有価証券報告書-第19期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役CEO	金島 弘樹	1979年5月17日	2002年1月 株式会社エイワ入社 2007年1月 合同会社GLAD CUBE設立 取締役就任 2008年2月 株式会社グラッドキューブに組織変更 代表取締役就任 2014年1月 代表取締役CEO就任(現任) 2025年5月 SPAIA, Inc.CEO就任(現任)	(注)3	5,370,000
専務取締役CFO コーポレート本部長	財部 友希 (戸籍名: 畝田 友希)	1970年7月6日	2006年7月 イケアジャパン株式会社入社 2011年9月 アクセンチュア株式会社入社 2012年8月 株式会社Catch設立 代表取締役就任 2014年1月 当社入社 取締役COO就任 2019年1月 取締役CFO就任 2020年4月 取締役COO/IRO就任 2022年3月 取締役CIRO/経営企画部長就任 2023年3月 専務取締役CIRO/経営企画部本部長就任 2023年12月 株式会社サンワカンパニー(現株式会社ミラタップ)社外取締役就任(現任) 2025年1月 専務取締役CIRO/コーポレート本部長就任 2025年8月 専務取締役CFO/コーポレート本部長就任(現任)	(注)3	174,000
取締役COO プロモーション統括 本部長	金島 由樹	1984年10月30日	2011年1月 当社入社 2020年7月 プロモーション統括本部執行役員就任 2022年3月 取締役プロモーション統括本部長就任 2023年3月 取締役COO/プロモーション統括本部長就任(現任)	(注)3	190,000
取締役	上杉 辰夫	1964年9月22日	1987年4月 Apple Computer,Inc.(現Apple Inc.)入社 1991年5月 International Business Machines Corporation 入社 1993年10月 Global Micro Solutions, Inc.設立 代表取締役社長就任(現任) 2001年10月 GMS Japan 株式会社 設立 代表取締役会長就任(現任) 2010年6月 Social Rewards, Inc. 設立 CTO就任(現任) 2015年7月 当社社外取締役就任 2025年5月 当社取締役就任(現任) 2025年5月 SPAIA, Inc.COO就任(現任)	(注)3	42,000
取締役(監査等委員)	久保田 匡美 (戸籍名: 齋藤 匡美)	1982年6月27日	2007年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2011年10月 公認会計士登録 2022年9月 久保田匡美公認会計士事務所開業(現任) 2023年3月 当社社外監査役就任 2025年8月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	池原 浩一	1978年1月5日	2001年10月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 2005年5月 公認会計士登録 2011年1月 池原公認会計士事務所開業(現任) 2011年3月 税理士登録 2015年3月 日本セラミック株式会社社外監査役就任 2016年3月 日本セラミック株式会社取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年3月 当社社外監査役就任 2025年8月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役(監査等委員)	樋口 宣人	1966年6月8日	1990年4月 株式会社三菱総合研究所 入社 2000年6月 ケンコーコム株式会社 取締役就任 2015年6月 株式会社ウォーターダイレクト 代表取締役社長就任 2016年8月 Dエンジン株式会社 マネージングディレクター就任 2018年6月 GROUND株式会社 常勤監査役就任 2019年9月 Fracta Japan株式会社 代表取締役就任 2024年8月 株式会社天地人 執行役員COO就任(現任) 2025年8月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					5,776,000

(注)1.取締役COO金島由樹は、代表取締役CEO 金島弘樹の実弟であります。
2.取締役久保田匡美、池原浩一、樋口宣人の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2025年8月8日開催の臨時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役CEO金島弘樹の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社ゴールドアイランドが所有する株式数を含んでおります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
西 宏章	1967年2月2日	1989年10月	太田昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所	-
		1994年7月	野上公認会計士事務所入所
		1995年7月	北斗税理士法人(現仰星監査法人)入所
		2003年7月	北斗税理士法人入所
		2003年10月	北斗税理士法人社員就任
		2006年7月	北斗税理士法人代表社員就任(現任)

7.当社は、2019年3月14日開催の取締役会承認を経て、業務執行機能と意思決定機能・監督機能の分離による責任の明確化、権限委譲による業務執行機能の強化、迅速化等を目的として、2019年4月1日付で執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。
(ご参考)

就任日	職名	氏名
2024年1月1日	執行役員	高瀬 健一郎
2025年1月1日	執行役員	内藤 悠
2026年3月1日	執行役員	篠原 直

② 社外役員の状況
当社は、取締役3名を社外役員として選任しており、その全員が監査等委員である取締役であります。
社外役員を選任するための独立性に関する判断基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外取締役の久保田匡美は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識と実績により監査体制の強化を図るべく、当社より社外取締役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の池原浩一は、公認会計士としての専門的な知識及び経験を有しており、当社の監査体制の強化を図るべく、当社より社外取締役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の樋口宣人は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監査及び監督機能強化や、幅広い経営視点からの助言を期待し、当社より社外取締役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は取締役会に出席することにより、独立的及び中立的な立場から経営者の業務執行を監督しております。また社外取締役(監査等委員)は内部監査室及び会計監査人と適宜連携することにより、情報の共有及び実効性のある監査を実施しております。
常勤監査等委員は、会議への出席や日常的な質疑を通じてコーポレート本部を中心とした内部統制部門と緊密に連携し、内部統制の有効性等に関する情報を収集し、監査等委員会に報告しております。