② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社への移行についても検証いたしましたが、現状の経営規模において監査役および監査役会が独立した立場から取締役会を監査することが、業務執行の適正性確保に有効であると判断し、2020年3月の株主総会決議により、監査役会設置会社として企業活動を行っております。
なお、コーポレート・ガバナンスに関する各機関の概略図および各機関の構成員は以下の通りです。

氏名	役職	取締役会	監査役会	経営会議	リスク管理・コンプライアンス委員会
谷口 辰成	代表取締役 社長	〇(議長)		〇(議長)	〇(議長)
安田 創一	取締役 ソリューション事業本部長	〇		〇	〇
平本 洋輔	取締役 事業開発本部長	〇		〇	〇
佐藤 仁美	取締役 経営管理部長	〇		〇	〇
大野 宏	取締役 (社外・非常勤)	〇
斉藤 政美	取締役 (社外・非常勤)	〇
永澤 正博	常勤監査役 (社外)	〇	〇(議長)	※	※
久喜 政徳	監査役 (社外・非常勤)	〇	〇
古島 守	監査役 (社外・非常勤)	〇	〇
谷口 喆成	ソリューション事業本部 副本部長			〇	〇
谷口 才成	経営企画部長			〇	〇

※ オブザーバーとして参加しております。
a 取締役会・執行体制
当社の取締役会は、本書提出日現在において取締役6名(谷口辰成、安田創一、平本洋輔、佐藤仁美、大野宏、斉藤政美、うち大野と斉藤の2名は社外取締役)で構成されており、原則として毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会は当社の業務執行における最高意思決定機関として、取締役会規程および取締役会付議基準に基づき、経営上の重要事項を決議しております。
また、2名の社外取締役は、独立した第三者の視点から取締役会に対する助言および監視を行っております。
b 監査役会・監査役
当社の監査役会は、常勤監査役1名(永澤正博)および非常勤監査役2名(久喜政徳、古島守)で構成されており、常勤監査役を含む3名全員が社外監査役であります。監査役会は、原則として毎月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査の実施状況や監査結果等の検討、監査役相互の情報共有を図っております。
各監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・会計監査人・内部監査人からの報告聴取など、法律上の権限を行使するほか、経営会議やリスク管理・コンプライアンス委員会などの重要な会議への出席、各営業所への往査など、実効性のあるモニタリングに取組んでおります。
c 経営会議およびリスク管理・コンプライアンス委員会
取締役会における円滑かつ活発な審議を醸成する観点から、取締役会の下部組織として以下の会議体を設置し、機動的な運用を行うことにより、取締役会の機能強化に努めております。

会議体の名称	経営会議	リスク管理・コンプライアンス委員会
構成メンバー	常勤取締役および代表取締役が必要と認めた部長・室長・関係者 (常勤監査役はオブザーバーとして参加)	常勤取締役・経営管理部長・経営企画部長および代表取締役が必要と認めた部長・関係者 (常勤監査役はオブザーバーとして参加)
開催頻度	原則として月に1回	原則として四半期に1回
審議事項	・取締役会付議基準に定める決議事項および報告事項のうち、事前に審議または協議を要する事項 ・業務執行に関する重要事項 ・職務権限規程に定められた事項	・リスク管理に関する重要事項 ・コンプライアンスに関する重要事項
事務局	経営企画部	経営管理部人事総務課