有価証券報告書-第6期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長	菅原 貴弘	昭和54年 12月23日	平成16年4月	旧㈱エルテス設立代表取締役	※3	711,600
				平成24年4月	当社設立代表取締役社長(現任)
取締役	管理部長	松林 篤樹	昭和44年 10月14日	平成5年4月	大倉商事㈱入社	※3	20,000
				平成16年12月	あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
				平成26年7月	当社入社取締役管理部長(現任)
取締役	―	畑山 卓美	昭和24年 6月20日	昭和48年4月	日本銀行入行	※4	-
				平成12年8月	デロイトトーマツコンサルティング㈱(現 アビームコンサルティング㈱)顧問
				平成16年2月	㈱アートシステムズ代表取締役(現任)
				平成29年5月	当社取締役(現任)
取締役	―	小関 誠	昭和26年 5月15日	昭和50年4月	三井造船㈱入社	※4	-
				平成50年10月	AIU保険会社入社
				平成9年1月	同社常務執行役員
				平成16年7月	AIGスター生命㈱専務取締役
				平成18年4月	チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー 日本における代表者
				平成22年7月	チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス㈱(現 AIGジャパン・ホールディングス㈱)取締役専務執行役員
				平成25年4月	AIU損害保険㈱代表取締役社長
				平成28年12月	同社代表取締役副会長
				平成29年5月	当社取締役(現任)
常勤監査役	―	奥山 成美	昭和54年 8月12日	平成12年4月	三菱電機情報ネットワーク㈱(現 三菱電機インフォメーションネットワーク㈱)入社	※5	5,000
				平成17年12月	あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
				平成26年5月	奥山成美公認会計士事務所設立所長(現任)
				平成27年5月	当社監査役(現任)
監査役	―	本橋 広行	昭和49年 8月15日	平成9年4月	朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所	※5	5,000
				平成24年9月	本橋公認会計士事務所設立所長(現任)
				平成24年12月 平成25年9月	㈱みんなのウェディング監査役 旧㈱エルテス監査役
				平成26年3月 平成27年7月 平成29年3月	当社監査役(現任) ㈱アグリクラスター取締役(現任) ㈱ステイト・オブ・マインド取締役(現任)
監査役	―	高橋 宜治	昭和26年 4月18日	昭和49年4月	㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社	※5	5,000
				平成6年2月	㈱セガ・エンタープライゼス(現 ㈱セガゲームス)入社
				平成8年9月	㈱ワイズ・ステージ設立代表取締役
				平成14年4月 平成25年9月	㈱ニッセン(現 ㈱ニッセンホールディングス)監査役 旧㈱エルテス監査役
				平成26年3月	当社監査役(現任)
計							746,600

(注) 1.取締役畑山 卓美、小関 誠は、社外取締役であります。
2.監査役奥山 成美、本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。
3.平成28年7月29日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成29年5月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成28年7月29日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役名	職名	氏名
執行役員	経営企画室長	五十嵐 洋次
執行役員	ソリューションプランニング本部長	石橋 摩澄
執行役員	ソリューションプランニング部長	平野 元希