有価証券報告書-第1期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等については、取締役会より一任された報酬検討委員会(社長及び独立役員たる社外取締役で構成)において決定し、その総額を取締役会に報告しております。報酬検討委員会は、株主総会で決定した限度額の範囲内で、会社の業績及び各取締役の会社への貢献度等を勘案し、個別の報酬額を過半数の賛成をもって決定しております。なお、本方針及び手続きは取締役会において決定しております。
当事業年度においても、取締役会の決議に基づき、取締役の報酬を決定する報酬検討委員会を開催し、本方針に則り取締役の個別の報酬額を決定し、その総額は取締役会に報告されております。
監査役の報酬等については、株主総会で決定した限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬額及び監査役の報酬額は、2019年6月22日開催の第1回定時株主総会の決議により、取締役については年額222,000千円以内(うち社外取締役分22,200千円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与相当額を含まない)、監査役については年額36,000千円以内と定められております。なお、定款で定める取締役の員数は14名以内、監査役の員数は4名以内であり、本有価証券報告書提出日現在の取締役は5名、監査役は3名であります。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる役員の員数(人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	23	23	-	-	3
監査役 (社外監査役を除く)	7	7	-	-	1
社外役員	7	7	-	-	4

(注)1.期末現在の人員は、取締役6名(うち社外取締役4名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
2.上記には、2018年11月13日をもって退任した取締役1名を含んでおり、無報酬の社外取締役1名及び2018年11月13日をもって退任した無報酬の社外取締役1名を含んでおりません。また、無報酬の社外監査役1名を含んでおりません。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。