訂正有価証券報告書-第13期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	菅原 貴弘	1979年12月23日	2004年4月 旧㈱エルテス設立代表取締役 2012年4月 当社設立代表取締役社長(現任) 2018年5月 ㈱エルテスキャピタル代表取締役(現任) 2019年5月 ㈱エルテスセキュリティインテリジェンス(現㈱AIK)代表取締役 2020年6月 gooddaysホールディングス㈱社外取締役(現任) 2020年12月 ㈱JAPANDX代表取締役(現任) ㈱アサヒ安全業務社(現㈱And Security)取締役 ㈱アンビスホールディングス社外監査役(現任) 2021年10月 ㈱AIK 取締役(現任)	※3	317,200
取締役 ソリューション本部長	三川 剛	1967年9月22日	1991年3月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 1998年8月 ボストンコンサルティンググループ 入社 2000年9月 ㈱ドリームインキュベータ 入社 2003年9月 ㈱アドバンテッジパートナーズ 入社 2006年6月 ㈱アファリス 設立 2012年4月 ㈱gumi 入社 事業戦略室長 2012年12月 同社 取締役COO 2016年4月 同社 取締役CSO 2017年8月 トランス・コスモス㈱ 入社 上席常務執行役員 グローバル事業開発本部長 2018年4月 同社 専務執行役員 グローバル事業開発本部長兼公共政策本部長 2020年8月 当社 入社 2020年10月 当社社長室 室長 2020年12月 当社執行役員 ㈱JAPANDX 取締役(現任) ㈱アサヒ安全業務社(現㈱And Security) 取締役 2021年4月 当社リスクコンサルティング本部長兼事業戦略本部長 2021年5月 当社取締役リスクコンサルティング本部長兼事業戦略本部長 2021年10月 ㈱AIK 取締役 2022年3月 当社取締役リスクコンサルティング本部長兼DXソリューション事業本部長 2022年9月 バンズ保証㈱(現㈱メタウン)代表取締役 2023年3月 当社取締役ソリューション本部長(現任) ㈱JAPANDX 取締役社長(現任) 2023年7月 プレイネクストラボ㈱ 代表取締役(現任) 2024年3月 ㈱GloLing 取締役(現任)	※3	-
取締役	伊藤 豊	1977年11月3日	2000年4月 日本アイ・ビーエム㈱ 入社 2005年10月 スローガン㈱設立 代表取締役社長 2015年9月 KMFG㈱設立 代表取締役(現任) 2016年10月 スローガンアドバイザリー㈱ 取締役 チームアップ㈱ 取締役 2023年2月 スローガン㈱ 取締役 2023年5月 当社取締役(現任) 一般財団法人ルビ財団 代表理事(現任) 2023年7月 ㈱TOUCH TO GO 社外取締役(現任)	※3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	宮崎 園子	1952年10月29日	1997年4月 トヨタ土地建物㈱ 入社 2002年9月 ㈱アレード 入社 2004年4月 旧㈱エルテス 入社 2009年4月 同社監査役 2011年6月 同社取締役 2014年3月 当社取締役管理部長 2014年7月 当社顧問 2022年5月 当社常勤監査役(現任)	※4	―
監査役	本橋 広行	1974年8月15日	1997年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2012年9月 本橋公認会計士事務所設立所長(現任) 2012年12月 2013年9月 ㈱みんなのウェディング監査役 旧㈱エルテス監査役 2014年3月 当社監査役(現任) 2017年3月 ㈱ステイト・オブ・マインド社外取締役(現任) 2021年5月 ㈱PR Table社外監査役(現任) 2023年9月 ウリドキ㈱ 社外監査役(現任)	※4	10,000
監査役	高橋 宜治	1951年4月18日	1974年4月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 1994年2月 ㈱セガ・エンタープライゼス(現 ㈱セガゲームス)入社 1996年9月 ㈱ワイズ・ステージ設立代表取締役 1999年12月 ㈱松ノ木薬品 取締役 2002年4月 ㈱ニッセン(現 ㈱ニッセンホールディングス)監査役 2011年2月 ㈱ワイズ・ステージ会長(現任) 2012年4月 シャディ㈱ 監査役 2013年9月 旧㈱エルテス監査役 2014年3月 当社監査役(現任) 2021年9月 一般社団法人ディレクトフォース理事・事務局長(現任)	※4	8,000
計					335,200

(注) 1.取締役伊藤 豊は、社外取締役であります。
2.監査役本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。
3.2024年5月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年5月29日開催の定時株主総会終結の時から、2028年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を明確にし、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
社外取締役伊藤 豊氏は、上場企業経営者として豊富な経験と見識を有しており、独立した立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社の間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役2名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、公認会計士としての豊富な実務経験と専門的知識等を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため選任しております。
社外監査役本橋 広行氏は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び情報通信企業における監査役の経験を有しており、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役高橋 宜治氏は、長年の実務経験と豊富な知識及び上場会社での監査役としての経験を有しており、当社の適切な組織運営に関する助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、内部監査部門から、当年度監査計画及び監査の進捗の報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについても報告を受けております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。