有価証券報告書-第9期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	菅原 貴弘	1979年12月23日	2004年4月 旧㈱エルテス設立代表取締役 2012年4月 当社設立代表取締役社長(現任) 2018年5月 ㈱エルテスキャピタル代表取締役(現任) 2019年5月 ㈱エルテスセキュリティインテリジェンス代表取締役(現任)	※3	1,572,200
取締役 コーポレート部長	松林 篤樹	1969年10月14日	1993年4月 大倉商事㈱入社 2004年12月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2014年7月 当社入社取締役管理部長 2018年6月 当社取締役経営企画部長 2018年12月 当社取締役コーポレート部長(現任)	※3	3,900
取締役	丸岡 吉人	1958年1月7日	1984年4月 ㈱電通入社 2012年4月 同社iPR局長 2014年7月 同社マーケティングソリューション局長 2016年1月 同社デジタルマーケティングセンター長 2016年7月 ㈱電通デジタル代表取締役社長(兼)チーフオペレーティングオフィサー 2017年3月 ㈱電通 電通総研所長 2018年4月 跡見学園女子大学マネジメント学部 教授(現任) 2018年5月 当社取締役(現任) 2020年4月 跡見学園女子大学マネジメント学部長(現任)	※3	-
取締役	小関 誠	1951年5月15日	1975年4月 三井造船㈱入社 1975年10月 AIU保険会社入社 1997年1月 同社常務執行役員 2004年7月 AIGスター生命㈱専務取締役 2006年4月 チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー 日本における代表者 2010年7月 チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス㈱(現 AIGジャパン・ホールディングス㈱)取締役専務執行役員 2013年4月 AIU損害保険㈱代表取締役社長 2016年12月 同社代表取締役副会長 2017年5月 当社取締役(現任)	※3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	伊藤 真道	1960年3月1日	1983年4月 日本電信電話公社(現:日本電信電話㈱) 入社 1987年11月 日本高速通信㈱(現:KDDI㈱)入社 1997年3月 ㈱バルス(現:㈱Francfranc) 入社 2003年11月 ㈱ナルミヤ・インターナショナル 常勤監査役 2006年5月 ㈱レックス・ホールディングス(現:㈱レインズインターナショナル) 入社 2013年12月 ㈱成城石井 常勤監査役 2020年5月 当社常勤監査役(現任)	※4	―
監査役	本橋 広行	1974年8月15日	1997年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2012年9月 本橋公認会計士事務所設立所長(現任) 2012年12月 2013年9月 ㈱みんなのウェディング監査役 旧㈱エルテス監査役 2014年3月 当社監査役(現任) 2017年3月 ㈱ステイト・オブ・マインド取締役(現任) 2019年1月 ㈱アステックス取締役(現任)	※4	10,000
監査役	高橋 宜治	1951年4月18日	1974年4月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 1994年2月 ㈱セガ・エンタープライゼス(現 ㈱セガゲームス)入社 1996年9月 ㈱ワイズ・ステージ設立代表取締役 1999年12月 ㈱松ノ木薬品(現 ㈱ライフォート)取締役 2002年4月 ㈱ニッセン(現 ㈱ニッセンホールディングス)監査役 2011年2月 ㈱ワイズ・ステージ会長(現任) 2012年4月 シャディ㈱ 監査役 2013年9月 旧㈱エルテス監査役 2014年3月 当社監査役(現任)	※4	8,000
計					1,594,100

(注) 1.取締役小関 誠は、社外取締役であります。
2.監査役伊藤 真道、本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。
3.2020年5月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年5月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び原則として2週間毎に開催される経営委員会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
社外取締役小関 誠氏は、保険業における長年の経験及び経営者としての幅広い見識を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献して頂けると判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社の間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役3名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、公認会計士としての豊富な実務経験と専門的知識等を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため選任しております。
社外監査役伊藤 真道氏は、多様な業界における常勤監査役及び執行役員としての豊富な経験を有していることから、これらの知見を活かし、当社グループの今後のコンプライアンス体制に対して適切なアドバイスを頂くとともに、ガバナンスを効かせて頂くことを期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏と当社の間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役本橋 広行氏は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び情報通信企業における監査役の経験を有しており、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役高橋 宜治氏は、長年の実務経験と豊富な知識及び上場会社での監査役としての経験を有しており、当社の適切な組織運営に関する助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、内部監査部門から、当年度監査計画及び監査の進捗の報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについても報告を受けております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております