有価証券報告書-第66期(2022/04/01-2023/03/31)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額120,000千円以内(うち社外取締役分は年額10,000千円以内、当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円以内(うち社外監査役分は年額10,000千円以内、当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名)とすることを決議しております。
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が、各事業年度における業績の向上及び中長期的な企業価値の向上に向けて職責を負うことを考慮し、職位別基準に基づき各取締役(社外取締役を除く。)の役職に応じて、経営環境等を勘案して決定しております。
社外取締役の報酬は、当社の業績により変動することのない報酬を支給しております。
なお、当該方針は取締役会決議に基づき決定しております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、当社の業績により変動することのない報酬を監査役の協
議で決定しております。
当社は2023年5月18日取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を決議し、本制度に関する議案を2023年6月29日開催の第66回定時株主総会に付議し承認可決されました。
本制度に基づき、対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額20,000千円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年20,000株以内といたします。
取締役の報酬を決定するに当たっての方針
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、各事業年度における業績の向上及び中長期的な企業価値の向上に向けて職責を全うすることを考慮し、職位別基準に基づき各取締役の役職に応じて、経営環境等を勘案し決定しております。
取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、及び中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブ報酬として株式報酬により構成しております。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する方針
取締役会は、各取締役(社外取締役を除く)の個人別の報酬額について、当社の経営及び全社業績、事業環境等を総合的に勘案し、株主総会の決議による取締役の報酬限度額の範囲内で、各取締役(社外取締役を除く)の個人別報酬額の決定を代表取締役社長に委任しており、代表取締役社長は、担当職務の執行状況による評価に基づき、決定しております。
なお、社外取締役の報酬は、当社の業績により変動することのない報酬を支給しております。
ロ.非金銭報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を目的として、譲渡制限付株式報酬を支給することとして、その株式数は職位ごとに定めております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	91,400	91,400	-	-	6
社外取締役	6,480	6,480	-	-	2
監査役 (社外監査役を除く)	9,840	9,840	-	-	1
社外監査役	5,120	5,120	-	-	2

(注)1.当事業年度の各取締役(社外取締役を除く。)の報酬等の額については、2022年6月29日開催の取締役会の決議によって、職位別基準に基づき各取締役(社外取締役を除く。)の役職に応じて、経営環境等を勘案して決定しており、決定の全部を代表取締役社長に一任しております。
2.当事業年度において、取締役会は、各取締役(社外取締役を除く。)の個人別の報酬額について、当社の経営及び全社業績を勘案し、各取締役(社外取締役を除く。)の担当事業の執行状況による評価を行うのは、代表取締役社長が適しているものと判断しております。従いまして、株主総会の決議による取締役の報酬限度額の範囲内で、各取締役(社外取締役を除く。)の個人別報酬額の具体的内容の決定を、代表取締役社長小出克己に委任しております。
なお、取締役会は、取締役の個人別報酬額の内容が、取締役会で決定された決定方針に基づいて代表取締役社長小出克己によって決定されたことを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。