有価証券報告書-第73期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性2名(役員のうち女性の比率11.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	長村 惠弌	1947年11月18日	1970年4月 恵和商工㈱(現 当社)入社 1974年3月 当社取締役 1977年3月 当社常務取締役 1982年3月 当社専務取締役 1986年3月 当社代表取締役副社長 1991年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	4,104,200
取締役副社長生産イノベーション管掌	加藤 秀樹	1952年7月31日	1976年4月 大日本印刷㈱入社 2007年6月 ㈱DNPテクノパック社長 2007年10月 大日本印刷㈱ディスプレイ製品事業部生産性本部長 同高機能マテリアル本部長 2015年9月 当社入社 参与 2016年1月 当社取締役 生産本部本部長 2018年3月 当社専務取締役 生産本部本部長 2018年10月 惠和光電材料(南京)有限公司董事 2019年3月 当社取締役副社長生産本部本部長 2019年11月 惠和光電材料(南京)有限公司董事長(現任) 2020年3月 当社取締役副社長 生産イノベーション管掌(現任)	(注)3	0
取締役副社長管理本部本部長	石田 憲次	1947年5月8日	1970年11月 大洋商船㈱入社 1986年4月 同社海務部機関長 1986年9月 恵和商工㈱(現 当社)入社 1990年3月 当社取締役 1992年8月 当社常務取締役 2003年4月 当社専務取締役 2011年4月 当社監査役 2014年9月 当社取締役 2014年10月 当社取締役 管理本部本部長 2018年3月 当社専務取締役 管理本部本部長 2020年3月 当社取締役副社長 管理本部本部長(現任)	(注)3	143,300
常務取締役社長室室長兼海外事業管掌	江田 徐紅	1964年1月31日	1991年3月 恵和商工㈱(現 当社)入社 2004年10月 当社海外営業ユニット部長 2007年4月 当社参事 2009年4月 当社執行役員 2010年5月 当社取締役 2011年8月 台湾恵和股份有限公司董事長 2011年8月 惠和光電材料(南京)有限公司 董事長 2014年10月 当社取締役 営業本部本部長 2015年7月 当社取締役 海外事業管掌 2017年5月 KEIWA Incorporated USA CEO 2018年3月 当社常務取締役 海外事業管掌 2019年11月 KEIWA Incorporated USA Director(現任) 2020年1月 当社常務取締役 社長室室長兼海外事業管掌(現任)	(注)3	141,000
常務取締役ASBIC本部本部長	足利 正夫	1976年12月28日	2000年4月 当社入社 2008年12月 当社経営企画室長 2011年4月 当社執行役員 2012年6月 当社取締役 2014年10月 当社取締役 戦略推進本部本部長 2015年7月 当社取締役 マーケティング本部本部長 2018年2月 ソウル恵和光電㈱ 代表理事 2018年3月 当社常務取締役 マーケティング本部本部長 2018年10月 惠和光電材料(南京)有限公司董事長 2019年11月 惠和光電材料(南京)有限公司董事(現任) 2020年3月 当社常務取締役 ASBIC本部本部長(現任)	(注)3	112,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常務取締役生産本部本部長	野口 順次郎	1972年9月13日	1995年1月 当社入社 2010年4月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役 2014年10月 当社取締役 生産本部本部長 2016年1月 当社取締役 生産本部副本部長 2017年6月 当社取締役 戦略購買本部本部長 2018年3月 当社常務取締役 戦略購買本部本部長 2020年3月 当社常務取締役 生産本部本部長(現任)	(注)3	45,000
常務取締役マーケティング本部本部長	青山 英一	1956年6月22日	1981年4月 十條製紙㈱(現 日本製紙㈱)入社 2002年7月 Nippon Paper Tree Farm Australia社長 2004年3月 South East Fibre Exports社長 2015年6月 日本紙通商㈱取締役物資本部長 2017年6月 同社常務取締役物資本部長 2017年10月 同社常務取締役生活産業資材本部長 2019年6月 当社入社 2019年10月 当社マーケティング本部副本部長 2020年3月 当社常務取締役 マーケティング本部本部長(現任)	(注)3	0
取締役管理本部副本部長	川島 直子	1972年11月11日	1996年4月 当社入社 2013年4月 当社社長室部長 2014年3月 台湾恵和股份有限公司 董事(現任) 2014年6月 当社人事総務ユニット部長 2014年10月 当社管理本部副本部長 2016年1月 当社取締役 管理本部副本部長(現任) 2018年3月 惠和光電材料(南京)有限公司 董事(現任)	(注)3	25,000
取締役オパルス部長	上地 聡	1971年7月19日	1994年4月 当社入社 2009年4月 当社光学営業部OPALUS営業ユニット部長 2010年12月 当社参事 2011年8月 台湾恵和股份有限公司董事 2012年6月 当社執行役員 2017年5月 KEIWA Incorporated USA CMO 2018年3月 当社取締役 オパルス部長(現任) 2019年1月 台湾恵和股份有限公司董事総経理 2019年8月 台湾恵和股份有限公司董事長総経理(現任) KEIWA Incorporated USA CEO(現任) 2020年3月 ソウル恵和光電㈱ 代表理事(現任)	(注)3	45,000
取締役機能製品部長	水谷 武久	1965年3月8日	1987年3月 恵和商工㈱(現 当社)入社 2002年4月 当社機能製品事業部東京営業センターセンター長 2010年5月 当社アプリソーラBP部長 2016年10月 当社機能製品部長 2018年3月 当社取締役 機能製品部長(現任)	(注)3	0
取締役経理部長	吉岡 佑樹	1981年9月12日	2006年4月 ㈱商工組合中央金庫入社 2008年5月 ㈱ブリヂストン入社 2011年9月 中間公認会計士事務所入所 2012年7月 当社入社 2017年4月 当社経理部長 2018年1月 KEIWA Incorporated USA CFO(現任) 2020年3月 当社取締役 経理部長(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	高野 裕士	1938年3月31日	1965年4月 色川法律事務所入所 1968年5月 高野法律事務所所長(現任) 1981年6月 日清食品㈱(現 日清食品ホールディングス㈱)監査役 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	山本 剛	1948年9月18日	1971年4月 東亜燃料工業㈱(現 東燃ゼネラル石油㈱)入社 2001年5月 システムプラザ㈱取締役 2003年4月 横河情報システムズ㈱代表取締役社長 2007年4月 同社非常勤取締役 横河電機㈱ソリューション事業部ETS開発本部副本部長 2014年9月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	坂爪 裕	1966年2月7日	2004年4月 経営学博士 2006年4月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 助教授 2012年4月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0
監査役(常勤)	小林 俶朗	1942年1月5日	1966年4月 東洋メタライジング㈱(現 東レフィルム加工㈱)入社 1995年6月 同社取締役 1998年6月 同社常務取締役 2001年6月 同社専務取締役 2005年12月 当社入社 取締役 2006年4月 当社常務取締役 2008年4月 当社代表取締役副社長 2013年6月 当社上席執行役員 2014年12月 当社監査役(現任) 2015年1月 惠和光電材料(南京)有限公司 監査役(現任) 台湾恵和股份有限公司 監査役(現任) ソウル恵和光電㈱ 監事(現任)	(注)4	50,000
監査役	大保 政二	1965年7月5日	1991年9月 中央新光監査法人入所 1999年3月 公認会計士登録 2002年4月 東京北斗監査法人(現 仰星監査法人) 入所 2006年1月 大保公認会計士事務所開設 所長 2011年6月 当社監査役(現任) 2013年4月 惠和光電材料(南京)有限公司監査役 台湾恵和股份有限公司監査役 ソウル恵和光電㈱監事 2016年10月 仰星監査法人 社員(現任)	(注)5	0
監査役	小林 雅和	1948年9月19日	1971年4月 三共㈱(現 第一三共)入社 1978年11月 監査法人第一監査事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1982年3月 公認会計士登録 1996年12月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2011年7月 小林公認会計士事務所開設 所長(現任) 2015年3月 当社監査役(現任)	(注)5	0
計					4,665,500

(注) 1.取締役高野裕士、山本剛及び坂爪裕は、社外取締役であります。
2.監査役大保政二及び小林雅和は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年3月26日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2019年3月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであり、その選任決議が効力を有する期間は、2020年3月25日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関するのうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。

	氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
	川上 光保	1946年12月3日	1970年4月 住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱) 入社 1988年10月 同社証券管理部外国証券室長 1993年4月 同社海外事務部次長 2000年4月 住信ビジネスサービス㈱(現 三井住友トラストビジネスサービス㈱) 外為センター部長 2020年3月 当社補欠監査役(現任)	0

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。社外取締役高野裕士氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、長年にわたり日清食品ホールディングス株式会社の監査役を務められた経歴と、弁護士としての専門的知見と豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして、新たに社外取締役候補者といたしました。社外取締役山本剛氏は、企業の役員、代表取締役社長などの経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。社外取締役坂爪裕氏は、慶應義塾大学大学院経営管理研究科の教授であり、生産政策・生産マネジメントをはじめとする分野について幅広く卓越した知見と豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。
社外取締役高野裕士氏、山本剛氏及び坂爪裕氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役大保政二氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役小林雅和氏は、公認会計士の資格を有しており、会計に関する相当程度の知見を有するものであります。両氏とも財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かせるものと判断し、選任しております。
社外監査役大保政二氏及び小林雅和氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針については、具体的には定めておりませんが、企業統治において果たす役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。