有価証券報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31)

(資本業務提携契約)
(1)契約の概要
当社は、Umios㈱との間で資本業務提携契約を締結しており、その内容は以下のとおりであります。

契約締結日	2024年3月25日
契約の名称	資本業務提携契約
契約会社名	Umios㈱ (旧商号:マルハニチロ㈱)
所在地	東京都港区高輪二丁目21番2号
契約の概要	・Umios㈱は、当社の取締役候補者1名を推薦できる権利(以下「本推薦権」という。)を有しております。 ・Umios㈱は、本資本業務提携契約に基づき当社の普通株式2,261,200株(発行済株式総数の9.90%)を保有していますが、当社による事前の書面による同意を得ることなく、単独又はグループベースで当社の総議決権数の10.0%以上の株式を保有してはならないとされています。

(2)合意の目的
当社は、Umios㈱との間で、両社の強みを生かし、相互補完することにより互いにメリットを享受するために、両社の協業を通じた事業展開を目的として、国内及び海外事業における製品の開発・製造・販売等に関する本資本業務提携契約を締結しております。
(3)取締役会における検討状況その他当社における当該合意に係る意思決定に至る過程
両社は、2002年3月に、当社のスリミ製品の製造委託や生産効率の向上等を目的として業務提携契約を締結し、一部のスリミ製品のUmios㈱による製造や、両社のダブルブランドでの商品開発等を行ってきました。このように業務提携関係にあった両社が、国内外での食品事業において、さらなる提携の拡大を図るために2024年初頭より協議を重ね、本資本業務提携契約の締結に至りました。
(4)合意が当社の企業統治に及ぼす影響
本推薦権に関しては、当社においては以下の対応を行うことを当該契約に合わせて規定しており、当社の企業統治に悪影響を生じさせることはないと考えております。すなわち、Umios㈱より当社取締役候補者の推薦を受けた場合、当社は、推薦を受けた取締役候補者の業務経験、見識、専門性等を総合的に評価、判断するとともに、取締役会全体としてのバランス及び多様性を考慮した上で、指名報酬委員会の答申を経て、適任と判断した場合に取締役候補者として株主総会に上程いたします。