有価証券報告書-第7期(2023/01/01-2023/12/31)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は以下のとおりです。
(a) 取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、取締役3名(うち独立社外取締役2名)で構成される報酬委員会が決定しています。
(b) 報酬体系
(ⅰ) 執行役(取締役を兼務する者を含む。)
(ア)執行役の報酬等は、基本報酬と業績連動報酬により構成されています。
(イ)基本報酬は、役位、役割、職責等を総合的に勘案のうえ決定しています。
(ウ)業績連動報酬は、前事業年度の業績に応じて決定することとし、年次インセンティブの金銭報酬(賞与)及び中長期インセンティブの非金銭報酬(株式報酬)から構成されています。年次インセンティブの金銭報酬は、重要な経営指標である事業年度の期首に計画した連結業績に関する「売上収益」、「営業利益」及び「親会社の所有者に帰属する当期利益」等の目標達成状況に応じて決定しています。
(エ)基本報酬は、金銭報酬として毎月定額を支給しています。
(オ)報酬等の総額のうち基本報酬及び業績連動報酬の占める割合は、役位、役割、在任年数等によって、基本報酬は0%～70%、業績連動報酬は30%～100%の範囲で決定しています。
(カ)中長期インセンティブの非金銭報酬は、新株予約権(ストックオプション)及び譲渡制限付株式報酬となっています。
(キ)業績連動報酬の総額のうち金銭報酬及び非金銭報酬の占める割合は、役位、役割、在任年数等によって、金銭報酬は0%～40%、非金銭報酬は60%～100%の範囲で決定しています。
(ⅱ) 社外取締役
当該取締役の報酬は、その職務に鑑み固定報酬のみとし、毎月定額を支給しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	業績連動報酬
		金銭報酬		非金銭報酬
		固定報酬	賞与	株式報酬
取締役	48,600	48,600	-	-	5
(うち社外取締役)	(48,600)	(48,600)	(-)	(-)	(5)
執行役	196,520	19,520	85,489	91,512	7

(注)1.上表の金額は記載単位未満を四捨五入して表示しています。
2.執行役の報酬等の総額には、使用人兼務執行役の使用人分給与は含まれていません。
3.取締役を兼務する執行役3名の報酬等は、執行役に含めています。
4.執行役の員数及び金額には、2023年3月24日開催の第6期定時株主総会終結の時から2023年8月31日までの間に在籍していた執行役2名を含めています。
5.株式報酬のうち当事業年度分の譲渡制限付株式報酬については、子会社の不祥事に鑑み、当該関係執行役は、役位に応じて一部を自主返納しています。
6.当事業年度末現在の取締役は、10名(うち社外取締役6名)ですが、上表の対象となる役員の員数と相違しているのは、無報酬の取締役2名(うち執行役兼取締役1名、社外取締役1名)を除いているためです。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務執行役の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務執行役の使用人分給与のうち重要なものはありません。