有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性16名、女性―名(役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役下村節宏、網谷駿介は「社外取締役」である。
2 監査役神谷和彦、安達久俊及び丸山恵一郎は「社外監査役」である。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 常勤監査役西牧武志の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 監査役神谷和彦の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 常勤監査役海老原恵一、監査役安達久俊及び丸山恵一郎の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会
終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 所有株式数には戸田建設役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。
8 当社では、取締役会の一層の活性化を促進し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能および経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入している。平成28年6月30日現在の執行役員は次のとおりである。
※は取締役兼務者である。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 執行役員社長 人財戦略室長 | 今井 雅則 | 昭和27年7月21日生 | 昭和53年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 9 |
| 平成13年10月 | 大阪支店京滋建築総合営業所長 | ||||||
| 平成16年2月 | 大阪支店支店次長(建築営業担当) | ||||||
| 平成17年4月 | 大阪支店副店長(建築営業担当) | ||||||
| 平成19年2月 | 大阪支店副店長(建築担当) | ||||||
| 平成20年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成21年8月 | 大阪支店長 常務執行役員 | ||||||
| 平成25年3月 | 建築本部執務 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員副社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役就任 代表取締役社長就任(現) 執行役員社長(現) | ||||||
| 平成26年3月 | 人財戦略室長(現) | ||||||
| 代表取締役 | 専務執行役員 管理本部長 | 鞠谷 祐士 | 昭和29年2月6日生 | 昭和54年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 12 |
| 平成13年2月 | 建築企画室長 | ||||||
| 平成19年4月 | 執行役員 総合企画部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 総合企画室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成24年3月 | 管理本部長(現) | ||||||
| 平成24年4月 | 専務執行役員(現) | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役就任 代表取締役就任(現) | ||||||
| 代表取締役 | 専務執行役員 土木本部長 | 秋場 俊一 | 昭和24年12月29日生 | 昭和49年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 4 |
| 平成14年2月 | 東京支店営業第3部長(土木) | ||||||
| 平成18年4月 | 東京支店土木技術部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 関東支店土木営業部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 関東支店支店次長(土木担当) | ||||||
| 平成21年12月 | 土木営業統轄部長(兼)土木営業第2部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成22年9月 | 東京支店副店長(土木担当) | ||||||
| 平成23年12月 | 土木営業統轄部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成26年3月 | 土木本部長(現) | ||||||
| 平成26年4月 | 専務執行役員(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役就任 代表取締役就任(現) | ||||||
| 代表取締役 | 専務執行役員 建築本部長 | 宮﨑 博之 | 昭和28年12月20日生 | 昭和51年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 6 |
| 平成17年4月 | 東京支店建築部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 建築工務部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成24年3月 | 九州支店長 | ||||||
| 平成27年3月 | 建築本部長(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 専務執行役員(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役就任 代表取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 価値創造推進室長 | 戸田 守道 | 昭和32年3月1日生 | 昭和58年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 3,018 |
| 平成5年6月 | 米国ハーバード大学大学院修了 | ||||||
| 平成6年5月 | 東京支店支店次長(土木担当) | ||||||
| 平成6年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成7年5月 | 東京支店副店長(土木担当) | ||||||
| 平成8年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 平成10年7月 | 東京支店長 | ||||||
| 平成12年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 代表取締役副社長就任、建築本部長、建築営業統轄部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 代表取締役就任 執行役員副社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 常勤監査役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役就任(現) 専務執行役員(現) 価値創造推進室長(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 建築工事統轄部長(兼)安全管理統轄部長 | 早川 誠 | 昭和26年7月4日生 | 昭和50年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 4 |
| 平成16年6月 | 名古屋支店建築部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 東京支店建築工事部長 | ||||||
| 平成19年9月 | 東京支店建築工務部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 東京支店支店次長(建築施工、建築技術営業担当) | ||||||
| 平成24年3月 | 建築工務部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成25年3月 | 建築工事統轄部長(現) | ||||||
| 平成25年4月 | 常務執行役員(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
| 平成27年9月 | 安全管理統轄部長(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 建築営業統轄部長 | 西澤 豊 | 昭和25年9月22日生 | 平成12年6月 | ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)取締役 | (注)3 | 10 |
| 平成15年6月 | 同行常勤監査役 | ||||||
| 平成17年6月 | 三菱製鋼㈱代表取締役 常務取締役 | ||||||
| 平成23年7月 | 常務執行役員(現) 建築本部執務 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
| 平成26年3月 | 建築営業統轄部長(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 総務部長 リスクマネジメント室長 | 大友 敏弘 | 昭和30年5月16日生 | 昭和53年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 16 |
| 平成15年10月 | 法務部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 総務部長(現) | ||||||
| 平成23年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成26年3月 | リスクマネジメント室長(現) | ||||||
| 平成26年4月 | 常務執行役員(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 土木営業統轄部長 | 植草 弘 | 昭和34年11月3日生 | 昭和58年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 3 |
| 平成20年3月 | 関東支店土木営業部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 関東支店支店次長(土木担当) | ||||||
| 平成23年12月 | 東京支店副店長(土木担当) | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成26年3月 | 土木営業統轄部長(現) | ||||||
| 平成26年4月 | 常務執行役員(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 下村 節宏 | 昭和20年4月28日生 | 平成13年6月 | 三菱電機㈱取締役 | (注)3 | 5 | |
| 平成15年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社代表執行役、執行役副社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社代表執行役、執行役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社取締役、代表執行役、執行役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成24年6月 | 日本原子力発電㈱社外監査役(現) | ||||||
| 平成26年4月 | 三菱電機㈱取締役相談役 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社相談役(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 網谷 駿介 | 昭和21年6月12日生 | 平成10年7月 | 日本電信電話㈱理事 | (注)3 | 1 | |
| 平成11年7月 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱代表取締役副社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 日本電信電話㈱常勤監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | (一社)情報通信設備協会会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役就任(現) | ||||||
| 常勤監査役 | 西牧 武志 | 昭和25年3月27日生 | 昭和49年4月 | 当社に入社 | (注)4 | 4 | |
| 平成16年2月 | 千葉支店営業部長(建築) | ||||||
| 平成18年2月 | 千葉支店支店次長(建築営業担当) | ||||||
| 平成19年2月 | 千葉支店長 | ||||||
| 平成21年4月 | 国際支店長 | ||||||
| 平成22年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成26年3月 | 建築本部執務 | ||||||
| 平成26年4月 | 常勤顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 常勤監査役就任(現) | ||||||
| 常勤監査役 | 海老原 恵一 | 昭和25年5月4日生 | 昭和49年4月 | 当社に入社 | (注)6 | 5 | |
| 平成17年3月 | 財務統轄部経理部長 | ||||||
| 平成22年9月 | 財務統轄部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成25年3月 | 執行役員管理本部執務(財務担当) | ||||||
| 平成27年4月 | 常勤顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 常勤監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | 神谷 和彦 | 昭和22年8月28日生 | 昭和47年11月 | 昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)5 | - | |
| 昭和52年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成7年5月 | 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成22年7月 | 神谷和彦公認会計士事務所開設(現) | ||||||
| 平成23年5月 | わらべや日洋㈱監査役就任(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | 安達 久俊 | 昭和26年8月7日生 | 平成12年7月 | ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)法人営業部長 | (注)6 | - | |
| 平成13年5月 | 同行総務室長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同行執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 千歳興産㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 三菱レイヨン㈱常勤監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | 丸山 恵一郎 | 昭和38年11月27日生 | 平成10年4月 | 弁護士登録(現) | (注)6 | - | |
| 平成12年7月 | 明治大学キャンパスハラスメント対策委員会委員(現) | ||||||
| 平成13年1月 | 名川・岡村法律事務所副所長(現) | ||||||
| 平成21年5月 | (学)東京音楽大学理事(現) | ||||||
| 平成26年4月 | 最高裁判所司法研修所教官(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 監査役就任(現) | ||||||
| 計 | 3,097 | ||||||
(注) 1 取締役下村節宏、網谷駿介は「社外取締役」である。
2 監査役神谷和彦、安達久俊及び丸山恵一郎は「社外監査役」である。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 常勤監査役西牧武志の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 監査役神谷和彦の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 常勤監査役海老原恵一、監査役安達久俊及び丸山恵一郎の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会
終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 所有株式数には戸田建設役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。
8 当社では、取締役会の一層の活性化を促進し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能および経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入している。平成28年6月30日現在の執行役員は次のとおりである。
※は取締役兼務者である。
| 役 職 | 氏 名 | 担 当 |
| ※執行役員社長 | 今 井 雅 則 | 人財戦略室長 |
| ※専務執行役員 | 鞠 谷 祐 士 | 管理本部長 |
| ※専務執行役員 | 秋 場 俊 一 | 土木本部長 |
| ※専務執行役員 | 宮 﨑 博 之 | 建築本部長 |
| ※専務執行役員 | 戸 田 守 道 | 価値創造推進室長 |
| ※常務執行役員 | 早 川 誠 | 建築工事統轄部長(兼)安全管理統轄部長 |
| ※常務執行役員 | 西 澤 豊 | 建築営業統轄部長 |
| ※常務執行役員 | 大 友 敏 弘 | 総務部長(兼)リスクマネジメント室長 |
| ※常務執行役員 | 植 草 弘 | 土木営業統轄部長 |
| 常務執行役員 | 福 島 克 彰 | 東京支店長 |
| 常務執行役員 | 光 用 薫 | 大阪支店長 |
| 常務執行役員 | 山 本 嘉 彦 | 建築設計統轄部長 |
| 常務執行役員 | 高 橋 浩 一 | 土木本部執務 |
| 執行役員 | 山 田 裕 之 | 土木工事統轄部長 |
| 執行役員 | 横 溝 祐 次 | 東京支店副店長(建築担当) |
| 執行役員 | 平 田 俊 男 | 建築営業統轄部副統轄部長 |
| 執行役員 | 岡 部 健 一 | 投資開発事業部長 |
| 執行役員 | 深 代 尚 夫 | 建築本部執務 |
| 執行役員 | 松 島 孝 悟 | 建築本部執務 |
| 執行役員 | 澁 谷 由 規 | 秘書部長 |
| 執行役員 | 大 内 仁 | グループ統括室長 |
| 執行役員 | 郡 司 敏 明 | 建築本部執務 |
| 執行役員 | 三 宅 正 人 | 大阪支店副店長(建築担当) |
| 執行役員 | 窪 田 浩 一 | 九州支店長 |
| 執行役員 | 浅 野 均 | 土木本部執務(兼)投資開発事業部副事業部長 |
| 執行役員 | 長 田 眞 一 | 名古屋支店長 |
| 執行役員 | 藤 田 謙 | 首都圏土木支店長 |
| 執行役員 | 縣 俊 明 | 関東支店長 |
| 執行役員 | 若 林 英 実 | 東京支店副店長(総務担当)(兼)総務部長(兼)首都圏土木支店支店次長 |
| 執行役員 | 山 嵜 俊 博 | 管理本部執務(兼)投資開発事業部副事業部長(兼)グループ統括室業務サポートセンター 副センター長 |
| 執行役員 | 徳 久 光 彦 | 建築設計統轄部副統轄部長 |
| 執行役員 | 古 賀 孝 三 | 海外事業部長 |
| 執行役員 | 舘 野 孝 信 | 価値創造推進室副室長 |