訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/12/12 15:00
【資料】
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【項目】
89項目
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行可能株式総数の変更、株式分割、及び優先株式の普通株式との交換並びに自己株式(優先株式)の消却
当社は、2018年8月10日開催の取締役会により、株式分割を実施することを決議するとともに、2018年8月21日開催の臨時株主総会において、発行可能株式総数の変更に関する定款の一部変更について決議しました。また、2018年8月20日付で、A種優先株主及びB種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主及びB種優先株主にA種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後、2018年8月21日付で当該A種優先株式及びB種優先株式を消却しております。
(1)発行可能株式総数の変更
種類変更前の発行可能株式総数(株)変更後の発行可能株式総数(株)
普通株式821,77835,000,000
A種優先株式120,000-
B種優先株式277,778-
1,219,55635,000,000

(2)種類株式の普通株式との交換
① 取得株式数
A種優先株式 120,000株
B種優先株式 235,557株
② 交換により交付した普通株式数
普通株式 355,557株
③ 交付後の発行済普通株式数
普通株式 605,557株
(3)株式分割
① 株式分割の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施いたしました。
② 株式分割の概要
ⅰ.分割方法
2018年8月10日開催の取締役会決議により、株式分割の基準日として2018年9月1日を設定し、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を1株につき15株の割合をもって分割いたしました。
ⅱ.分割により増加する株式数
a.株式分割前の発行済株式総数 605,557株
b.今回の分割により増加する株式数 8,477,798株
c.株式分割後の発行済株式総数 9,083,355株
d.株式分割後の発行可能株式総数 35,000,000株
③ 株式分割の効力発生日
2018年9月1日
④ 1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており、これによる影響については、当該箇所に反映されております。
⑤ 新株予約権の権利行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、2018年9月1日の効力発生と同時に新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整しております。
株主総会決議日調整前行使価額調整後行使価額
2017年第1回新株予約権2017年6月30日2,500円167円
2017年第2回新株予約権2017年6月30日2,500円167円
2018年第1回新株予約権2018年1月10日3,200円214円
2018年第2回新株予約権2018年1月10日3,200円214円