有価証券報告書-第18期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)
(注) 1.取締役盛放、井上亮、胡曉玲、篠沢恭助及び濵邦久は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役吉田芳樹及び長安弘志は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.平成29年4月26日開催第18期定時株主総会終結の時から、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成28年8月24日開催臨時株主総会終結の時から、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役盛百椒は、平成29年4月26日開催第18期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の9名であり、その担当業務は以下のとおりであります。
専務執行役員 松田信一 生産本部長、STACCATO事業部長
上席執行役員 小池惠一郎 販売統括本部長
上席執行役員 深澤哲人 第二ユニット長、海外事業部長
執行役員 浅見幸正 第四ユニット長
執行役員 柿崎孝介 新規事業推進室長
執行役員 郭耀東 最高財務責任者、財務業務本部長、経理部長
BAROQUE HK LIMITED Financial Controller
執行役員 池内秀樹 管理本部 経営企画室長
執行役員 熊川大輔 第一ユニット長
執行役員 落合智将 MOUSSY事業部長
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 最高経営 責任者 | 村井 博之 | 昭和36年7月26日生 | 昭和60年8月 | キヤノン株式会社 入社 | (注)3 | 3,550,100 |
| 平成6年4月 | KAI LUNG CONSULTANTS LIMITED 社長 | ||||||
| 平成7年4月 | CENTURY GROW LIMITED 社長 | ||||||
| 平成9年7月 | 株式会社日本エアシステム (現 日本航空株式会社) 香港現地法人 社長 株式会社JASトレーディング (現 株式会社JALUX) 香港現地法人 社長 | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 | ||||||
| 平成19年1月 | BAROQUE HK LIMITED 取締役 Managing Director | ||||||
| 平成19年4月 | 株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 兼 社長 株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役会長 | ||||||
| 平成20年2月 | 当社 代表取締役社長 最高経営責任者 | ||||||
| 平成21年5月 | 巴羅克(上海)貿易有限公司 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 当社 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者 | ||||||
| 平成25年9月 | BAROQUE CHINA LIMITED 取締役 Managing Director(現任) BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役(現任) 巴羅克(上海)服飾有限公司 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | 巴羅克(上海)企業発展有限公司 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 当社 代表取締役社長 最高経営責任者(現任) FRAME LIMITED 取締役 Managing Director(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | BAROQUE HK LIMITED 取締役 Chairman(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | BAROQUE USA LIMITED 取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 最高執行 責任者 兼営業統括 本部長 | 奈良 世輝 | 昭和33年12月15日生 | 昭和56年3月 | 株式会社ジュン 入社 | (注)3 | 100,000 |
| 平成14年7月 | 株式会社フェイクデリック 入社 | ||||||
| 平成17年9月 | 株式会社フェイクデリック 代表取締役 | ||||||
| 平成19年4月 | 株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役 | ||||||
| 平成20年2月 | 当社 執行役員 最高執行責任者 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社 執行役員 営業統括本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 取締役 専務執行役員 営業統括本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社 取締役 上席執行役員 社長補佐 営業管掌 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 代表取締役副社長 上席執行役員 営業統括本部長 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社 代表取締役副社長 上席執行役員 営業統括本部長 兼 moussy事業部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社 代表取締役副社長 上席執行役員 moussy事業部長 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社 代表取締役副社長 兼 最高執行責任者 営業統括本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 常務 執行役員 管理本部長 | 山崎 浩史 | 昭和40年10月10日生 | 平成2年4月 | 株式会社クラレ 入社 | (注)3 | ― |
| 平成12年7月 | トランス・コスモス株式会社入社 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社 管理本部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 株式会社ザッパラス 入社 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社 取締役 管理本部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 同社 専務取締役 | ||||||
| 平成21年11月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成22年8月 | 同社 常勤監査役 | ||||||
| 平成24年7月 | 同社 監査役 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社 管理本部 人事総務部長 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社 執行役員 経営企画室長 兼 管理本部長 兼 人事総務部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社 取締役 常務執行役員 経営企画室長 兼 管理本部長 兼 人事総務部長 兼 情報システム部長 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社 取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 経営企画室長 BAROQUE HK LIMITED 取締役 (現任) 巴羅克(上海)貿易有限公司 取締役(現任) FRAME LIMITED 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 当社 取締役 常務執行役員 管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 盛 放 | 昭和47年11月11日生 | 平成5年11月 | Gulf Semiconductor Ltd., Shanghai Office | (注)3 | ― |
| 平成17年11月 | Belle International Holdings Ltd. Regional Manager | ||||||
| 平成19年5月 | Belle International Holdings Ltd. Group SVP & Head of Eastern China Region | ||||||
| 平成23年5月 | Belle International Holdings Ltd. Executive Director(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | Smile Charity Foundation Deputy Chairman(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | Tongji University, Adjunct Professor of Innovation and Entrepreneurship(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役(現任) 巴羅克(上海)服飾有限公司 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | 巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 井上 亮 | 昭和27年10月2日生 | 昭和50年4月 | オリエント・リース株式会社 (現 オリックス株式会社)入社 | (注)3 | ― |
| 平成17年2月 | 同社 執行役 | ||||||
| 平成18年1月 | 同社 常務執行役 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社 海外事業統括本部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社 グローバル事業本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社 専務執行役 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社 取締役 兼 執行役副社長 | ||||||
| 平成22年10月 | 同社 投資銀行本部総括 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成23年1月 | 同社 取締役 兼 代表執行役社長(現任) グループCOO | ||||||
| 平成26年1月 | 同社 取締役 兼 代表執行役社長 グループCo-CEO | ||||||
| 平成26年6月 | 同社 取締役 兼 代表執行役社長 グループCEO(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 胡 曉 玲 | 昭和45年8月5日生 | 平成7年7月 | Arthur Anderson, Certified Public Accountants | (注)3 | ― |
| 平成11年5月 | China International Capital Co., Limited | ||||||
| 平成14年8月 | CDH Investments, Managing Director(現任) | ||||||
| 平成17年9月 | Belle International Holdings Limited Non-executive Director (現任) | ||||||
| 平成18年4月 | Anhui Yingliu Electromechanical Co.Ltd., Director | ||||||
| 平成19年11月 | SUNAC China Holdings Limited Non-executive Director | ||||||
| 平成22年7月 | Beijing Motie Book Co Ltd. Director(現任) | ||||||
| 平成24年8月 | Midea Group Co. Ltd., Director (現任) | ||||||
| 平成25年8月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | Dali Foods Group Company Limited Non-executive Director(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 篠沢 恭助 | 昭和12年3月1日生 | 昭和35年4月 | 大蔵省(現 財務省) 入省 | (注)3 | ― |
| 平成7年5月 | 同省 事務次官 | ||||||
| 平成10年5月 | 海外経済協力基金 総裁 | ||||||
| 平成11年10月 | 国際協力銀行 副総裁 | ||||||
| 平成13年6月 | 同行 総裁 | ||||||
| 平成20年1月 | 財団法人資本市場研究会(現 公益財団法人資本市場研究会) 理事長(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 濵 邦久 | 昭和9年12月2日生 | 昭和34年4月 | 検事任官 | (注)3 | ― |
| 平成3年12月 | 法務省刑事局長 | ||||||
| 平成5年12月 | 法務事務次官 | ||||||
| 平成8年1月 | 東京高等検察庁検事長 | ||||||
| 平成9年12月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成10年6月 | 株式会社ミロク情報サービス 監査役 | ||||||
| 平成13年8月 | 株式会社よみうりランド 監査役(現任) | ||||||
| 平成14年6月 | 株式会社証券保管振替機構 取締役 | ||||||
| 平成18年12月 | 当社 コンプライアンス委員会 委員長(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 有機合成薬品工業株式会社 監査役 日東紡績株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 鹿島建設株式会社監査役 | ||||||
| 平成25年8月 | 当社 監査役 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 塩水港精糖株式会社 取締役 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 吉田 芳樹 | 昭和25年3月3日生 | 昭和47年4月 | 三井物産株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成14年3月 | 同社 九州支社 化学品部 部長 | ||||||
| 平成16年5月 | 同社 合樹・無機化学品本部 中部合樹・無機化学品部 部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社 内部監査部 検査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 三井食品株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 監査役 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 尾﨑 輝郎 | 昭和19年12月29日生 | 昭和43年4月 | アーサーアンダーセン会計事務所 入所 | (注)4 | ― |
| 昭和58年9月 | 同所 パートナー | ||||||
| 昭和59年7月 | 同所を英和監査法人に組織変更、代表社員 | ||||||
| 平成3年9月 | 井上斎藤監査法人と合併し、井上斎藤英和監査法人に 組織変更、代表社員 | ||||||
| 平成5年10月 | 監査法人朝日新和会計社と合併、朝日監査法人(現 あずさ監査法人)に組織変更、代表社員 | ||||||
| 平成11年7月 | 朝日監査法人 専務理事 | ||||||
| 平成14年1月 | 朝日監査法人 副理事長 | ||||||
| 平成15年10月 | 尾﨑輝郎公認会計士事務所 所長(現任) | ||||||
| 平成16年3月 | キリンビール株式会社(現 キリンホールディングス株式会社) 監査役 | ||||||
| 平成16年6月 | 東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社)監査役 | ||||||
| 平成16年10月 | 株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社大京 取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | オリックス株式会社 取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社アカウンティングアドバイザリー 取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 乾汽船株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | オリックス不動産投資法人 執行役員(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 長安 弘志 | 昭和22年12月20日生 | 昭和49年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注)4 | ― |
| 昭和49年4月 | アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所 入所 | ||||||
| 昭和59年1月 | 同事務所 パートナー | ||||||
| 昭和59年3月 | 日本アチソン株式会社 監査役 | ||||||
| 昭和62年3月 | 株式会社イー・シー・シー・インターナショナル(現 株式会社イメリス・ミネラルズ・ジャパン) 取締役 | ||||||
| 平成6年9月 | 東西総合法律事務所 パートナー(現任) | ||||||
| 平成11年3月 | シービーエムエム・アジア株式会社 監査役 | ||||||
| 平成16年6月 | 日本データカード株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | AIGリアルエステート・マネジメント株式会社 監査役 | ||||||
| 平成20年1月 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 監査役 | ||||||
| 平成20年3月 | ジーエフケーマーケティングサービスジャパン株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成21年10月 | ジーエフケー・カスタムリサーチ・ジャパン株式会社(現 ジーエフケー・インサイト・ジャパン株式会社)監査役(現任) | ||||||
| 平成23年2月 | オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン・ホールディングス株式会社)監査役 | ||||||
| 平成25年5月 | ヤンセンファーマ株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社) 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 3,650,100 | ||||||
(注) 1.取締役盛放、井上亮、胡曉玲、篠沢恭助及び濵邦久は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役吉田芳樹及び長安弘志は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.平成29年4月26日開催第18期定時株主総会終結の時から、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成28年8月24日開催臨時株主総会終結の時から、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役盛百椒は、平成29年4月26日開催第18期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (株) | |
| 金野 志保 | 昭和38年 6月28日 | 平成3年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | ― |
| 平成17年6月 | ヤフー株式会社 監査役 | |||
| 平成20年3月 | アドバンススト・ソフトマテリアルズ株式会社 監査役 | |||
| 平成21年4月 | 早稲田大学大学院法務研究科教授 | |||
| 平成26年4月 | 日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 社外役員プロジェクトチーム座長(現任) | |||
| 平成26年8月 | 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク監事(現任) | |||
| 平成27年6月 | ワタミ株式会社 取締役(現任) | |||
| 平成27年6月 | 株式会社カカクコム 取締役(現任) | |||
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の9名であり、その担当業務は以下のとおりであります。
専務執行役員 松田信一 生産本部長、STACCATO事業部長
上席執行役員 小池惠一郎 販売統括本部長
上席執行役員 深澤哲人 第二ユニット長、海外事業部長
執行役員 浅見幸正 第四ユニット長
執行役員 柿崎孝介 新規事業推進室長
執行役員 郭耀東 最高財務責任者、財務業務本部長、経理部長
BAROQUE HK LIMITED Financial Controller
執行役員 池内秀樹 管理本部 経営企画室長
執行役員 熊川大輔 第一ユニット長
執行役員 落合智将 MOUSSY事業部長
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
