有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/11 15:00
【資料】
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【項目】
133項目
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長米倉 裕之昭和41年6月14日生
1990年4月東京海上火災保険株式会社 入社
2007年2月GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 入社
2008年9月株式会社ぐるなび 入社
2011年6月当社 取締役
2012年12月当社 代表取締役(現任)
(注)355,000
取締役CSO
コーポレート管掌
中 津 武昭和30年7月18日生
1979年4月株式会社資生堂 入社
1990年10月日興証券株式会社 入社
1996年4月株式会社資生堂 入社
2012年1月富士フイルム株式会社 入社
2012年5月株式会社産業革新機構 入社
2014年6月当社 社外取締役就任
2016年11月GCA株式会社 入社
2018年4月当社 取締役就任(現任)
(注)3
取締役玉生 弘昌昭和19年9月8日生
1995年8月株式会社プラネット 常務取締役
1988年12月同社専務取締役
1993年10月同社代表取締役社長
2004年1月同社代表取締役社長 執行役員社長
2012年10月同社代表取締役会長(現任)
2019年6月当社 社外取締役就任(現任)
(注)3
取締役結城 義晴昭和27年9月2日生
1977年4月株式会社商業界 入社
1989年1月同社食品商業編集長
1996年8月同社取締役編集担当
2002年8月同社専務取締役編集統括
2003年8月同社代表取締役社長
2008年2月株式会社商人舎 代表取締役社長(現任)
2019年11月当社 社外取締役就任(現任)
2009年4月立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授
2015年3月第一屋製パン株式会社 社外取締役(現任)
2016年4月学習院マネジメントスクール顧問
(注)310,000
取締役伊藤 久美昭和39年12月20日生
1987年4月ソニー株式会社 入社
1998年10月日本アイ・ビーエム株式会社 入社
2008年1月同社副社長補佐
2009年6月米国IBM本社コーポレートストラテジー部門ディレクター
2010年10月日本IBM株式会社日本ストラテジー部門理事
2011年1月同社ソフトウェア部門Websphere事業部長
2012年1月同社グローバル・テクノロジー・サービス部門ビジネス・デベロップメント・エグゼクティブ
2014年1月GEヘルスケア・ジャパン株式会社CMO
2016年4月立命館大学客員教授(現任) 筑波大学非常勤講師(現任)
2016年9月4U Life care株式会社 取締役COO
2017年7月株式会社Yext CMO
2018年4月4U Life care株式会社 代表取締役社長CEO(現任)
2018年6月当社 社外取締役(現任)
2020年6月富士古河E&C株式会社 社外取締役(現任)
2021年6月SOMPOホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
(注)3

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(常勤監査等委員)
川 崎 清昭和22年12月2日生
1972年4月株式会社資生堂 入社
2005年6月同社執行役員
2006年6月同社取締役執行役員
2008年4月同社取締役執行役員常務
2010年4月同社顧問
2011年10月株式会社プラネット 常勤監査役
2012年6月当社 社外取締役就任
2014年6月オイレス工業株式会社 社外取締役 常勤監査役
2016年6月当社 常勤監査役
2018年6月当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)410,000
取締役
(監査等委員)
壱岐 浩一昭和22年9月6日生
1970年4月第一生命保険相互会社 入社
1996年7月同社取締役
2000年4月同社常務取締役
2001年6月東急不動産株式会社 監査役
2004年4月第一生命保険相互会社 専務取締役
2006年4月同社代表取締役専務執行役員
2007年4月同社代表取締役副社長
2008年4月株式会社第一ビルディング 顧問
2008年6月同社代表取締役社長
2009年6月DIAMアセットマネジメント株式会社 代表取締役会長
2014年6月東急不動産ホールディングス株式会社 社外取締役
当社 社外監査役
2014年7月東邦金属株式会社 代表取締役
2018年6月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)427,500
取締役
(監査等委員)
石原 弘隆昭和42年6月1日生
1990年4月三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行) 入社
1998年4月弁護士登録 松尾綜合法律事務所入所
2003年5月東京あおい法律事務所入所(現任)
2013年3月文部科学省原子力損害賠償紛争審査会 特別委員(現任)
文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室室長補佐(現任)
2018年6月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)4
102,500

(注) 1.2018年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役玉生弘昌、結城義晴、伊藤久美、壱岐浩一、石原弘隆は社外取締役であります。
3.2021年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、金融オルタナティブデータ事業推進室長石井賢治、データマーケティング部長島崎尚子、リテールマーケティング部長兼アナリティクス・ソリューション部長宮本由紀、管理部長浅見明生、人事総務部長兼内部監査室長杉山洋で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役5名を選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役 玉生弘昌は、他の企業の代表取締役としての豊富な経験および識見をもとに、当社の経営全般に対し、助言・提言を行っていただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待できるため選任しております。当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係またはその他利害関係はありません。
社外取締役 結城義晴は、他の企業の代表取締役としての豊富な経験及び識見をもとに、当社の経営全般に対し、助言・提言を行っていただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待できるため選任しております。当社株式10,000株及び当社新株予約権50個(5,000株)を保有しておりますが、その他人的関係、資本的関係、取引関係またはその他利害関係はありません。
社外取締役 伊藤久美は、多企業にわたる豊富な経験及び識見をもとに、当社の経営全般に対し、助言・提言を行っていただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待できるため選任しております。当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係またはその他利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)壱岐浩一は、上場企業の役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役の職務の執行全般にわたり適正性を確保するために選任しております。当社株式27,500株を保有しておりますが、その他人的関係、資本的関係、取引関係またはその他利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)石原弘隆は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役の職務の執行全般にわたり適正性を確保するために選任しております。当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係またはその他利害関係はありません。
当社の社外取締役については、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っており、監査等委員である取締役についても、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えます。
③ 社外取締役(監査等委員である取締役を含む)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会において取締役より業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで取締役の業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。また、監査等委員会において常勤の監査等委員である取締役から、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の状況と結果について報告を受けるほか、必要に応じて取締役に対して業務執行の報告を求める等、内部監査、会計監査との連携を図っております。
内部監査室は、社外取締役を含む監査等委員会との連携を持ち、意見交換及び助言を得ており、また、社外取締役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況等、必要事項を報告しております。