有価証券報告書-第176期(平成30年4月1日-平成30年12月31日)

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 取締役会長	―	河 田 正 也	1952年 4月20日	1975年4月 当社入社 2006年6月 執行役員 人事本部長 2007年4月 経理本部副本部長兼務 6月 取締役 執行役員 2008年4月 事業支援センター副センター長 2009年4月 日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長 2010年6月 当社取締役 常務執行役員 2011年6月 経営戦略センター副センター長 新規事業開発本部長兼務 日清紡ケミカル株式会社代表取締役社長 2012年6月 当社取締役 専務執行役員 日清紡メカトロニクス株式会社代表取締役社長 2013年6月 当社代表取締役社長 2019年3月 当社代表取締役会長(現職)	(注)5	97,482
代表取締役 取締役社長	―	村 上 雅 洋	1958年 9月7日	1982年4月 当社入社 2008年4月 執行役員 経営戦略センターコーポレートガバナンス室長 事業支援センター人財・総務室長兼務 不動産事業部長兼務 2009年4月 事業支援センター副センター長兼務 経営戦略センター経営戦略室長兼務 事業支援センター財経・情報室長兼務 2010年6月 取締役 執行役員 事業支援センター長兼務 2012年1月 不動産事業管掌 6月 取締役 常務執行役員 経営戦略センター副センター長兼務 2014年6月 経営戦略センター長兼務 2015年6月 取締役 専務執行役員 2016年6月 代表取締役 専務執行役員 2018年6月 代表取締役 副社長 2019年3月 代表取締役 社長(現職)	(注)5	26,165
取締役 専務執行役員	―	荒 健 次	1953年 11月21日	1976年4月 日本無線株式会社入社 2002年4月 同社システム機器事業部官庁営業部長 2006年1月 同社システム機器事業部副事業部長 兼官庁営業部長 4月 同社営業戦略本部ソリューション営業部長 2008年4月 同社執行役員 営業戦略本部長 2009年4月 同社執行役員 ソリューション事業本部長 2011年6月 同社取締役 執行役員 ソリューション事業本部長 2012年6月 JRCシステムサービス株式会社取締役 2013年4月 日本無線株式会社執行役員 事業本部副本部長 2014年4月 同社執行役員 事業本部長 6月 同社取締役 執行役員 事業本部長 2016年6月 同社代表取締役社長(現職) 2017年6月 当社取締役 専務執行役員(現職)	(注)5	7,833

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 常務執行役員	―	小 倉 良	1948年 10月1日	1985年2月 新日本無線株式会社入社 1999年6月 同社取締役 2001年4月 同社汎用IC事業部長 2004年6月 同社常務取締役 2005年4月 同社半導体事業部門統括兼半導体 技術本部長 2006年4月 同社半導体生産本部長 2009年6月 株式会社エヌ・ジェイ・アール福岡 代表取締役兼専務取締役 2011年6月 新日本無線株式会社代表取締役社長 2016年6月 当社取締役 常務執行役員(現職) 2018年9月 新日本無線株式会社代表取締役会長 (現職)	(注)5	29,955
取締役 常務執行役員	事業支援 センター長	奥 川 隆 祥	1957年 9月13日	1981年4月 当社入社 2007年1月 美合工場副工場長 7月 アロカ株式会社入社 2009年6月 同社取締役 総務担当内部統制推進室長 2011年6月 当社執行役員 経営戦略センターCSR室長 経営戦略室長兼務 事業支援センター海外事業支援室長兼務 2012年6月 日清紡メカトロニクス株式会社取締役 専務執行役員 同社事業統括部長 2014年6月 当社取締役 執行役員 事業支援センター長(現職) 2016年6月 当社取締役 常務執行役員(現職)	(注)5	25,935
取締役 常務執行役員	経営戦略 センター長	馬 場 一 訓	1959年 9月1日	1983年4月 当社入社 2009年4月 執行役員 経営戦略センターコーポレートガバナンス室長 事業支援センター人財・総務室長兼務 2013年6月 事業支援センター副センター長兼務 2014年6月 取締役 執行役員 日清紡テキスタイル株式会社代表取締役社長 2016年6月 当社常務執行役員 2019年3月 当社取締役 常務執行役員(現職) 経営戦略センター長(現職)	(注)5	5,790
取締役 執行役員	―	石 井 靖 二	1964年 12月25日	1988年4月 当社入社 2011年4月 日清紡ブレーキ株式会社執行役員 同社摩擦材製造部長 2013年4月 同社常務執行役員 同社戦略室長 同社生産部門長兼務 同社生産技術部長兼務 6月 同社取締役 常務執行役員 2015年1月 同社取締役 常務執行役員 同社ブレーキ開発部長 4月 同社取締役 副社長 6月 当社執行役員 2017年6月 日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長(現職) 2019年3月 当社取締役 執行役員 (現職)	(注)5	620

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	―	松 田 昇	1933年 12月13日	1963年4月 東京地方検察庁検事 1981年1月 法務省刑事局青少年課長 1985年8月 東京高等検察庁特別公判部長 1987年8月 東京地方検察庁特別捜査部長 1989年9月 最高検察庁検事 1991年12月 水戸地方検察庁検事正 1993年7月 法務省矯正局長 1995年7月 最高検察庁刑事部長 1996年6月 預金保険機構理事長 2004年6月 同機構顧問 9月 弁護士登録(現職) 2012年6月 当社取締役(現職)	(注)5	―
取締役	―	清 水 啓 典	1948年 2月9日	1989年4月 一橋大学商学部教授 2000年8月 同大学大学院商学研究科長、商学部長 2003年4月 同大学副学長 2004年5月 日本金融学会会長 9月 The Mont Pelerin Society副会長 2011年4月 一橋大学名誉教授(現職) 同大学大学院商学研究科特任教授 2012年6月 当社取締役(現職)	(注)5	―
取締役	―	藤 野 し の ぶ	1957年 7月13日	1987年4月 株式会社菱化システム入社 2003年6月 カウンセラー事務所開業(現職) 2015年6月 当社取締役(現職)	(注)5	―
取締役	―	多 賀 啓 二	1950年 7月25日	1973年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 1999年10月 同行都市開発部長 2002年6月 同行総務部長 2004年6月 同行理事 2008年10月 同行取締役兼常務執行役員 2009年6月 株式会社東京流通センター代表取締役副社長 株式会社テーアールシーサービス代表取締役社長 2013年6月 株式会社東京流通センター代表取締役社長 株式会社テーアールシーサービス取締役 2017年6月 DBJアセットマネジメント株式会社取締役会長 2018年6月 同社顧問(現職) 2019年3月 当社取締役(現職)	(注)5	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	―	木 島 利 裕	1956年 7月4日	1979年4月 当社入社 2007年4月 執行役員 紙製品事業本部副本部長 2009年4月 日清紡ペーパー プロダクツ株式会社取締役 執行役員 同社事業統括本部長 洋紙事業本部長 2010年6月 当社執行役員 新規事業開発本部副本部長 日清紡ケミカル株式会社取締役 専務執行役員 2012年6月 同社取締役副社長 2013年6月 当社取締役 執行役員 新規事業開発本部長 日清紡ケミカル株式会社代表取締役社長 2016年6月 当社常務執行役員 2019年3月 当社常勤監査役(現職)	(注)6	11,730
常勤監査役	―	大 本 巧	1955年 5月30日	1978年4月 当社入社 2007年1月 経理本部財務部長 経理部長 2010年6月 事業支援センター財経・情報室長 2015年6月 常勤監査役(現職)	(注)6	15,900
監査役	―	山 下 淳	1958年 3月5日	1988年4月 弁護士登録(現職) 田中・高橋法律事務所入所 2001年5月 クリフォードチャンス法律事務所 外国法共同事業入所 2011年5月 K&L Gates外国法共同事業法律事務所入所 2014年10月 ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所入所(現職) 2019年3月 当社監査役(現職)	(注)6	―
監査役	―	渡 邊 充 範	1957年 7月11日	1980年4月 四国化成工業株式会社入社 2002年3月 同社経営企画室長 2013年6月 同社執行役員 2014年6月 同社取締役 執行役員 経営企画・秘書統括兼務 2016年6月 同社取締役 執行役員 経営企画統括 2017年3月 同社取締役 執行役員 企画・管理担当補佐(現職) 2018年2月 同社取締役 執行役員 大阪支社長兼務(現職) 2019年3月 当社監査役(現職)	(注)6	―
計						221,410

(注)1.取締役 松田昇、清水啓典、藤野しのぶ及び多賀啓二は、社外取締役です。
2.監査役 山下淳及び渡邊充範は、社外監査役です。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は15名で社長及び上記記載の取締役兼務の5名を含め、西原孝治、石坂明寛、杉山誠、増田敏浩、塚谷修示、亀井明弘、今城靖雄、斉藤一夫、村田馨で構成されています。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
なお、補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
長屋 文裕	1965年 11月27日	1991年4月	判事補	―
		2000年4月	検事転官
		2003年3月	判事
		2004年4月	最高裁判所裁判所調査官
		2009年6月	弁護士登録(現職)

5.任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から1年間です。
6.任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年間です。
7.取締役藤野しのぶ氏の戸籍上の氏名は加藤しのぶです。