訂正有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)
(注) 1.取締役戸田輝、中尾隆一郎の2名は、社外取締役であります。
2.監査役山﨑暢久、川合弘毅、志村直子の3名は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年12月9日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社の定款の定めにより、他の在籍監査役の任期の終了する時までであります。
6.当社は、取締役会で行われた意思決定に基づく業務執行を迅速に行い、それぞれの組織機能における効率化を図ることで、市場環境の変化に迅速に対応できる体制を構築すべく執行役員制度を導入しております。取締役雨宮孝介氏、葛野悦子氏、前田宣彦氏、及び潮田和則氏は執行役員を兼務しております。提出日現在の取締役以外の執行役員は、5名で次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長兼社長 | - | 高山 泰仁 | 昭和44年10月30日 | 平成2年4月 | 株式会社グローバル航空入社 | (注)3 | 2,547,200 |
| 平成4年4月 | 株式会社ツアーシステムコリア入社 | ||||||
| 平成6年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成8年5月 | 当社代表取締役 | ||||||
| 平成26年11月 | 学校法人恭敬学園 理事(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 第2法人 営業本部長 | 雨宮 孝介 | 昭和28年12月31日 | 昭和53年11月 | 株式会社グローバルトラベルサービス入社 | (注)3 | 14,400 |
| 平成5年11月 | 株式会社マップインターナショナル入社 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成29年7月 | 当社取締役執行役員法人営業本部長 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社取締役執行役員第2法人営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | レジャー 統括本部長 | 葛野 悦子 | 昭和49年9月16日 | 平成7年4月 | 株式会社ATT学院入社 | (注)3 | 40,000 |
| 平成8年6月 | 日本生命保険相互会社入社 | ||||||
| 平成11年4月 | 大和生命保険相互会社入社 | ||||||
| 平成12年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社統括マネージャ営業第2部大阪支店支店長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成29年10月 | 当社取締役執行役員レジャー統括本部長 (現任) | ||||||
| 取締役 | 国際事業 本部長 | 前田 宣彦 | 昭和51年12月21日 | 平成11年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | 36,000 |
| 平成15年6月 | 楽天株式会社入社 | ||||||
| 平成18年5月 | 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | ||||||
| 平成24年11月 | 野村信託銀行株式会社入行 | ||||||
| 平成26年9月 | 株式会社イノーバ入社 | ||||||
| 平成27年3月 | ランサーズ株式会社入社 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成28年2月 | 当社取締役執行役員コーポレート本部長 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役執行役員国際事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | CFO | 菊池 直俊 | 昭和57年12月31日 | 平成17年12月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)3 | 14,400 |
| 平成23年7月 | デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社 | ||||||
| 平成28年1月 | 菊池公認会計士事務所代表(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成29年7月 | 株式会社Doktor 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役CFO(現任) | ||||||
| 取締役 | マーケティング・システム本部長 | 潮田 和則 | 昭和57年3月11日 | 平成16年4月 | バブ日立ソフト株式会社(現株式会社日立インフォメーションエンジニアリング)入社 | (注)3 | 9,000 |
| 平成25年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社統括マネージャ内部監査室室長 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社執行役員内部監査室室長 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役執行役員マーケティング・システム本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 戸田 輝 | 昭和50年5月28日 | 平成10年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | 40,000 |
| 平成18年9月 | ボストンコンサルティンググループ入社 | ||||||
| 平成20年7月 | 株式会社グロービス入社 | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社ヴィアッジオ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 中尾 隆一郎 | 昭和39年5月15日 | 平成元年4月 | 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 | (注)3 | ― |
| 平成15年4月 | 同社事業統括室エグゼクティブマネジャー | ||||||
| 平成16年4月 | 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ マーケティングファンクション・ユニット長 | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス) 事業統括室カンパニーパートナー | ||||||
| 平成19年4月 | 同社すまいカンパニー 執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社リクルートテクノロジーズ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社リクルートホールディングス リクルートHR研究機構 室長 | ||||||
| 平成29年4月 | 同社リクルートワークス研究所 副所長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成30年4月 | 株式会社FIXER 執行役員副社長(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 山﨑 暢久 | 昭和29年1月30日 | 昭和51年4月 | 協和発酵工業株式会社(現 協和発酵キリン株式会社)入社 | (注)5 | ― |
| 平成21年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 千代田開発株式会社(現 協和キリンプラス株式会社)監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 協和メデックス株式会社 監査役 | ||||||
| 平成26年3月 | 協和発酵バイオ株式会社 監査役 | ||||||
| 平成26年3月 | 協和発酵キリン株式会社 常勤監査役 | ||||||
| 平成29年3月 | 同社特定監査役 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 川合 弘毅 | 昭和53年11月1日 | 平成14年4月 | 株式会社三井住友銀行入行 | (注)4 | ― |
| 平成16年12月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入所 | ||||||
| 平成23年7月 | 加和太建設株式会社入社 | ||||||
| 平成23年10月 | 特定非営利活動法人クロスフィールズ 監事(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | やまと監査法人社員(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 加和太建設株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成29年12月 | gooddaysホールディングス株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成30年1月 | dely株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 志村 直子 | 昭和49年6月5日 | 平成11年4月 | 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所) 入所 | (注)4 | 4,000 |
| 平成16年9月 | ニューヨーク Debevoise &Plimpton 法律事務所勤務 | ||||||
| 平成17年9月 | 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復職 | ||||||
| 平成20年1月 | 西村あさひ法律事務所 パートナー(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 株式会社ミクシィ 社外取締役(現任) | ||||||
| 計 | 2,705,000 | ||||||
(注) 1.取締役戸田輝、中尾隆一郎の2名は、社外取締役であります。
2.監査役山﨑暢久、川合弘毅、志村直子の3名は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年12月9日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社の定款の定めにより、他の在籍監査役の任期の終了する時までであります。
6.当社は、取締役会で行われた意思決定に基づく業務執行を迅速に行い、それぞれの組織機能における効率化を図ることで、市場環境の変化に迅速に対応できる体制を構築すべく執行役員制度を導入しております。取締役雨宮孝介氏、葛野悦子氏、前田宣彦氏、及び潮田和則氏は執行役員を兼務しております。提出日現在の取締役以外の執行役員は、5名で次のとおりであります。
| 職名 | 氏名 |
| 執行役員第1法人営業本部長 | 石野 敏明 |
| 執行役員コーポレート本部長 | 岩田 静絵 |
| 執行役員第1営業本部長 | 前澤 弘基 |
| 執行役員第2営業本部長 | 山田 有香 |
| 執行役員 兼 Tabikobo Vietnam Co. Ltd.社長 | 中川 靖之 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
