有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役会の決議により決定した「取締役報酬等内規」に定めております。具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)ごとの報酬等については、株主総会で決定した限度額の範囲内で、その職位や個別の業績等に応じて適正な水準とすることを基本方針とし、取締役報酬等内規を参考とすることを条件に代表取締役に一任する取扱いとしております。また、監査等委員である取締役ごとの報酬等については、株主総会で決定した限度額の範囲内で、監査等委員の協議において決定しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会決議年月日及び当該決議の内容
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額は、2022年6月29日開催の株主総会の決議により、年額50百万円以内(決議時点の取締役の員数は2名。)、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、2022年6月29日開催の株主総会の決議により、年額20百万円以内(決議時点の監査等委員である取締役の員数は4名)と決定しております。
c.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の委員会等の活動内容
当事業年度の各取締役の報酬等については、代表取締役社長が各取締役の職務執行の状況、成果等を最も把握していることから、取締役報酬等内規を参考にすることを条件として取締役会から委任を受けた決定時点における代表取締役社長内藤幸嗣が決定いたしました。各監査役の報酬等については、監査役会の協議で決定いたしました。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック・ オプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	38,476	38,476	―	―	―	5
監査役 (社外監査役を除く。)	―	―	―	―	―	―
社外役員	16,890	14,890	―	―	2,000	5

(注) 1.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分報酬等は含まれておりません。
2.上記には、2021年6月29日開催の第22回定時株主総会終結の時を以て退任した取締役1名を含んでおります。
3.対象となる役員の員数には、無報酬の取締役1名(社外取締役)を含んでおりません。
4.当社は2022年6月29日開催の第23回定時株主総会の決議に基づき、退任監査役1名に対して、退職慰労金2,000千円を支給することを決議しております。上表には、当該金額が含まれております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の報酬の役員がいないため、個別報酬の開示は行っておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。