(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役社長	重松 路威	1980年8月23日	2006年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2016年1月 同社パートナー就任 2018年1月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)	(注3)	10,000,000 (注5)
取締役最高技術責任者CTO研究開発部長	佐々木 雄一	1986年6月23日	2011年4月 欧州原子核研究機構(CERN)におけるブラックホールや超対称性粒子等の研究へ参画 2014年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2017年3月 株式会社クロスコンパス入社 2018年3月 同社取締役就任 2018年6月 当社入社 2018年7月 当社取締役就任(現任)	(注3)	―
取締役最高財務責任者CFO財務管理部長	染原 友博	1978年8月2日	2002年10月 優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 2004年4月 公認会計士登録 2006年11月 野村證券株式会社入社 2012年8月 染原公認会計士事務所開業 2015年7月 株式会社GAT設立、代表取締役就任 2016年1月 株式会社ナウキャスト取締役就任 2016年10月 株式会社アイリッジ取締役(監査等委員)就任 2017年7月 ビットバンク株式会社 監査役就任 2018年8月 株式会社フィノバレー監査役就任 2018年9月 当社入社 2018年11月 当社取締役就任(現任)	(注3)	―
取締役最高執行責任者COO事業戦略部長	周 涵	1993年1月22日	2015年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2019年2月 当社入社 2019年3月 当社執行役員就任 2019年11月 当社取締役就任(現任)	(注3)	―
取締役	秋田 一太郎	1975年3月8日	1998年4月 日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 2000年9月 GEアセットマネジメント株式会社(現ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社)入社 2001年3月 パートナーズ投信株式会社(現三菱UFJ国際投信株式会社)入社 2007年5月 スパークス・アセット・マネジメント株式会社入社(現任) 2019年3月 当社取締役就任(現任) 2019年4月 ナイル株式会社取締役就任(現任) 2019年4月 Oishii Farm Corporation取締役就任(現任) 2019年10月 株式会社PECO 取締役就任(現任)	(注3)	―
取締役	山岸 洋一	1964年9月21日	1989年4月 野村證券株式会社入社 2011年9月 公認会計士登録 2015年7月 みずほ証券株式会社入社 公開引受部長 2019年7月 キャリアフィロソフィー株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2019年10月 株式会社ディー・エル・イー 社外取締役(現任) 2020年3月 当社取締役就任(現任) 2020年3月 ラオックス株式会社 社外監査役(現任) 2020年3月 ラオックスSCD株式会社 監査役(現任)	(注3)	―
監査役(常勤)	竹村 実穂	1984年1月31日	2006年4月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2009年8月 公認会計士登録 2013年12月 株式会社アイリッジ常勤監査役就任 2019年3月 当社常勤監査役就任(現任)	(注4)	―
監査役	若松 俊樹	1977年9月19日	2005年10月 第二東京弁護士会登録 2005年10月 佐藤総合法律事務所入所 2011年6月 株式会社イワキ監査役就任 2016年6月 株式会社Orchestra Holdings取締役就任(現任) 2018年8月 株式会社Voicy取締役就任(現任) 2018年9月 エンゲート株式会社監査役就任(現任) 2019年3月 当社監査役就任(現任) 2019年10月 Saltus法律事務所開業(現任)	(注4)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
監査役	白井 元	1986年5月10日	2009年4月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 2011年10月 フロンティア・マネジメント株式会社入社 2013年6月 有限責任監査法人トーマツ入所 2019年6月 株式会社グリンティー 代表取締役就任(現任) 2019年6月 株式会社クリュートメディカルシステムズ 監査役就任(現任) 2020年1月 株式会社CambrianRobotics 監査役就任(現任) 2020年3月 当社監査役就任(現任)	(注4)	―
計					10,000,000

(注) 1.取締役秋田一太郎、山岸洋一は、社外取締役であります。
2.監査役竹村実穂、若松俊樹、白井元は、社外監査役であります。
3.2020年4月27日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年4月27日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長重松路威の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるオフィス重松株式会社が所有する株式数を含んでおります。
6.当社は、経営体制の強化を図るため、当社従業員の中から業務執行の責任者として執行役員を選任しております。なお、本書提出日現在の執行役員は2名で、研究開発部の山本正晃、事業戦略部の種良典であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。なお、社外取締役の秋田一太郎氏、山岸洋一氏、社外監査役の竹村実穂氏、若松俊樹氏、白井元氏は当社との間で人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、上場時における独立役員として指定し、届け出る予定であります。
社外取締役の秋田一太郎氏は、証券会社やアセットマネジメント会社での多様な企業への投資や支援の豊富な経験があることから、独立かつ客観的な経営の監督を行っていただけるものと判断して選任しております。なお、秋田一太郎氏が所属するスパークス・アセット・マネジメント株式会社は、当社の発行済株式総数の5.22%を所有する株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託 未来創生2号ファンド)が受託するファンドの運用代理人であります。
社外取締役の山岸洋一氏は、長年にわたる証券会社での豊富な経験があり、また、公認会計士の資格を有しており、経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、独立かつ客観的な経営の監督を行っていただけるものと判断して選任しております。
社外監査役の竹村実穂氏は、監査法人での監査経験及び事業会社での監査役の経験があり、また、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、客観的かつ中立の立場で監査を行っていただけるものと判断して選任しております。
社外監査役の若松俊樹氏は、弁護士事務所での豊富な経験及び事業会社での監査役の経験があり、また、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、客観的かつ中立の立場で監査を行っていただけるものと判断して選任しております。
社外監査役の白井元氏は、監査法人での監査経験及びコンサルティング会社での経験があり、また、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、客観的かつ中立の立場で監査を行っていただけるものと判断して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会への出席時に監査役監査及び内部監査並びに会計監査の監査報告を受けるとともに、必要に応じて監査役及び内部監査実施者並びに会計監査人と意見交換を行い、連携を図っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の出席時等に内部統制部門である財務管理部の担当取締役から職務執行状況の報告を受けております。