有価証券届出書(新規公開時)
男性11名 女性 - 名(役員のうち女性の比率 - %)
(注1)取締役株本幸二、及川健一郎、江﨑浩及び三宅伊智朗は社外取締役であります。なお、丸紅株式会社によれば、当社株式の上場日をもって会計基準上の実質的な支配が存在すると考えられ、当社は丸紅株式会社の連結子会社となる予定とのことであるため、株本幸二及び及川健一郎は社外取締役の要件を充足しなくなる予定です。
(注2)監査役佐野靖宏、本村健は社外監査役であります。
(注3)取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(注4)監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(注5)当社は、業務執行と監督機能の分離、経営の透明性の向上、経営責任の明確化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
(注6)CEO:Chief Executive Officer
CCO:Chief Commercial Officer
CFO:Chief Financial Officer
CMO:Chief Marketing Officer
CTO:Chief Technology Officer
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | CEO | 川上 潤 | 1963年6月12日 | 1987年4月 | 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱入社 | (注3) | - |
| 1997年4月 | 日本ゼネラル・エレクトリック㈱企画開発部長 | ||||||
| 1999年11月 | GEエンジンサービス北アジア地域統括ゼネラルマネージャー | ||||||
| 2000年4月 | 日本ゼネラル・エレクトリック㈱取締役 日本GEエンジンサービス㈱取締役 | ||||||
| 2003年8月 | GEメディカルシステム・インターナショナルアジアサービス セールス&マーケティングゼネラルマネージャー | ||||||
| 2004年10月 | GE横河メディカルシステム㈱(現GEヘルスケア・ジャパン㈱)常務取締役サービス統括本部長 | ||||||
| 2007年4月 | 同社常務取締役営業本部長 | ||||||
| 2008年1月 | 同社常務取締役画像診断機器統括本部長 | ||||||
| 2009年4月 | 同社取締役副社長画像診断機器統括本部長 | ||||||
| 2009年8月 | 同社取締役副社長ヘルスケア統括本部長 | ||||||
| 2011年6月 | 同社代表取締役社長兼CEO | ||||||
| 2017年7月 | 当社代表取締役社長CEO(現任) | ||||||
| 2017年11月 | ㈱つなぐネットコミュニケーションズ代表取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | CCO | 有田 大助 | 1959年10月1日 | 1982年4月 | 丸紅㈱入社 | (注3) | - |
| 1998年4月 | 丸紅香港出向 | ||||||
| 2001年4月 | 丸紅テレコム㈱出向 取締役IT事業本部長 | ||||||
| 2005年4月 | 丸紅情報システムズ㈱出向 営業本部長 | ||||||
| 2008年4月 | ㈱ヴェクタント出向 代表取締役社長 | ||||||
| 2010年12月 | 丸紅アクセスソリューションズ㈱出向 代表取締役副社長 | ||||||
| 2011年4月 | フュージョン・コミュニケーションズ㈱(現楽天コミュニケーションズ㈱)出向 代表取締役副社長 | ||||||
| 2014年2月 | 当社出向 代表取締役副社長 | ||||||
| 2014年11月 | アルテリア・インターコネクト㈱代表取締役社長 | ||||||
| 2015年4月 | アルテリア・エンジニアリング㈱取締役(現任) | ||||||
| 2017年4月 | 当社代表取締役 | ||||||
| 2017年7月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 2017年11月 | ㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役(現任) | ||||||
| 2018年4月 | 当社代表取締役副社長CCO(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | CFO | 建石 成一 | 1963年7月17日 | 1986年4月 | 兵庫信用金庫入社 | (注3) | - |
| 1991年7月 | 日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)入社 | ||||||
| 2002年12月 | 同社経理部部長 | ||||||
| 2003年12月 | ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)財務・調達本部フィナンシャルアカウンティング・レポーティング部長 | ||||||
| 2004年8月 | 同社業務執行役員経理統括部長コントローラー | ||||||
| 2006年8月 | 同社執行役財務本部副本部長 | ||||||
| 2007年11月 | シティバンク銀行㈱入社、㈱日興コーディアルグループ(現SMBC日興証券㈱)出向 経理部長 | ||||||
| 2009年10月 | 同社財務部門ディレクター シティーグループ・ジャパン・トレジャリーズ㈱監査役 | ||||||
| 2010年7月 | ㈱ベルシステム24入社、経理企画室長/コントローラー | ||||||
| 2011年3月 | 同社業務執行役員経理企画部長 | ||||||
| 2012年3月 | 同社執行役経理企画部長 | ||||||
| 2013年3月 | 同社執行役経理財務本部長CFO | ||||||
| 2014年9月 | KVH㈱入社 コーポレートコントローラー | ||||||
| 2015年9月 | 当社入社 財務経理本部長 | ||||||
| 2015年10月 | 当社執行役員財務経理本部長 | ||||||
| 2016年4月 | 当社上席執行役員財務・管理本部長 | ||||||
| 2017年3月 | ㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役 | ||||||
| 2017年4月 | 当社取締役CFO財務・管理本部長 | ||||||
| 2017年7月 | 当社取締役常務執行役員CFO財務・管理本部長 | ||||||
| 2018年6月 | 当社取締役常務執行役員CFO財務・管理統括本部長(現任) ㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | CMO | 大橋 一登 | 1963年6月15日 | 1989年4月 | 丸紅㈱入社 | (注3) | - |
| 1999年4月 | ヒューレットパッカード・ソリューションデリバリ㈱出向 | ||||||
| 2004年4月 | 丸紅米国出向 | ||||||
| 2005年4月 | 兼VECTANT INC.出向 | ||||||
| 2008年1月 | 丸紅㈱帰任 | ||||||
| 2010年4月 | 兼交通情報サービス㈱取締役 | ||||||
| 2011年5月 | 沖電気ネットワークインテグレーション㈱出向 | ||||||
| 2012年10月 | 丸紅㈱帰任 | ||||||
| 兼丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役 | |||||||
| 兼丸紅アクセスソリューションズ㈱監査役 | |||||||
| 2013年4月 | 兼当社取締役 | ||||||
| 2014年3月 | 兼MASホールディングス㈱代表取締役 | ||||||
| 2014年4月 | 丸紅㈱ICTサービスビジネス部部長 | ||||||
| 兼丸紅情報システムズ㈱取締役 | |||||||
| 兼㈱イーツ取締役 | |||||||
| 兼丸紅無線通信㈱取締役 | |||||||
| 兼Marpless Communication Technologies (PTY) Ltd. Director | |||||||
| 兼丸紅ITソリューションズ㈱監査役 | |||||||
| 兼当社監査役 | |||||||
| 2015年4月 | 丸紅㈱ICTビジネス第一部部長 | ||||||
| 兼丸紅ITソリューションズ㈱取締役 | |||||||
| 兼㈱TMJ取締役 | |||||||
| 2017年4月 | 当社出向、取締役事業戦略本部長 | ||||||
| 2017年6月 | アルテリア・エンジニアリング㈱取締役(現任) | ||||||
| アルテリア・インターコネクト㈱代表取締役(現任) | |||||||
| 2017年7月 | 当社取締役常務執行役員事業戦略本部長 | ||||||
| 2017年11月 | ㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役(現任) | ||||||
| 2018年4月 | 当社取締役常務執行役員CMO事業戦略本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 株本 幸二 | 1959年5月21日 | 1983年4月 | 丸紅㈱入社 | (注3) | - |
| 1987年10月 | 丸紅米国出向 | ||||||
| 2002年4月 | マイティカード㈱出向 代表取締役社長 | ||||||
| 2010年4月 | 丸紅㈱ITネットワークビジネス部長 | ||||||
| 2012年4月 | 同社金融・物流・情報部門長代行兼ICTサービスビジネス部長 | ||||||
| 2013年4月 | 同社情報・金融・不動産部門長代行 | ||||||
| 2013年8月 | MXモバイリング㈱代表取締役会長 | ||||||
| 2014年1月 | MASホールディングス㈱取締役 | ||||||
| 2014年2月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| MXモバイリング㈱取締役(現任) | |||||||
| 2014年4月 | 丸紅㈱執行役員 情報・金融・不動産部門長代行 | ||||||
| 丸紅ITソリューションズ㈱取締役(現任) | |||||||
| 2015年4月 | 丸紅㈱執行役員 情報・物流本部長 | ||||||
| 丸紅情報システムズ㈱取締役(現任) | |||||||
| 丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役専務 | |||||||
| 丸紅ロジスティクス㈱取締役(現任) | |||||||
| 2015年7月 | ㈱アインホールディングス取締役 | ||||||
| 2016年4月 | 丸紅㈱執行役員 情報・物流・ヘルスケア本部長(現任) | ||||||
| 2017年3月 | 丸の内ダイレクトアクセス㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 及川 健一郎 | 1964年1月19日 | 1986年4月 | 丸紅㈱入社 | (注3) | - |
| 2011年11月 | ジャパン・リート・アドバイザーズ㈱出向 最高投資責任者 | ||||||
| 2012年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 2014年4月 | 丸紅㈱情報・金融・不動産総括部長 | ||||||
| 2015年4月 | 同社保険・不動産本部長 | ||||||
| ㈱つなぐネットコミュニケーションズ取締役 | |||||||
| 三菱地所コミュニティ㈱取締役 | |||||||
| 芙蓉観光㈱取締役 | |||||||
| 丸紅セーフネット㈱取締役 | |||||||
| 三菱地所コミュニティホールディングス㈱取締役(現任) | |||||||
| 2016年4月 | 丸紅㈱執行役員 保険・金融・不動産本部長(現任) | ||||||
| 2018年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 江﨑 浩 | 1963年1月18日 | 1987年4月 | ㈱東芝入社 | (注3) | - |
| 1997年10月 | 東京大学大型計算機センター助教授 | ||||||
| 1998年4月 | 東京大学情報基盤センター助教授 | ||||||
| 1999年9月 | ㈱ワイドリサーチ社外取締役 | ||||||
| ㈱アヴァブネットジャパン(現㈱IDCフロンティア)社外取締役 | |||||||
| 2001年4月 | 東京大学大学院情報理工学系研究科助教授 | ||||||
| 2004年9月 | ㈱IRIユビテック(現㈱ユビテック)社外取締役(現任) | ||||||
| 2005年4月 | 東京大学大学院情報理工学系研究科教授(現任) | ||||||
| 2018年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 三宅 伊智朗 | 1956年2月28日 | 1979年4月 | 清水建設㈱入社 | (注3) | |
| 1990年8月 | シティバンク入社 | ||||||
| 1992年3月 | シティグループ東京支店金融法人部長 | ||||||
| 2004年8月 | 三井住友海上シティ生命保険㈱(現三井住友海上プライマリー生命保険㈱)代表取締役共同社長 | ||||||
| 2007年1月 | アリアンツ生命保険㈱代表取締役社長 | ||||||
| 2013年9月 | S&Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱代表取締役社長 | ||||||
| 2017年5月 | S&P Global Japan特別顧問(現任) | ||||||
| 2018年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 佐野 靖宏 | 1956年5月10日 | 1979年4月 | 丸紅㈱入社 | (注4) | - |
| 1989年10月 | 丸紅米国出向 | ||||||
| 2006年4月 | 丸紅㈱プラント・インフラ・船舶総括部長 | ||||||
| 丸紅プロテックス㈱取締役 | |||||||
| 2006年6月 | ㈱加地テック取締役 | ||||||
| 2007年6月 | 丸紅テクマテックス㈱取締役 | ||||||
| 2008年4月 | 丸紅㈱金融・物流・情報・新機能総括部長 | ||||||
| 丸紅物流㈱取締役 | |||||||
| 2009年4月 | 丸紅㈱監査部長 | ||||||
| 2013年4月 | 丸紅アクセスソリューションズ㈱(現当社)出向 | ||||||
| 2013年6月 | 丸紅アクセスソリューションズ㈱(現当社)監査役(現任) | ||||||
| 2015年4月 | アルテリア・エンジニアリング㈱監査役 | ||||||
| アルテリア・インターコネクト㈱監査役 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | - | 柴崎 秀紀 | 1969年6月7日 | 1992年4月 | 丸紅㈱入社 | (注4) | - |
| 2012年10月 | フュージョン・コミュニケーションズ㈱(現楽天コミュニケーションズ㈱)出向 | ||||||
| 2014年10月 | 丸紅情報システムズ㈱監査役 | ||||||
| 丸紅無線通信㈱取締役 | |||||||
| 2015年4月 | Marpless Communication Technologies (PTY) Ltd. Director(現任) | ||||||
| 2016年2月 | アルテリア・ネットワークス・ホールディングス㈱(現当社)代表取締役 | ||||||
| 2017年3月 | MASホールディングス㈱代表取締役(現任) | ||||||
| 2017年4月 | 丸紅㈱ICTビジネス第一部長(現任) | ||||||
| 丸紅情報システムズ㈱取締役(現任) | |||||||
| 丸紅OKIネットソリューションズ㈱取締役(現任) | |||||||
| ㈱イーツ取締役(現任) | |||||||
| 丸紅ITソリューションズ㈱取締役(現任) 当社監査役(現任) | |||||||
| 監査役 | - | 本村 健 | 1970年8月22日 | 1997年4月 | 弁護士登録、岩田合同法律事務所入所(現任) | (注4) | - |
| 2003年10月 | Steptoe&Johnson LLP | ||||||
| 2007年6月 | 学校法人大妻学院、大妻女子大学監事 | ||||||
| 2008年6月 | 学校法人誠美学園監事 | ||||||
| 2015年4月 | 最高裁判所司法研修所教官(民事弁護) | ||||||
| 2016年6月 | ㈱データ・アプリケーション取締役監査等委員(現任) | ||||||
| 2017年4月 | 長谷川ホールディングス㈱(現HITOWAホールディングス㈱)取締役 | ||||||
| 2017年11月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 2018年6月 | 大井電気㈱監査役(現任) | ||||||
| 計 | - | ||||||
(注1)取締役株本幸二、及川健一郎、江﨑浩及び三宅伊智朗は社外取締役であります。なお、丸紅株式会社によれば、当社株式の上場日をもって会計基準上の実質的な支配が存在すると考えられ、当社は丸紅株式会社の連結子会社となる予定とのことであるため、株本幸二及び及川健一郎は社外取締役の要件を充足しなくなる予定です。
(注2)監査役佐野靖宏、本村健は社外監査役であります。
(注3)取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(注4)監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(注5)当社は、業務執行と監督機能の分離、経営の透明性の向上、経営責任の明確化及び意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
| 地位 | 氏名 | 担当 |
| 取締役常務執行役員CFO | 建石 成一 | 財務・管理統括本部 |
| 取締役常務執行役員CMO | 大橋 一登 | 事業戦略本部 |
| 上席執行役員CTO | 菊地 泰敏 | 技術統括本部 |
| 上席執行役員 | 原 繁好 | 人事総務本部 |
| 執行役員 | 小山 孝弘 | 法人営業統括本部 |
| 執行役員 | 大槻 哲彰 | ㈱つなぐネットコミュニケーションズ営業本部 |
(注6)CEO:Chief Executive Officer
CCO:Chief Commercial Officer
CFO:Chief Financial Officer
CMO:Chief Marketing Officer
CTO:Chief Technology Officer