訂正有価証券報告書-第105期(2016/12/01-2017/11/30)
当社では、執行役員への権限委譲による役割責任の明確化と経営のスピードアップを図るため、平成28年2月26日第103回定時株主総会終了以降、従来取締役に付与していました役位(会長を除く)を執行役員に付与しております。
なお、当社の役員の男女別人数は、男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)となります。
(注)1.取締役内田和成および漆紫穂子は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役武石惠美子、角田和好および寺脇一峰は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.当社は、内田和成、漆紫穂子、武石惠美子、角田和好および寺脇一峰を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
4.平成30年2月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成27年2月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.平成30年2月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
なお、当社の役員の男女別人数は、男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)となります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役会長 | 取締役会議長、 コンプライアンスおよびブランド 担当、(株)中島董商店取締役社長 | 中島 周 | 昭和34年 9月26日生 | 昭和58年4月 | 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 | (注)4 | 305 |
| 平成5年10月 | 株式会社中島董商店入社 同社経理部長 | ||||||
| 平成7年2月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成9年2月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成12年7月 | 当社法務部長 | ||||||
| 平成15年2月 | 株式会社中島董商店取締役副社長 | ||||||
| 平成17年2月 | 同社取締役 当社常務取締役 当社環境対策室長 | ||||||
| 同年7月 | 当社社会・環境推進室長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社CSR推進本部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 株式会社中島董商店取締役社長、現在に至る | ||||||
| 平成26年2月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成28年2月 | 当社取締役会長、現在に至る | ||||||
| 代表取締役 | 社長執行役員 マーケティング本部担当 | 長南 収 | 昭和31年 5月16日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)4 | 12 |
| 平成13年7月 | 当社仙台支店長 | ||||||
| 平成18年11月 | 当社広域家庭用営業部長 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社大阪支店長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社東京支店長 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社取締役 当社広域営業本部長 | ||||||
| 平成28年2月 | 当社常務執行役員 当社サラダ・惣菜事業担当 | ||||||
| 平成29年2月 | 当社代表取締役、現在に至る | ||||||
| 当社社長執行役員、現在に至る | |||||||
| 当社マーケティング本部担当、現在に至る | |||||||
| 代表取締役 | 専務執行役員 調味料事業担当、加工食品事業担当、グループ営業統括 | 古舘 正史 | 昭和28年 8月19日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 10 |
| 平成8年10月 | 当社高松支店長 | ||||||
| 平成11年8月 | 当社広域営業部家庭用営業グループリーダー | ||||||
| 平成14年7月 | 当社広域家庭用営業部長 | ||||||
| 平成15年7月 | 当社家庭用営業本部家庭用営業部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社家庭用営業本部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社名古屋支店長 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社取締役 当社広報室長 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社広報・CSR本部長 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社常務取締役 当社上席執行役員 当社調味料事業担当、現在に至る 当社グループ営業統括、現在に至る | ||||||
| 平成27年2月 | 当社家庭用本部長 | ||||||
| 平成28年2月 | 当社代表取締役、現在に至る 当社専務執行役員、現在に至る | ||||||
| 平成30年2月 | 当社加工食品事業担当、現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員 海外統括、海外本部担当 | 勝山 忠昭 | 昭和32年 12月1日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)4 | 16 |
| 平成14年7月 | 当社仙川工場長 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社生産本部副本部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社生産本部長 | ||||||
| 平成20年2月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社常務取締役 当社海外統括副担当 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社海外統括、現在に至る | ||||||
| 平成28年2月 | 当社取締役、現在に至る 当社常務執行役員、現在に至る 当社海外本部長 | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 経営推進本部、広報・CSR本部、人事本部およびロジスティクス本部担当 | 井上 伸雄 | 昭和35年 5月16日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)4 | 13 |
| 平成16年7月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社経営推進本部副本部長 | ||||||
| 同年12月 | 当社経営推進本部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 当社取締役、現在に至る | ||||||
| 平成28年2月 | 当社常務執行役員、現在に至る | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 タマゴ事業担当 | 齋藤 謙吾 | 昭和31年 11月26日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 10 |
| 平成11年8月 | 当社札幌支店長 | ||||||
| 平成14年7月 | 当社福岡支店長 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社大阪支店長 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社東京支店長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社フードサービス本部長 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社取締役、現在に至る 当社上席執行役員 当社タマゴ事業担当、現在に至る | ||||||
| 平成28年2月 | 当社常務執行役員、現在に至る | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員 グループ生産統括 | 逸見 良則 | 昭和30年 4月13日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)4 | 4 |
| 平成13年7月 | 当社生産本部原料部長 | ||||||
| 平成15年7月 | キユーピータマゴ株式会社業務部長 | ||||||
| 同年10月 | 同社商品管理部長 | ||||||
| 平成16年11月 | 同社企画室長 | ||||||
| 平成17年2月 | 同社取締役 | ||||||
| 同年8月 | 同社生産管理部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 同社商品管理部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社経営企画室事業企画部タマゴ事業担当部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社経営推進本部経営企画部タマゴ事業担当部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社タマゴ事業副担当 | ||||||
| 平成23年2月 | キユーピータマゴ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年2月 | 当社取締役、現在に至る 当社上席執行役員、現在に至る 当社グループ生産統括、現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 上席執行役員 サラダ・惣菜事業担当 | 佐藤 誠也 | 昭和34年 8月2日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)4 | 4 |
| 平成16年7月 | 当社関東支店長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社広域営業本部家庭用営業部長 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社広域営業本部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社大阪支店長 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社東京支店長 | ||||||
| 平成29年2月 | 当社取締役、現在に至る | ||||||
| 当社上席執行役員、現在に至る | |||||||
| 当社サラダ・惣菜事業担当、現在に至る | |||||||
| 取締役 | 上席執行役員 研究開発本部、品質保証本部および知的財産室担当 兼 研究開発本部長 | 濱千代 善規 | 昭和36年 2月13日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)4 | 19 |
| 平成22年7月 | 当社知的財産室部長 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社知的財産室長 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社研究開発本部長、現在に至る | ||||||
| 平成29年2月 | 当社取締役、現在に至る 当社上席執行役員、現在に至る | ||||||
| 社外取締役 | 内田 和成 | 昭和26年 10月31日生 | 昭和60年1月 | ボストンコンサルティンググループ入社 | (注)4 | 0 | |
| 平成11年11月 | 同社シニアバイスプレジデント | ||||||
| 平成12年6月 | 同社日本代表 | ||||||
| 平成18年3月 | サントリー株式会社(現 サントリーホールディングス株式会社)社外監査役 | ||||||
| 同年4月 | 早稲田大学商学学術院教授、現在に至る | ||||||
| 平成24年2月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 同年6月 | ライフネット生命保険株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成25年12月 | ERIホールディングス株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成26年10月 | 三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る | ||||||
| 平成27年2月 | 当社社外取締役、現在に至る | ||||||
| 平成28年3月 | ライオン株式会社社外取締役、現在に至る | ||||||
| 社外取締役 | 漆 紫穂子 | 昭和36年 4月4日生 | 昭和59年4月 | 都内私立女子一貫校勤務 | (注)4 | - | |
| 平成元年4月 | 学校法人品川女子学院勤務 | ||||||
| 平成18年4月 | 学校法人品川女子学院校長 | ||||||
| 平成26年9月 | 教育再生実行会議委員(内閣府)、現在に至る | ||||||
| 平成28年2月 | 当社社外取締役、現在に至る | ||||||
| 平成29年4月 | 学校法人品川女子学院理事長および中等部校長、現在に至る | ||||||
| 監査役 (常勤) | 布施 治雄 | 昭和30年 1月27日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)5 | - | |
| 平成15年7月 | 当社お客様相談室長 | ||||||
| 平成18年11月 | 当社人事部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社内部監査室長 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社監査役(常勤)、現在に至る | ||||||
| 監査役 (常勤) | 横小路 喜代隆 | 昭和32年 11月17日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)6 | 3 | |
| 平成16年7月 | 当社人事本部労務部長 | ||||||
| 平成17年7月 | ケイ・システム株式会社労務総務受託事業部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社執行役員 | ||||||
| 当社人事本部長 | |||||||
| 平成30年2月 | 当社監査役(常勤)、現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 社外監査役 | 武石 惠美子 | 昭和35年 2月16日生 | 昭和57年4月 | 労働省(現 厚生労働省)入省 | (注)5 | - | |
| 平成4年7月 | 株式会社ニッセイ基礎研究所入所 | ||||||
| 平成15年4月 | 東京大学社会科学研究所助教授 | ||||||
| 平成16年4月 | 株式会社ニッセイ基礎研究所研究員 | ||||||
| 平成18年4月 | 法政大学キャリアデザイン学部助教授 | ||||||
| 平成19年4月 | 法政大学キャリアデザイン学部教授、現在に至る | ||||||
| 平成27年2月 | 当社社外監査役、現在に至る | ||||||
| 同年6月 | 東京海上日動火災保険株式会社社外監査役、現在に至る | ||||||
| 平成29年4月 | 法政大学キャリアデザイン学部学部長、現在に至る | ||||||
| 社外監査役 | 角田 和好 | 昭和29年 3月12日生 | 昭和51年4月 | 菱和調温工業株式会社(現 株式会社テクノ菱和)入社 | (注)6 | - | |
| 昭和56年10月 | 日立化成工業株式会社(現 日立化成株式会社)入社 | ||||||
| 平成8年8月 | 同社下館工場積層材料部長 | ||||||
| 平成12年2月 | 台湾日立化成工業股份有限公司董事長 | ||||||
| 平成17年4月 | 日立化成工業株式会社執行役 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社執行役常務 | ||||||
| 平成21年4月 | Hitachi Chemical Diagnostics, Inc.CEO | ||||||
| 平成22年4月 | 日立粉末冶金株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 日立化成工業株式会社代表執行役 執行役専務 | ||||||
| 平成26年6月 | 日立化成株式会社取締役および監査委員長 | ||||||
| 平成30年2月 | 当社社外監査役、現在に至る | ||||||
| 社外監査役 | 寺脇 一峰 | 昭和29年 4月13日生 | 昭和55年4月 | 検事任官 | (注)6 | - | |
| 平成10年4月 | 法務総合研究所総務企画部副部長 | ||||||
| 平成15年9月 | 名古屋地方検察庁刑事部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 福井地方検察庁検事正 | ||||||
| 平成20年7月 | 仙台高等検察庁次席検事 | ||||||
| 平成26年1月 | 公安調査庁長官 | ||||||
| 平成27年1月 | 仙台高等検察庁検事長 | ||||||
| 平成28年9月 | 大阪高等検察庁検事長 | ||||||
| 平成29年6月 | 弁護士登録(東京弁護士会)、現在に至る | ||||||
| 平成30年2月 | 当社社外監査役、現在に至る | ||||||
| 計 | 416 | ||||||
(注)1.取締役内田和成および漆紫穂子は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役武石惠美子、角田和好および寺脇一峰は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.当社は、内田和成、漆紫穂子、武石惠美子、角田和好および寺脇一峰を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
4.平成30年2月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成27年2月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.平成30年2月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
