有価証券報告書-第8期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長	菅原 貴弘	1979年 12月23日	2004年4月 旧㈱エルテス設立代表取締役 2012年4月 当社設立代表取締役社長(現任) 2017年8月 ㈱エルテスセキュリティインテリジェンス取締役 2018年5月 ㈱エルテスキャピタル代表取締役(現任) 2019年5月 ㈱エルテスセキュリティインテリジェンス代表取締役(現任)	※3	1,670,400
取締役	―	松林 篤樹	1969年 10月14日	1993年4月 大倉商事㈱入社 2004年12月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2014年7月 当社入社取締役管理部長 2017年8月 ㈱エルテスセキュリティインテリジェンス監査役 2018年6月 当社取締役経営企画部長 2018年12月 当社取締役コーポレート部長 2019年3月 当社取締役(現任)	※3	3,900
取締役	―	畑山 卓美	1949年 6月20日	1973年4月 日本銀行入行 2000年8月 デロイトトーマツコンサルティング㈱(現 アビームコンサルティング㈱)顧問 2017年5月 当社取締役(現任)	※3	-
取締役	―	丸岡 吉人	1958年 1月7日	1984年4月 ㈱電通入社 2012年4月 同社iPR局長 2014年7月 同社マーケティングソリューション局長 2016年1月 同社デジタルマーケティングセンター長 2016年7月 ㈱電通デジタル代表取締役社長(兼)チーフオペレーティングオフィサー 2017年3月 ㈱電通 電通総研所長 2018年4月 跡見学園女子大学マネジメント学部 教授(現任) 2018年5月 当社取締役(現任)	※3	-
取締役	―	平野 元希	1987年 10月4日	2013年4月 旧㈱エルテス 入社 2017年5月 当社執行役員ソリューションプランニング 部長 2018年5月 当社執行役員ソーシャルリスク事業部長 2019年3月 当社執行役員 2019年5月 当社取締役(現任)	※4	886 ※6
取締役	―	小関 誠	1951年 5月15日	1975年4月 三井造船㈱入社 1975年10月 AIU保険会社入社 1997年1月 同社常務執行役員 2004年7月 AIGスター生命㈱専務取締役 2006年4月 チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー 日本における代表者 2010年7月 チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス㈱(現 AIGジャパン・ホールディングス㈱)取締役専務執行役員 2013年4月 AIU損害保険㈱代表取締役社長 2016年12月 同社代表取締役副会長 2017年5月 当社取締役(現任)	※3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	―	奥山 成美	1979年 8月12日	2000年4月 三菱電機情報ネットワーク㈱(現 三菱電機インフォメーションネットワーク㈱)入社 2005年12月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2014年5月 奥山成美公認会計士事務所設立所長(現任) 2015年5月 当社監査役(現任)	※5	10,000
監査役	―	本橋 広行	1974年 8月15日	1997年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2012年9月 本橋公認会計士事務所設立所長(現任) 2012年12月 2013年9月 ㈱みんなのウェディング監査役 旧㈱エルテス監査役 2014年3月 当社監査役(現任) 2017年3月 ㈱ステイト・オブ・マインド取締役(現任) 2019年1月 ㈱アステックス取締役(現任)	※5	10,000
監査役	―	高橋 宜治	1951年 4月18日	1974年4月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 1994年2月 ㈱セガ・エンタープライゼス(現 ㈱セガゲームス)入社 1996年9月 ㈱ワイズ・ステージ設立代表取締役 2002年4月 ㈱ニッセン(現 ㈱ニッセンホールディングス)監査役 2011年2月 ㈱ワイズ・ステージ会長(現任) 2013年9月 旧㈱エルテス監査役 2014年3月 当社監査役(現任)	※5	8,000
計						1,703,186

(注) 1.取締役小関 誠は、社外取締役であります。
2.監査役奥山 成美、本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。
3.2018年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年5月23日開催の定時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2016年7月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.新任取締役である平野 元希の所有株式数は、エルテス社員持株会を通じての保有分であります。2019年5月23日開催の第8期定時株主総会により選任され、現在はエルテス社員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行っております。