訂正有価証券報告書-第31期(2025/03/01-2026/02/28)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年6月1日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)
(注) 1.取締役加來武宜及び玉生陽介は、社外取締役であります。
2.監査役齊藤隆之、中村隆史、半田純及び佐藤ゆかりは、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2026年5月29日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役中村隆史および半田純の任期は、2025年5月30日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役齊藤隆之および佐藤ゆかりの任期は、2025年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役を2名選任しております。社外取締役の加來武宜及び玉生陽介と当社との間に重要な人的関係、取引関係はなく、公正な第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。
当社は、社外監査役を4名選任しております。社外監査役である齊藤隆之、中村隆史、半田純及び佐藤ゆかりとの間に重要な人的関係、取引関係はなく第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。社外役員の選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがなく、社外取締役又は社外監査役として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は毎月1回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する助言を積極的に行っております。
社外常勤監査役は内部監査担当者より必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に意見交換することにより連携を図っております。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。
① 役員一覧
a. 2026年6月1日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 楯 広長 | 1963年2月19日生 |
| (注)3 | 100,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 加來 武宜 (注)1 | 1981年3月10日生 |
| (注)3 | 2,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 玉生 陽介 (注)1 | 1989年5月20日生 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 齊藤 隆之 | 1955年9月26日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 中村 隆史 (注)2 | 1968年9月21日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 半田 純 (注)2 | 1979年6月5日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 佐藤 ゆかり (注)2 | 1961年8月19日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 102,300 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役加來武宜及び玉生陽介は、社外取締役であります。
2.監査役齊藤隆之、中村隆史、半田純及び佐藤ゆかりは、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2026年5月29日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役中村隆史および半田純の任期は、2025年5月30日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役齊藤隆之および佐藤ゆかりの任期は、2025年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役を2名選任しております。社外取締役の加來武宜及び玉生陽介と当社との間に重要な人的関係、取引関係はなく、公正な第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。
当社は、社外監査役を4名選任しております。社外監査役である齊藤隆之、中村隆史、半田純及び佐藤ゆかりとの間に重要な人的関係、取引関係はなく第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。社外役員の選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがなく、社外取締役又は社外監査役として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は毎月1回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する助言を積極的に行っております。
社外常勤監査役は内部監査担当者より必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に意見交換することにより連携を図っております。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
