有価証券報告書-第4期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

② 社外役員の状況
当社はコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任し、独立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監督機能の強化に努めております。
社外取締役の千林紀子氏は、食品業界での豊富な経験と優れた経営視点を有しており、その経験と見識を当社の経営に活かしております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の辻田淑乃氏は、経理財務業務等に精通し、国内外企業での豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に活かしております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の建部和仁氏は、公的分野等における豊富な経験と知見、他社の監査役としての経験、弁護士としての専門的な知識を有しており、その専門的な見地から当社の監査をしております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の平田冨峰氏は、刑事分野の行政官としての豊富な知識と経験を有しており、その専門的な見地から当社の監査をしております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤澤鈴雄氏は、税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その専門的な見地から当社の監査をしております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関して、特段の基準や方針を定めておりませんが、独立性については、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、独立的な立場から課題やリスクなどに関する質問や意見を適宜行っております。また、取締役に対する監督機能の充実の観点から監査役会又は監査役と必要に応じて意見交換を行うなど相互の連携を高めております。
社外監査役は、取締役会に出席し、適宜意見を表明し、適法性や適正性の観点から取締役の職務の執行状況を監査するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から重要な会議の審議状況や閲覧した重要書類等の概要、内部統制の整備、運用状況等について報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図るとともに、内部監査室から各部門部署の業務監査の結果について定期的に報告を受け、相互の連携を図っております。
また、会計監査人からは定期的に監査手続の概要や監査結果等について報告、説明を受け、連携強化に努めております。