有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式(1) | 株式(2) | 新株予約権① | 新株予約権② |
発行年月日 | 2016年12月1日 | 2017年9月20日 | 2017年4月13日 | 2017年9月5日 |
種類 | 普通株式 | 普通株式 | 第1回新株予約権 (ストック・オプション) | 第2回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 976 株 (注)4 | 117 株 (注)4 | 普通株式 457 株 (注)3、4 | 普通株式 40 株 (注)3、4 |
発行価格 | 23,566 円 (注)1、3 | 410,173 円 (注)1、3 | 410,173 円 (注)4 | 410,173 円 (注)4 |
資本組入額 | 11,783 円 (注)4 | 205,087 円 (注)4 | 205,087 円 (注)4 | 205,087 円 (注)4 |
発行価額の総額 | 23,000,416 円 | 47,990,241 円 | 187,449,061 円 (注)3 | 16,406,920 円 (注)3 |
資本組入額の総額 | 11,500,208 円 | 23,995,179 円 | 93,724,759 円 (注)3 | 8,203,480 円 (注)3 |
発行方法 | 第三者割当 | 第三者割当 | 2017年4月11日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2017年4月11日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | - | - | - |
(注)1.株式の発行価格は、ディスカウントキャッシュフロー方式により算定された価格であります。
2.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項につきましては、以下のとおりとなっております。
新株予約権① | 新株予約権② | |
行使時の払込金額 | 410,173 円(注)4 | 410,173 円(注)4 |
行使期間 | 2019年4月14日から 2027年4月11日まで | 2019年9月6日から 2027年4月11日まで |
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
3.新株予約権①につきましては、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(従業員2名)により、発行数は442個、発行価額の総額は181,296,466円、資本組入額の総額は90,648,454円となっております。また、新株予約権②につきましては、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(従業員1名)により、発行数は30個、発行価額の総額は12,305,190円、資本組入額の総額は6,152,610円となっております。
4.2018年5月15日開催の取締役会決議により、2018年6月5日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」で記載しております。