有価証券報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役及び監査役の報酬限度額は、2019年4月26日開催の株主総会において、取締役の報酬限度額を年額350,000千円以内、監査役の報酬限度額を年額30,000千円以内と決議しております。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名、監査役の員数は1名であります。
また、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、2024年6月26日開催の株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額105百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の対象取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名であります。
b. 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、「役員報酬規程」及び「役員報酬額基準」に基づき、「役職別基準金額」「代表取締役加算」に、前事業年度業績への貢献度、予算達成率及び役員経験年数等を総合的に考慮し決定することとしております。
また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。当社は役員報酬の決定プロセスの透明性を確保するため指名・報酬委員会を設置し、取締役の報酬については、あらかじめ同委員会へ諮問した答申を踏まえて取締役会にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労引当金 繰入額	左記のうち 非金銭報酬等
取締役 (社外取締役を除く)	273,659	237,664	-	35,995	30,314	5
監査役 (社外監査役を除く)	7,750	7,000	-	750	-	1
社外役員	10,800	10,800	-	-	-	4

(注)1.将来の取締役及び監査役の退職慰労金の支払に備えて、各役員の月額報酬に役職別の係数を掛け合わせた退職慰労引当金繰入額を計上しております。
2.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当の際の条件等、当事業年度における交付状況は「第5 経理の状況 1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

氏名	報酬等の総額 (千円)	役員区分	会社区分	報酬等の種類別の額(千円)
				固定報酬	業績連動報酬	退職慰労引当金 繰入額	左記のうち 非金銭報酬等
長田 修	130,050	取締役	提出会社	106,650	-	23,400	-

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。