有価証券報告書-第18期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	-	八住 繁	昭和24年1月12日生	昭和49年4月 株式会社東食入社 平成10年9月 当社入社 平成11年1月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)1	251,800
取締役	営業部門・ 関係会社管掌	三浦 元久	昭和29年9月25日生	昭和53年4月 株式会社東食入社 平成11年1月 当社入社 平成20年6月 当社執行役員 営業第一本部長兼 LACTO ASIA PTE LTD. Managing Director 平成23年2月 当社取締役就任 平成26年4月 当社取締役営業部門・関係会社 管掌 (現任)	(注)1	216,000
取締役	コーポレート スタッフ部門 管掌	前川 昌之	昭和32年10月6日生	昭和55年4月 株式会社東食入社 平成12年4月 当社入社 平成23年3月 当社執行役員管理本部長 平成25年2月 当社取締役管理本部長就任 平成25年3月 当社取締役管理本部管掌 平成26年4月 当社取締役コーポレートスタッフ部門管掌(現任)	(注)1	74,200
取締役	アジア事業管掌	鋤納 康治	昭和31年10月13日生	昭和54年4月 株式会社東食入社 平成15年6月 当社入社 平成23年3月 当社執行役員営業第二本部長 平成24年4月 当社執行役員食肉食材本部長 平成26年2月 当社取締役食肉食材本部長 就任 平成26年3月 当社取締役兼 LACTO ASIA PTE LTD. Managing Director 平成26年4月 当社取締役アジア事業管掌兼LACTO ASIA PTE LTD. Managing Director(現任)	(注)1	11,000
取締役 (注)4	―	相馬 義比古	昭和25年4月19日生	昭和48年4月 日本冷蔵株式会社入社 (現株式会社ニチレイ) 平成11年6月 同社取締役 広域営業部長 平成17年4月 同社取締役執行役員兼 株式会社ニチレイフーズ取締役副社長兼 株式会社ニチレイフレッシュ取締役 平成19年4月 同社取締役常務執行役員兼 株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長兼 株式会社ニチレイフレッシュ取締役 平成19年6月 同社取締役専務執行役員兼 株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長兼 株式会社ニチレイフレッシュ取締役兼 株式会社帝国ホテルキッチン監査役 平成23年6月 株式会社帝国ホテルキッチン 代表取締役社長 平成27年6月 株式会社帝国ホテルキッチン 代表取締役社長退任 平成27年7月 当社顧問 平成28年1月 国分フードクリエイト株式会社 顧問(現任) 平成28年2月 当社社外取締役 就任(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)4	―	髙木 伸行	昭和28年2月25日生	昭和52年4月 野村證券株式会社入社 平成9年6月 同社金融研究所 企業調査部長 平成10年12月 同社引受審査部長 平成16年7月 同社金融経済研究所企業調査部長 平成19年7月 同社金融経済研究所長兼 投資調査部長 平成21年2月 同社グローバルリサーチ本部 リサーチ・マネージング・ダイレター 平成25年2月 野村證券株式会社退職 平成25年3月 株式会社エラン 社外監査役 (現任) 平成25年6月 名糖運輸株式会社 社外監査役 (現任) 平成27年10月 株式会社C&Fロジホールディングス 社外監査役 (現任) 平成27年10月 当社顧問 平成28年2月 当社社外取締役 就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	-	武 勇	昭和25年8月12日生	昭和44年4月 株式会社東食入社 平成10年9月 当社入社 平成11年1月 当社取締役 就任 平成25年2月 当社監査役 就任 (現任)	(注)2	225,000
監査役 (注)5	-	山本 和夫	昭和23年3月11日生	昭和46年4月 監査法人池田昇一事務所入所 平成2年10月 センチュリー監査法人代表社員 (現新日本有限責任監査法人) 平成22年7月 公認会計士・税理士山本会計事務所所長 就任(現任) 平成23年9月 株式会社森傅 社外監査役 (現任) 平成23年9月 日本リファイン株式会社 監査役 平成24年6月 株式会社ピーシーデポコーポレーション 社外監査役(現任) 平成26年9月 当社社外監査役 就任(現任)	(注)2	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (注)5	-	鈴木 康司	昭和21年1月19日生	昭和43年4月 大蔵省(現財務省)入省 昭和62年7月 同省関税局監視課長 昭和63年7月 東京国税局総務部長 平成6年7月 同省理財局審議官 平成7年7月 同省関東財務局長 平成8年1月 同省退官 平成9年1月 内外政策研究会代表 平成14年10月 鈴木康司法律事務所所長 就任(現任) 平成26年3月 インテリジェントウィルパワー株式会社 社外監査役就任(現任) 平成27年2月 当社社外監査役就任(現任) 平成27年6月 越後交通株式会社 社外取締役就任(現任)	(注)2	-
計						778,000

(注)1.平成27年6月26日開催の臨時株主総会の終結の時から平成28年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであ
ります。
2.平成27年6月26日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであ
ります。
3.平成28年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成28年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであ
ります。
4.取締役 相馬 義比古および髙木 伸行は、社外取締役であります。
5.監査役 山本 和夫および鈴木 康司は、社外監査役であります。