、石井睦子は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年5月31日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年5月31日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役を1名選任しております。社外取締役の小森光嘉と当社との間に重要な人的関係、取引関係はなく、公正な第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。
当社は、社外監査役を3名選任しております。社外監査役である宮嶋淳、大江隆及び石井睦子との間に重要な人的関係、取引関係はなく第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。なお、石井睦子は当社株式を500株(0.02%)保有しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがなく、社外取締役又は社外監査役として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は毎月1回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する助言を積極的に行っております。
社外常勤監査役は内部監査担当者より必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に意見交換することにより連携を図っております。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。