訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注)1.取締役西直史氏、茂野祥子氏、松澤元雄氏、吉川友貞氏、松尾信吉氏、稲田博樹氏は、社外取締役であります。
2.2025年10月9日開催の臨時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2025年10月9日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2025年10月9日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役茂野祥子氏は、婚姻により橋本姓となりましたが、旧姓の茂野で取締役の職務を執行しております。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、財務経理部長 吉田智宏氏、技術開発本部長 政野秀一郎氏の2名です。
② 社外役員の状況(本書提出日現在)
当社は、コーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役6名(うち監査等委員である取締役4名)を選任し、独立的な立場から実効的な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監督機能の強化に努めております。
社外取締役の西直史氏は、上場会社を含む複数の企業での社外取締役等としての経験があり、優れた経営視点を有するとともに、社内取締役に対する監督機能を担っており、その経験と見識を当社の経営に生かしております。同氏は、当社株式の51.0%を保有する大株主であるBCPE Say Cayman, L.P.及びBCPE Say Cayman2, L.P.へ投資助言を行うベインキャピタルグループから派遣されていることを除き、当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の茂野祥子氏は、弁護士の資格を持ち企業法務の実務経験が豊富であり、法務に関して相当の知見を有するため、社内取締役の職務遂行の適法性及び妥当性の監督に貢献しております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の松澤元雄氏、吉川友貞氏、松尾信吉氏、稲田博樹氏は、上場会社を含む複数の企業での監査役・監査等委員等としての経験があり、優れた監査・監督能力を有しており、その経験と見識を当社の経営に生かしております。また、松澤元雄氏は、金融機関での豊富な経験を有しており、松尾信吉氏は、公認会計士であり、両氏とも財務・会計に関する十分な知見を有しております。稲田氏が、当社株式の51.0%を保有する大株主であるBCPE Say Cayman, L.P.及びBCPE Say Cayman2, L.P.へ投資助言を行うベインキャピタルグループから派遣されていることを除き、各社外取締役(監査等委員)と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役の独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準に準拠し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しており、経営からの独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の状況等の報告を受け、独立的な立場から質問や意見を述べることで経営の監督を行います。
社外取締役(監査等委員)は、会計監査人から年度の監査計画、監査方針、監査内容、会計監査の方法、結果について報告や説明を受け、情報交換を行い、連携を図っております。また、監査室とは、年度の監査計画、監査方針、監査内容、内部監査の方法及び結果について報告や説明を受け、相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行います。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | 大塚 孝之 | 1964年1月7日生 | 1987年4月 ㈱リクルート入社 1992年7月 シーアイエス㈱(現 ソニーグローバルソリューションズ㈱)入社 1997年1月 同社 営業部長 1998年7月 同社 経営企画部長 1999年10月 同社 執行役員 兼 ラーニングカンパニー長 2004年7月 GEコンシューマー・ファイナンス㈱(現 新生フィナンシャル㈱)入社 マスターブラックベルト(MBB) 2006年10月 同社 新規事業部長 2008年7月 GEヘルスケア・ジャパン㈱ ヘルスケアIT事業部長 2013年6月 日本GE㈱(現 GEジャパン㈱) 執行役員 兼 マーケティング本部長 2017年4月 パナソニックヘルスケア㈱(現 PHC㈱)入社 2017年4月 同社 執行役員 兼 メディコム事業部副事業部長 2017年4月 パナソニックヘルスケアメディコムネットワークス㈱(現 ウィーメックス㈱) 取締役 2017年7月 パナソニックヘルスケア㈱ 取締役 兼 メディコム事業部長 2017年7月 新興サービス㈱(現 SHINKO㈱) 取締役 2018年4月 PHCメディコムネットワークス㈱(現 ウィーメックス㈱ )取締役 2018年4月 PHC㈱ 取締役 兼 執行役員 兼 メディコム事業部長 2020年4月 PHCホールディングス㈱ 執行役員 兼 ヘルスケアソリューション共同ドメイン長 2021年4月 PHCメディコム㈱(現 ウィーメックス㈱) 取締役 2022年7月 ㈱LSIメディエンス 取締役 2023年4月 ウィーメックス㈱ 代表取締役社長 2023年10月 ウィーメックスヘルスケアシステムズ㈱ 取締役 2024年9月 NSグループ㈱(旧NSグループ㈱) 取締役 2024年11月 日本セーフティー㈱ 取締役 2024年12月 NSグループ㈱(旧NSグループ㈱) 代表取締役社長 2024年12月 日本セーフティー㈱ 代表取締役社長(現任) 2025年1月 NSグループ㈱(旧NSグループ㈱) 代表取締役社長 指名・報酬委員 2025年10月 当社 代表取締役社長 指名・報酬委員(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 専務取締役 | 鳳山 一洋 | 1973年2月3日生 | 1991年4月 ㈱JSS入社 1994年8月 ㈱セゾン入社 1995年10月 ㈱大信入社 1999年5月 三鷹産業㈱入社 1999年9月 日本セーフティー㈱(旧日本セーフティー㈱)入社 2000年3月 同社取締役 2005年1月 同社 神戸支店長 2007年1月 同社 常務取締役 2016年2月 同社 専務取締役 2021年12月 当社(㈱BCJ-53) 取締役 2021年12月 ㈱BVアセット(現 日本セーフティー㈱) 専務取締役(現任) 2021年12月 NSグループ㈱(旧NSグループ㈱) 専務取締役 2025年10月 当社 専務取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役相談役 | 清水 信 | 1967年9月5日生 | 1988年4月 信用組合大阪興銀入組 1990年8月 ㈱みのり入社 1999年11月 ㈲協信 取締役 2008年11月 ㈱アドミ 代表取締役 2009年9月 日本セーフティー㈱(旧日本セーフティー㈱) 取締役 2010年2月 同社 代表取締役 2018年3月 ㈱坂本コーポレーション(現 ㈱ランディア) 代表取締役 2020年8月 ㈱BiVaホールディングス 取締役 2021年12月 当社(㈱BCJ-53) 取締役 2021年12月 ㈱BVアセット(現 日本セーフティー㈱) 代表取締役 2021年12月 NSグループ㈱(旧NSグループ㈱) 代表取締役 2022年9月 ㈱グランドマリン 代表取締役 2023年3月 日本セーフティー㈱ 取締役(現任) 2023年3月 NSグループ㈱(旧NSグループ㈱) 取締役 2023年12月 NSグループ㈱(旧NSグループ㈱) 取締役相談役 2025年10月 当社 取締役相談役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 竹井 友二 | 1964年6月30日生 | 1988年4月 ㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行)入行 1998年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2002年10月 ㈱アドバンテッジパートナーズ入社 2006年9月 同社 シニアパートナー 2012年4月 A.T.カーニー㈱ パートナー 2016年11月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱ 取締役COO 兼 投資部門長 2017年4月 日本板硝子㈱ 取締役 2020年4月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC(現 ベインキャピタル・ジャパン・LLC) マネージングディレクター 2021年5月 ㈱キリン堂ホールディングス 社外取締役(現任) 2021年12月 当社(㈱BCJ-53) 社外取締役 2021年12月 ㈱BVアセット(現 日本セーフティー㈱) 取締役(現任) 2022年8月 ㈱トライステージ 社外取締役 2023年1月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC(現 ベインキャピタル・ジャパン・LLC) パートナー(現任) 2023年5月 ㈱ストリートホールディングス 社外取締役 2023年12月 当社(㈱BCJ-53) 代表取締役 2023年12月 NSグループ㈱(旧NSグループ㈱) 取締役 2024年5月 ㈱T&K TOKA社外取締役(現任) 2025年10月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 西 直史 | 1979年12月18日生 | 2004年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2007年5月 ベインキャピタル・アジア・LLC(現 ベインキャピタル・ジャパン・LLC)入社 2014年7月 ㈱マクロミル 執行役 2017年9月 同社 取締役 監査委員 2018年3月 ㈱アサツーディ・ケイ(現 ㈱ADKマーケティング・ソリューションズ) 社外取締役 監査等委員 2019年1月 ㈱ADKホールディングス 社外取締役 監査等委員 2019年8月 ㈱Works Human Intelligence 取締役(現任) 2019年9月 チーターデジタル㈱(現 エンバーポイント㈱) 社外取締役 2019年9月 ㈱マクロミル 指名委員 2020年9月 同社 報酬委員 2020年11月 ヘイ㈱(現 STORES㈱) 社外取締役(現任) 2020年12月 BEENOS㈱ 社外取締役 2020年12月 エンバーポイントホールディングス㈱ 社外取締役 2021年1月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC(現 ベインキャピタル・ジャパン・LLC) マネージングディレクター 2021年3月 ㈱WHI Holdings 社外取締役 監査等委員 2021年6月 エンバーポイントホールディングス㈱ 監査等委員 2021年6月 ㈱with(現 ㈱エニトグループ) 社外取締役(現任) 2021年7月 ㈱イグニス 社外取締役 2021年12月 当社(㈱BCJ-53) 取締役 2021年12月 ㈱BVアセット(現 日本セーフティー㈱) 社外取締役(現任) 2021年12月 NSグループ㈱(旧NSグループ㈱) 社外取締役 2022年2月 ㈱Linc‘well 社外取締役 2022年8月 ㈱with(現 ㈱エニトグループ) 監査等委員 2022年8月 ㈱トライステージ 取締役 指名委員 報酬委員 監査委員 2022年11月 ㈱マッシュホールディングス 取締役(現任) 2022年11月 ㈱ネットマーケティング(現 ㈱All Ads) 取締役 監査等委員 2022年12月 ㈱ダブリュー(現 ㈱with) 取締役 2023年1月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC(現 ベインキャピタル・ジャパン・LLC) パートナー(現任) 2023年1月 ㈱Omiai 取締役 2023年4月 ㈱IDAJ 社外取締役(現任) 2023年5月 ㈱ストリートホールディングス 社外取締役 指名委員 報酬委員 2023年7月 インパクトホールディングス㈱(現 インパクトフィールド㈱) 社外取締役 2023年7月 ㈱WHI Holdings 社外取締役 監査等委員(現任) 2024年1月 インパクトホールディングス㈱ 社外取締役(現任) 2024年1月 ㈱システム情報(現 ㈱SI&C) 社外取締役 監査等委員 2024年3月 ㈱システム情報(現 ㈱SI&C) 取締役 2024年6月 ㈱アウトソーシング(現 ㈱BREXA Next) 社外取締役、監査等委員 2024年7月 ㈱スノーピーク 取締役(現任) 2024年12月 ㈱レッドバロン 取締役(現任) 2025年1月 トランコム㈱ 取締役(現任) 2025年3月 ㈱ティーガイア 取締役(現任) 2025年3月 ㈱クオカード 取締役(現任) 2025年6月 日本オート商事㈱ 取締役(現任) 2025年7月 ㈱BREXA Holdings 社外取締役 監査等委員(現任) 2025年9月 ㈱ヨークホールディングス 取締役(現任) 2025年10月 当社 社外取締役(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 茂野 祥子 (注)5 | 1976年9月27日生 | 2002年10月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2002年10月 弁護士登録 2014年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー(現任) 2023年6月 中部飼料㈱ 社外監査役(現任) 2025年3月 NSグループ㈱(旧NSグループ㈱) 社外取締役 指名・報酬委員 2025年10月 当社 社外取締役 指名・報酬委員(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 (監査等委員) | 松澤 元雄 | 1955年1月1日生 | 1978年4月 ㈱第一勧業銀行入行 2001年4月 ㈱みずほホールディングス(現 ㈱みずほフィナンシャルグループ)転籍 2003年6月 フェラガモ・ジャパン㈱入社 2007年3月 同社 取締役経理財務本部長(CFO) 2012年2月 大幸薬品㈱入社 2012年6月 同社 監査役 2017年2月 モリト㈱ 社外取締役(現任) 2018年6月 大幸薬品㈱ 取締役 監査等委員 2019年10月 ㈱CureApp 監査役 2023年12月 NSグループ㈱(旧NSグループ㈱) 社外取締役 監査等委員会委員長 2025年1月 NSグループ㈱(旧NSグループ㈱) 社外取締役 監査等委員会委員長 指名・報酬委員 2025年10月 当社 社外取締役 監査等委員会委員長 指名・報酬委員(現任) | (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 (監査等委員) | 吉川 友貞 | 1966年11月2日生 | 1989年4月 東急不動産㈱入社 1993年4月 キャピタル産業㈱入社 1996年7月 日本パラメトリック・テクノロジー㈱(現 PTCジャパン㈱)入社 2000年5月 ㈱サイバード入社 2001年2月 同社 執行役員 2001年6月 同社 取締役 2004年6月 同社 取締役副社長 2005年4月 同社取締役 兼 執行役員副社長 2006年9月 ㈱JIMOS 取締役 2006年10月 ㈱サイバードホールディングス(現 ㈱サイバード) 上席執行役員 2006年10月 ㈱サイバード・インベストメント・パートナーズ 取締役 2006年10月 ㈱サイバード 取締役 2007年6月 大幸薬品㈱ 取締役 2009年6月 同社 常務取締役 2010年7月 京都大学大学院医学研究科非常勤講師(現任) 2013年6月 大幸薬品㈱ 専務取締役 2017年4月 京都大学大学院医学研究科産学連携フェロー(現任) 2018年3月 Klab㈱ 社外取締役 監査等委員(現任) 2018年3月 テラ㈱ 社外取締役 2018年10月 ㈱エスユーエス 執行役員 2018年12月 同社 取締役 2019年8月 ㈱ビジュアライズ 監査役 2019年9月 ㈱クロスリアリティ 取締役(現任) 2019年9月 ㈱パラダイムシフト 社外取締役 2019年12月 ㈱エスユーエス 取締役副社長(現任) 2020年6月 ㈱Meis Technology社外取締役 2021年8月 プライムロード㈱ 代表取締役社長(現任) 2021年12月 当社(㈱BCJ-53) 社外取締役 2021年12月 ㈱BVアセット(現 日本セーフティー㈱) 社外取締役 2021年12月 NSグループ㈱(旧NSグループ㈱) 社外取締役 2023年4月 ㈱AMP.KYOTO 取締役(現任) 2023年9月 ㈱テー・オー・ダブリュー社外取締役 監査等委員(現任) 2023年12月 NSグループ㈱(旧NSグループ㈱) 社外取締役 監査等委員 2025年1月 NSグループ㈱(旧NSグループ㈱) 社外取締役 監査等委員 指名・報酬委員 2025年10月 当社 社外取締役 監査等委員 指名・報酬委員(現任) | (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 (監査等委員) | 松尾 信吉 | 1969年1月9日生 | 1991年4月 三菱電機㈱入社 1993年4月 横浜市入庁 1995年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1999年4月 公認会計士登録 2010年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) パートナー 2018年7月 ネクストリープ㈱ 代表取締役(現任) 2018年10月 ㈱アンビスホールディングス 社外監査役 2019年6月 生化学工業㈱ 社外監査役(現任) 2019年8月 宝印刷㈱(現 ㈱TAKARA & COMPANY) 社外監査役(現任) 2023年12月 NSグループ㈱(旧NSグループ㈱) 社外取締役 監査等委員 2024年6月 ㈱フージャースホールディングス 社外取締役 監査等委員(現任) 2025年1月 NSグループ㈱(旧NSグループ㈱) 社外取締役 監査等委員 指名・報酬委員 2025年10月 当社 社外取締役 監査等委員 指名・報酬委員(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 (監査等委員) | 稲田 博樹 | 1978年2月12日生 | 2003年4月 ㈱電通イーマーケティングワン(現 ㈱電通デジタル)入社 2006年4月 ボストンコンサルティンググループ入社 2015年3月 ベインキャピタル・アジア・LLC(現 ベインキャピタル・ジャパン・LLC)入社 2015年7月 ㈱マクロミル 執行役 2017年10月 日本風力開発㈱ 取締役 2018年9月 ㈱アサツーディ・ケイ(現 ㈱ADKマーケティング・ソリューションズ) 取締役 兼 執行役員 兼 社長補佐 兼 グループCTO 2019年1月 ㈱ADKホールディングス 取締役 兼 執行役員(現 グループ執行役員) 兼 社長補佐 兼 グループCTO(Chief Transformation Officer)(現 CTO) 2021年5月 ㈱キリン堂ホールディングス 取締役(現任) 2023年7月 インパクトホールディングス㈱(現 インパクトフィールド㈱) 取締役(現任) 2023年12月 NSグループ㈱(旧NSグループ㈱) 社外取締役 監査等委員 2025年1月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC(現 ベインキャピタル・ジャパン・LLC) パートナー(現任) 2025年7月 田辺三菱製薬㈱ 取締役(現任) 2025年10月 当社 社外取締役 監査等委員(現任) | (注)4 | - |
| 計 | - | ||||
(注)1.取締役西直史氏、茂野祥子氏、松澤元雄氏、吉川友貞氏、松尾信吉氏、稲田博樹氏は、社外取締役であります。
2.2025年10月9日開催の臨時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2025年10月9日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2025年10月9日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役茂野祥子氏は、婚姻により橋本姓となりましたが、旧姓の茂野で取締役の職務を執行しております。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、財務経理部長 吉田智宏氏、技術開発本部長 政野秀一郎氏の2名です。
② 社外役員の状況(本書提出日現在)
当社は、コーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役6名(うち監査等委員である取締役4名)を選任し、独立的な立場から実効的な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監督機能の強化に努めております。
社外取締役の西直史氏は、上場会社を含む複数の企業での社外取締役等としての経験があり、優れた経営視点を有するとともに、社内取締役に対する監督機能を担っており、その経験と見識を当社の経営に生かしております。同氏は、当社株式の51.0%を保有する大株主であるBCPE Say Cayman, L.P.及びBCPE Say Cayman2, L.P.へ投資助言を行うベインキャピタルグループから派遣されていることを除き、当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の茂野祥子氏は、弁護士の資格を持ち企業法務の実務経験が豊富であり、法務に関して相当の知見を有するため、社内取締役の職務遂行の適法性及び妥当性の監督に貢献しております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の松澤元雄氏、吉川友貞氏、松尾信吉氏、稲田博樹氏は、上場会社を含む複数の企業での監査役・監査等委員等としての経験があり、優れた監査・監督能力を有しており、その経験と見識を当社の経営に生かしております。また、松澤元雄氏は、金融機関での豊富な経験を有しており、松尾信吉氏は、公認会計士であり、両氏とも財務・会計に関する十分な知見を有しております。稲田氏が、当社株式の51.0%を保有する大株主であるBCPE Say Cayman, L.P.及びBCPE Say Cayman2, L.P.へ投資助言を行うベインキャピタルグループから派遣されていることを除き、各社外取締役(監査等委員)と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役の独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準に準拠し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しており、経営からの独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の状況等の報告を受け、独立的な立場から質問や意見を述べることで経営の監督を行います。
社外取締役(監査等委員)は、会計監査人から年度の監査計画、監査方針、監査内容、会計監査の方法、結果について報告や説明を受け、情報交換を行い、連携を図っております。また、監査室とは、年度の監査計画、監査方針、監査内容、内部監査の方法及び結果について報告や説明を受け、相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行います。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
