有価証券報告書-第15期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧(提出日現在)
男性4名 女性2名(役員のうち女性の比率33%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	菅原 貴弘	1979年12月23日	2004年4月 旧㈱エルテス設立代表取締役 2012年4月 当社設立代表取締役社長(現任) 2018年5月 ㈱エルテスキャピタル代表取締役(現任) 2019年5月 ㈱エルテスセキュリティインテリジェンス(現㈱AIK)代表取締役 2020年6月 gooddaysホールディングス㈱社外取締役(現任) 2020年12月 ㈱JAPANDX代表取締役 ㈱アサヒ安全業務社(現㈱And Security)取締役 ㈱アンビスホールディングス社外監査役(現任) 2021年10月 ㈱AIK 取締役(現任) 2025年3月 ㈱メタウン(現 ㈱イーリアルティ) 代表取締役(現任) 2026年2月 アクター㈱代表取締役(現任) 2026年3月 ㈱GloLing 取締役(現任)	※3	317,200
取締役副社長	伊藤 豊	1977年11月3日	2000年4月 日本アイ・ビーエム㈱ 入社 2005年10月 スローガン㈱設立 代表取締役社長 2015年9月 KMFG㈱設立 代表取締役(現任) 2016年10月 スローガンアドバイザリー㈱ 取締役 チームアップ㈱ 取締役 2023年3月 スローガン㈱ 取締役 2023年5月 当社取締役(現任) 一般財団法人ルビ財団 代表理事(現任) 2023年7月 ㈱TOUCH TO GO 社外取締役(現任) 2024年8月 ㈱クウゼン 社外取締役(現任) フレックスグループ㈱ 社外取締役 (現任) 2025年5月 当社取締役副社長(現任) 2025年6月 当社経営戦略本部長(現任)	※3	―
取締役	篠地 里百合	1971年12月28日	1994年4月 ジャーディン・フレミング証券(現JPモルガン証券) 入社 1994年12月 日本航空㈱ 入社 1999年1月 シティ・バンク 入社 2004年1月 日興シティグループ証券(現シティグループ証券) 入社 2008年3月 UBS銀行東京支店 入社 2011年11月 バークレイズキャピタル証券㈱ 入社 2013年2月 シャンティボーテを設立 代表就任 2016年10月 ㈱エイジングマネジメント研究所 (現アセット・グロース㈱)を設立 代表取締役就任(現任) 2018年12月 ㈱U-RIZMを設立 取締役就任 2022年11月 H fund Investment㈱ 入社 執行役員クライアント・リレーション部門責任者(現任) 2025年5月 当社取締役(現任)	※3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	宮崎 園子	1952年10月29日	1997年4月 トヨタ土地建物㈱ 入社 2002年9月 ㈱アレード 入社 2004年4月 旧㈱エルテス 入社 2009年4月 同社監査役 2011年6月 同社取締役 2014年3月 当社取締役管理部長 2014年7月 当社顧問 2022年5月 当社常勤監査役(現任)	※4	―
監査役	本橋 広行	1974年8月15日	1997年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2012年9月 本橋公認会計士事務所設立所長(現任) 2012年12月 ㈱みんなのウェディング(現㈱くふうウェディング)監査役 2013年9月 旧㈱エルテス監査役 2014年3月 当社監査役(現任) 2017年3月 ㈱ステイト・オブ・マインド社外取締役(現任) 2021年5月 ㈱PR Table(現talentbook㈱) 社外監査役(現任) 2023年9月 ウリドキ㈱ 社外監査役 2024年9月 SHOWROOM㈱ 社外監査役(現任) 2026年2月 ウリドキ㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)	※4	10,000
監査役	高橋 宜治	1951年4月18日	1974年4月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 1994年2月 ㈱セガ・エンタープライゼス(現 ㈱セガゲームス)入社 1996年9月 ㈱ワイズ・ステージ設立代表取締役 1999年12月 ㈱松ノ木薬品 取締役 2002年4月 ㈱ニッセン(現 ㈱ニッセンホールディングス)監査役 2011年2月 ㈱ワイズ・ステージ会長(現任) 2012年4月 シャディ㈱ 監査役 2013年9月 旧㈱エルテス監査役 2014年3月 当社監査役(現任) 2020年6月 一般社団法人埼玉県立浦和高校同窓会副会長・代表理事(現任) 2021年9月 一般社団法人ディレクトフォース理事・事務局長	※4	8,000
計					335,200

(注) 1.取締役篠地 里百合は、社外取締役であります。
2.監査役本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。
3.2025年5月29日開催の定時株主総会終結の時から、2026年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年5月29日開催の定時株主総会終結の時から、2028年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を明確にし、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
(注)当社は、2026年5月28日開催予定の第15期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の
件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選
任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員会設
置会社へ移行し、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名については、同定時株主
総会終結後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	菅原 貴弘	1979年12月23日	2004年4月 旧㈱エルテス設立代表取締役 2012年4月 当社設立代表取締役社長(現任) 2018年5月 ㈱エルテスキャピタル代表取締役(現任) 2019年5月 ㈱エルテスセキュリティインテリジェンス(現㈱AIK)代表取締役 2020年6月 gooddaysホールディングス㈱社外取締役(現任) 2020年12月 ㈱JAPANDX代表取締役 ㈱アサヒ安全業務社(現㈱And Security)取締役 ㈱アンビスホールディングス社外監査役(現任) 2021年10月 ㈱AIK 取締役(現任) 2025年3月 ㈱メタウン(現 ㈱イーリアルティ) 代表取締役(現任) 2026年2月 アクター㈱代表取締役(現任) 2026年3月 ㈱GloLing 取締役(現任)	※3	317,200
取締役副社長	伊藤 豊	1977年11月3日	2000年4月 日本アイ・ビーエム㈱ 入社 2005年10月 スローガン㈱設立 代表取締役社長 2015年9月 KMFG㈱設立 代表取締役(現任) 2016年10月 スローガンアドバイザリー㈱ 取締役 チームアップ㈱ 取締役 2023年3月 スローガン㈱ 取締役 2023年5月 当社取締役(現任) 一般財団法人ルビ財団 代表理事(現任) 2023年7月 ㈱TOUCH TO GO 社外取締役(現任) 2024年8月 ㈱クウゼン 社外取締役(現任) フレックスグループ㈱ 社外取締役 (現任) 2025年5月 当社取締役副社長(現任) 2025年6月 当社経営戦略本部長(現任)	※3	―
取締役	篠地 里百合	1971年12月28日	1994年4月 ジャーディン・フレミング証券(現JPモルガン証券) 入社 1994年12月 日本航空㈱ 入社 1999年1月 シティ・バンク 入社 2004年1月 日興シティグループ証券(現シティグループ証券) 入社 2008年3月 UBS銀行東京支店 入社 2011年11月 バークレイズキャピタル証券㈱ 入社 2013年2月 シャンティボーテを設立 代表就任 2016年10月 ㈱エイジングマネジメント研究所 (現アセット・グロース㈱)を設立 代表取締役就任(現任) 2018年12月 ㈱U-RIZMを設立 取締役就任 2022年11月 H fund Investment㈱ 入社 執行役員クライアント・リレーション部門責任者(現任) 2025年5月 当社取締役(現任)	※3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	古川 徳厚	1981年5月 1日	2007年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 2010年7月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合(現㈱アドバンテッジパートナーズ)入社 2014年12月 ㈱ピクセラ 社外取締役 2019年6月 ㈱Eストアー 社外取締役 2019年10月 ㈱ひらまつ 社外取締役 2020年3月 アークランドサービスホールディングス㈱ 社外取締役 日本パワーファスニング㈱ 社外取締役 2022年9月 グロースパートナーズ㈱ 代表取締役(現任) 2023年1月 ㈱プロレドパートナーズ 社外取締役 2023年2月 ㈱GRCS 社外取締役 2024年5月 ㈱タカキュー 社外取締役(現任) 2024年6月 ランサーズ㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 ビープラッツ㈱ 社外取締役(現任) 2025年9月 ㈱ヴィア・ホールディングス 社外取締役(現任) 2026年5月 当社取締役(現任)	※3	―
取締役(監査等委員)	宮崎 園子	1952年10月29日	1997年4月 トヨタ土地建物㈱ 入社 2002年9月 ㈱アレード 入社 2004年4月 旧㈱エルテス 入社 2009年4月 同社監査役 2011年6月 同社取締役 2014年3月 当社取締役管理部長 2014年7月 当社顧問 2022年5月 当社常勤監査役 2026年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	※4	―
取締役(監査等委員)	本橋 広行	1974年8月15日	1997年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2012年9月 本橋公認会計士事務所設立所長(現任) 2012年12月 ㈱みんなのウェディング(現㈱くふうウェディング)監査役 2013年9月 旧㈱エルテス監査役 2014年3月 当社監査役 2017年3月 ㈱ステイト・オブ・マインド社外取締役(現任) 2021年5月 ㈱PR Table(現talentbook㈱) 社外監査役(現任) 2023年9月 ウリドキ㈱ 社外監査役 2024年9月 SHOWROOM㈱ 社外監査役(現任) 2026年2月 ウリドキ㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2026年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	※4	10,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	高橋 宜治	1951年4月18日	1974年4月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 1994年2月 ㈱セガ・エンタープライゼス(現 ㈱セガゲームス)入社 1996年9月 ㈱ワイズ・ステージ設立代表取締役 1999年12月 ㈱松ノ木薬品 取締役 2002年4月 ㈱ニッセン(現 ㈱ニッセンホールディングス)監査役 2011年2月 ㈱ワイズ・ステージ会長(現任) 2012年4月 シャディ㈱ 監査役 2013年9月 旧㈱エルテス監査役 2014年3月 当社監査役 2020年6月 一般社団法人埼玉県立浦和高校同窓会副会長・代表理事(現任) 2021年9月 一般社団法人ディレクトフォース理事・事務局長 2026年5月 当社取締役(監査等委員) (現任)	※4	8,000
計					335,200

(注) 1.取締役篠地 里百合及び古川 徳厚は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役本橋 広行及び高橋 宜治は、社外取締役であります。
3.2026年5月28日開催予定の定時株主総会終結の時から、2027年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2026年5月28日開催予定の定時株主総会終結の時から、2028年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を明確にし、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の状況
本書提出日現在、社外取締役は1名、社外監査役は2名となっております。なお、当社は、2026年5月28日開催予定の第15期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は2名、監査等委員である社外取締役は2名となります。
本書提出日現在の各社外役員の状況及び当社との関係は、以下のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
社外取締役篠地 里百合氏は、金融機関での経験、起業・経営経験及びIRに関する幅広い見識を有しております。独立した立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社の間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役2名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、公認会計士としての豊富な実務経験と専門的知識等を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため選任しております。
社外監査役本橋 広行氏は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び情報通信企業における監査役の経験を有しており、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役高橋 宜治氏は、長年の実務経験と豊富な知識及び上場会社での監査役としての経験を有しており、当社の適切な組織運営に関する助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
(注)当社は、2026年5月28日開催予定の第15期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の
件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名
選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員
会設置会社へ移行し、各社外役員の状況及び当社との関係は、以下のとおりとなります。
社外取締役 篠地 里百合氏は、金融機関での経験、起業・経営経験及びIRに関する幅広い見識を有しております。同氏には、これらの知見を活かし、独立した立場から当社の業務遂行の監督機能を果たして頂くこと、経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行って頂けることを期待して選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を勘案して、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。
社外取締役 古川 徳厚氏は、コンサルティング会社や上場企業成長支援会社において、M&A、成長戦略の策定、新規事業拡大、オペレーション改善等に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらをもとに当社グループの経営改革及び成長戦略について助言頂けることを期待して選任しております。同氏はグロースパートナーズ株式会社の代表取締役であります。同氏と同社が組合員であるグロースパートナーズ投資組合が保有している新株予約権の潜在株式数は、439,700株です。なお、同社と事業提携契約を締結し、ハンズオンによる各種支援等の役務提供(無償)を受けております。当該支援により企業価値向上と持続的な成長に資すると考えており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しています。
社外取締役(監査等委員)本橋 広行氏は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び情報通信企業における監査役の経験により培われた識見をもって、専門的な見地からの監査を行っております。当社グループが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を頂けることを期待して選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を勘案して、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。
社外取締役(監査等委員)高橋 宜治氏は、長年の実務経験と豊富な知識及び上場会社での監査役の経験により培われた識見をもって専門的な見地からの監査を行っております。当社グループの適切な組織運営に関する助言・提言を頂けることを期待して選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を勘案して、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、内部監査部門から、当年度監査計画及び監査の進捗の報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについても報告を受けております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。
(注)当社は、2026年5月28日開催予定の第15期定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の
件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名
選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員
会設置会社へ移行し、現在の監査役の役割については、監査等委員会又は監査等委員である取締役が担
うこととなります。