四半期報告書-第20期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31)

(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行)
当社は、2024年6月14日開催の当社取締役会において、以下のとおり譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことを決議いたしました。
1.発行の概要

(1)払込期日	2024年7月12日(予定)
(2)発行する株式の種類及び数	当社普通株式 17,656株
(3)発行価額	1株につき1,788円
(4)発行総額	31,568,928円
(5)資本組入額	1株につき894円
(6)資本組入額の総額	15,784,464円
(7)割当先	当社の取締役 2名 13,981株 当社の執行役員 2名 754株 当社の従業員 43名 2,921株

2.発行の目的及び理由
当社は、2021年5月26日開催の当社第16回定時株主総会において、当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の割当日から当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。また、2024年5月29日開催の当社第19回定時株主総会において、当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額120百万円以内(うち社外取締役24百万円以内)として設定すること、当社の取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は65,000株(うち社外取締役13,000株)を上限とすることにつき、ご承認をいただいております。
加えて、2024年6月14日開催の当社取締役会により、下表の報酬対象期間に係る3種類の譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役2名、執行役員2名及び従業員43名(以下、総称して「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計31,568,928円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式17,656株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案のうえ、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。
今回割り当てる譲渡制限付株式は、当社の取締役に割り当てる譲渡制限付株式Ⅰ、当社の執行役員及び従業員の半期の貢献度を勘案して割り当てる譲渡制限付株式Ⅱ及び2021年6月1日以降に当社グループに入社した一定の条件を満たす当社及び当社子会社の従業員に割り当てる譲渡制限付株式Ⅲで構成されます。
なお、当社は、新たに当社グループに参画した一定の条件を満たす当社子会社の取締役及び従業員に割り当てる譲渡制限付株式Ⅳがありますが、今回は割当はありません。

割当対象者	譲渡制限付株式の種類	報酬対象期間
当社の取締役	譲渡制限付株式Ⅰ	第19回定時株主総会～ 第20回定時株主総会
当社の執行役員	譲渡制限付株式Ⅱ	第19回定時株主総会～ 第20回定時株主総会
当社の従業員
当社の従業員	譲渡制限付株式Ⅲ	2024年6月1日～ 2029年5月31日