有価証券報告書-第78期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性4名(役員のうち女性の比率26.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	長村 惠弌	1947年11月18日	1970年4月 恵和商工㈱(現 当社)入社 1974年3月 当社取締役 1977年3月 当社常務取締役 1982年3月 当社専務取締役 1986年3月 当社代表取締役副社長 1991年3月 当社代表取締役社長 2023年3月 当社代表取締役会長兼CEO 2024年12月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	7,021,164
専務取締役 生産本部本部長	藤井 一将	1958年10月13日	2023年10月 当社入社 2024年2月 当社執行役員 技術生産本部本部長兼滋賀アドバンストテクノセンターセンター長 2024年4月 惠和光電材料(南京)有限公司董事(現任) 2024年7月 当社執行役員 技術生産本部本部長兼淡路ベースベース長 2024年9月 当社常務執行役員 技術生産本部本部長兼淡路ベースベース長 2025年1月 当社常務執行役員 生産本部本部長 2025年3月 当社専務取締役 生産本部本部長(現任)	(注)3	938
常務取締役 品質保証管掌	野口 順次郎	1972年9月13日	1995年1月 当社入社 2010年4月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役 2014年10月 当社取締役 生産本部本部長 2016年1月 当社取締役 生産本部副本部長 2017年6月 当社取締役 戦略購買本部本部長 2018年3月 当社常務取締役 戦略購買本部本部長 2020年3月 当社常務上席執行役員 生産本部本部長 2021年3月 当社常務上席執行役員 品質保証室室長 2025年1月 当社常務上席執行役員 品質保証管掌 2025年3月 当社常務取締役 品質保証管掌(現任)	(注)3	134,165
常務取締役 社長室室長	川島 直子	1972年11月11日	1996年4月 当社入社 2013年4月 当社社長室部長 2014年3月 台湾恵和股份有限公司董事(現任) 2014年6月 当社人事総務ユニット部長 2014年10月 当社管理本部副本部長 2016年1月 当社取締役 管理本部副本部長 2018年3月 惠和光電材料(南京)有限公司董事(現任) 2020年6月 当社取締役 管理本部副本部長兼人事総務部長 2021年3月 当社常務取締役 管理・購買管掌兼管理本部本部長 2024年1月 当社常務取締役 管理管掌兼管理本部本部長 2025年2月 当社常務取締役 社長室室長(現任)	(注)3	74,625

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役執行役員 管理本部本部長 兼財務部長	吉岡 佑樹	1981年9月12日	2006年4月 ㈱商工組合中央金庫入社 2008年5月 ㈱ブリヂストン入社 2011年9月 中間公認会計士事務所入所 2012年7月 当社入社 2017年4月 当社経理部長 2018年1月 KEIWA Incorporated USA CFO 2020年3月 当社取締役 経理部長 2021年3月 当社取締役執行役員 管理本部本部長代理兼財務部長 2023年8月 ソウル恵和光電㈱理事(現任) KEIWA Incorporated USA corporate secretary兼CFO(現任) 2025年2月 当社取締役執行役員 管理本部本部長兼財務部部長(現任)	(注)3	14,231
取締役執行役員 マーケティング本部本部長	上地 聡	1971年7月19日	1994年4月 当社入社 2009年4月 当社光学営業部OPALUS営業ユニット部長 2010年12月 当社参事 2012年6月 当社執行役員 2018年3月 当社取締役 オパルス部部長 2021年3月 当社上席執行役員 光学シート本部本部長 2023年5月 当社上席執行役員 海外マーケティング本部本部長 2024年1月 当社上席執行役員 生活・環境イノベーション本部本部長 2025年1月 当社上席執行役員 マーケティング本部本部長 2025年3月 当社取締役執行役員 マーケティング本部本部長(現任)	(注)3	114,010
取締役	梅村 俊和	1947年8月8日	2008年6月 菱江化学株式会社代表取締役社長 2013年6月 同社代表取締役相談役 2014年4月 京都工芸繊維大学特任教授 2014年9月 株式会社プレジール代表取締役社長(現任) 2015年3月 当社取締役 2025年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	米田 紀子	1975年6月30日	2014年10月 兵庫県弁護士会登録 TMI総合法律事務所神戸オフィス勤務 2018年4月 武庫川女子大学非常勤講師(現任) 2020年7月 神戸グレース法律事務所開設(現任) 2023年3月 当社取締役(現任) 2023年6月 株式会社ソシオネクスト 社外取締役(現任)	(注)3	0
取締役	太田 俊介	1969年12月11日	2010年9月 IMV(THAILAND) CO.,LTD. General Manager 2016年6月 IMV America, Inc. Vice President 2023年10月 IMV株式会社 欧米営業部部長 2024年3月 当社取締役(現任) 2024年10月 IMV株式会社 海外事業本部長代行兼同本部ロジスティック部長兼欧米営業部長(現任)	(注)3	0
取締役	南野 歌子	1975年3月28日	1997年5月 Tyler School of Art and ArchitectureにおいてBFA in Photographyを取得 2009年3月 j.union株式会社入社(現職) 2017年4月 個人事業主(現職) 2024年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	山本 美愛	1981年7月5日	2016年12月 大阪弁護士会 弁護士登録 2017年1月 弁護士法人法円坂法律事務所(現任) 2021年3月 当社監査役 2025年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役(常勤)	青山 英一	1956年6月22日	1981年4月 十條製紙㈱(現 日本製紙㈱)入社 2002年7月 Nippon Paper Tree Farm Australia社長 2004年3月 South East Fibre Exports社長 2015年6月 日本紙通商㈱取締役物資本部長 2017年6月 同社常務取締役物資本部長 2017年10月 同社常務取締役生活産業資材本部長 2019年6月 当社入社 2019年10月 当社マーケティング本部副本部長 2019年11月 惠和光電材料(南京)有限公司董事 2020年3月 当社常務取締役 マーケティング本部本部長 2021年3月 当社常務取締役 マーケティング管掌 2024年1月 当社常務取締役 生産管掌 2025年1月 惠和光電材料(南京)有限公司監査役(現任) 台湾恵和股份有限公司監査役(現任) ソウル恵和光電㈱監事(現任) KEIWA Incorporated USA 監査役(現任) 2025年3月 当社監査役(現任)	(注)4	4,549
監査役(常勤)	大北 信弘	1961年5月10日	1980年4月 恵和商工㈱(現 当社)入社 2000年4月 当社MSC部長 2010年12月 当社滋賀工場工場長 2013年4月 当社MSC情報管理ユニットユニットリーダー 2019年4月 当社管理本部情報システム部部長 2022年12月 当社監査役室 2023年3月 当社監査役(現任) 2023年3月 惠和光電材料(南京)有限公司監査役(現任) 台湾恵和股份有限公司監査役(現任) ソウル恵和光電㈱監事(現任)	(注)4	65,700
監査役	小林 雅和	1948年9月19日	1971年4月 三共㈱(現 第一三共)入社 1978年11月 監査法人第一監査事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1982年3月 公認会計士登録 1996年12月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2011年7月 小林公認会計士事務所開設所長(現任) 2015年3月 当社監査役(現任)	(注)4	0
監査役	大保 政二	1965年7月5日	1991年9月 中央新光監査法人入所 1999年3月 公認会計士登録 1999年4月 株式会社三和総合研究所(現 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社) 入社 2002年4月 東京北斗監査法人(現 仰星監査法人) 入所 2006年1月 大保公認会計士事務所開設 所長 2006年5月 税理士登録 2011年6月 当社監査役 2016年10月 仰星監査法人 社員 2020年6月 株式会社名村造船所 社外監査役(現任) 2022年6月 株式会社ユーハイム 社外取締役(現任) 2023年7月 仰星コンサルティング株式会社 取締役(現任) 2024年3月 株式会社キーエンス 社外監査役(現任) 2025年3月 当社監査役(現任)	(注)4	0
計					7,429,382

(注) 1.取締役梅村俊和、米田紀子、太田俊介、南野歌子及び山本美愛は、社外取締役であります。
2.監査役小林雅和及び大保政二は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年3月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年3月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであり、その選任決議が効力を有する期間は、2025年3月25日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。

	氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
	劉 玲	1973年8月6日	2023年4月 TIS株式会社 ビジネスパートナー推進部副部長 (現任) 2024年3月 当社補欠監査役(現任)	0

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。社外取締役梅村俊和氏は、三菱ガス化学株式会社の取締役常務執行役員等の要職や、同社の子会社である菱江化学株式会社において代表取締役社長を務められた経歴から、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。社外取締役米田紀子氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての専門的知見と豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。社外取締役太田俊介氏は、IMV株式会社の欧米営業部部長及び同社の海外子会社の要職を務められた経歴から、豊富な経験と幅広い見識を有しており、海外事業における専門的見地から、経営における助言・提言をいただけるものとして選任しております。社外取締役南野歌子氏は、アーティストとして長年にわたり先鋭的かつ独創性にあふれる作品を生み出し、グラフィックから映像まで幅広く手掛けるWEBデザイナーとしてもグローバルに活躍して来られ、美術的分野における専門的見地から、経営ビジョンにおける助言と多角的な視点を活かした経営に対する提言をいただけるものとして選任しております。社外取締役山本美愛氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての専門的知見と豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。 社外取締役梅村俊和氏、米田紀子氏、太田俊介氏、南野歌子氏及び山本美愛氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役小林雅和氏は、公認会計士の資格を有しており、会計に関する相当程度の知見を有していることから、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かせるものと判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役大保政二氏は、公認会計士としての専門的知見と豊富な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものとして、社外監査役として選任しております。
社外監査役小林雅和氏及び大保政二氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針については、具体的には定めておりませんが、企業統治において果たす役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。